Приложение N 1. Информация, передаваемая Росфинмониторингом в Федеральную нотариальную палату

N п/п

Вид информации

Периодичность представления (обновления)

Форма обмена

Уровень взаимодействия

1.

Сводная статистическая информация о представлении нотариусами сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

Ежеквартально

В электронном виде и/или на бумажном носителе

На уровне центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов Российской Федерации.

2.

Сведения о типологиях, схемах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма

По мере выявления

В электронном виде и/или на бумажном носителе

На уровне центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов Российской Федерации.

3

Информация об использовании нотариусами личного кабинета в целях ПОД/ФТ

Ежеквартально

В электронном виде и/или на бумажном носителе

На уровне центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов Российской Федерации.