Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
"Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в...

Раздел 1. Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц, адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания физического лица

1

Код страны

Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.

2

Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО

Указывается по ОКАТО.

Для нерезидентов показатель не заполняется.

3

Регион

Указывается район (регион) республиканского и областного значения.

Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).

4

Населенный пункт

Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).

5

Улица

Указывается наименование улицы.

6

Дом (владение)

Указывается номер дома (номер владения).

7

Корпус (строение)

Указывается номер корпуса (строения).

8

Офис (квартира)

Указывается номер офиса или номер квартиры.
Таблица 2.9. Информационная часть Выписки из анкеты (досье) клиента, содержащая сведения об адресе юридического или физического лица, сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также дополнительные сведения о клиенте Раздел 2. Иной адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя, информация о котором имеется у кредитной организации