Сведения о ФЭС, подлежащем удалению

4

Номер ФЭС

НомерФЭС

К(50)

О

Е

Указываются последние 10 цифр (TIXXXPPPPP) направленного в Росфинмониторинг ФЭС из его наименования, в соответствии со структурой, указанной в разделе 3.1.

5

Идентификатор сообщения Росфинмониторинга

ИдентификаторФЭС

К(50)

О

Е

Указывается наименование направленного ФЭС в Росфинмониторинг, в соответствии со структурой, указанной в разделе 3.1.

6

Дата ФЭС

ДатаФЭС

Д

О

Е

Указывается дата направления ФЭС (GGGGMMDD) направленного в Росфинмониторинг из его наименования, в соответствии со структурой, указанной в разделе 3.1.

7

Вид ФЭС

ВидФЭС

К(2)

О

Е

Показатель принимает значение:

<01> - для ФЭС об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

<02> - для ФЭС об операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

<03> - для ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества к организациям и физическим лицам, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организациям или физическим лицам, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона;

<04> - для ФЭС о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

<05> - для ФЭС о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений федерального закона;

<06> - для ФЭС о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом;

<07> - для ФЭС о почтовых переводах денежных средств, при осуществлении которых в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Федерального закона информация о плательщике, в отношении которых у работников федеральной почтовой связи возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

8

Статус сообщения

СтатусФЭС

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - В работе;

<2> - Принято;

<3> - Отвергнуто;

<4> - Отправлено;

<5> - Подготовка.

10

Причины удаления сообщения

ПричиныУдаленияФЭС

Т(1-4000)

О

Е

Указывается причина удаления представленной ранее информации.