Удостоверение личности организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, клиентов и выгодоприобретателей

Удостоверение личности при представлении кредитными организациями учетно-операционной информации в Банк России в электронном виде

Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);

основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ;

удостоверение личности моряка / паспорт моряка;

удостоверение личности военнослужащего (для офицеров, прапорщиков и мичманов);

военный билет военнослужащего / временное удостоверение, выданное взамен военного билета;

временное удостоверение личности гражданина РФ;

свидетельство о рождении (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);

иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность

"Правила составления и представления учетно-операционной информации в электронном виде, предусмотренной строкой 104 Приложения 2 "Перечень форм отчетности и другой информации, представляемых кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" Указания Банка России от 24.11.2016 N 4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утв. Банком России)

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

вид на жительство (для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ);

разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства);

иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международными договорами РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;

удостоверение беженца;

удостоверение вынужденного переселенца;

миграционная карта;

иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ;

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;

справка о рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища

Удостоверение личности при формировании реестра обязательств банка перед вкладчиками

Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);

паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ;

временное удостоверение личности гражданина РФ;

свидетельство о рождении (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);

иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность

Указание Банка России от 28.11.2018 N 4990-У

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

вид на жительство;

разрешение на временное проживание;

иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ;

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;

удостоверение беженца;

миграционная карта;

иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ

Удостоверение личности при передаче уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования

Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);

загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт;

временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ;

свидетельство о рождении (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);

иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность

"Правила составления и представления информации в электронном виде, предусмотренной Указанием Банка России от 16 августа 2017 N 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (утв. Банком России)

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

вид на жительство (для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ);

разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства);

иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;

удостоверение беженца;

иной документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ

Идентификация некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ;

Загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт;

свидетельство о рождении гражданина РФ (для граждан РФ в возрасте до 14 лет);

временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ;

иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность

Положение Банка России от 12.12.2014 N 444-П;

Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.03.2009 N 2

Для иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина;

иные документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ

Для лиц без гражданства:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание, вид на жительство;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ;

удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;

иной документ, удостоверяющие личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ

Идентификация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ;

свидетельство о рождении гражданина РФ (для граждан РФ в возрасте до 14 лет);

Загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт;

временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ;

иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность

Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П;

Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.03.2009 N 2

Для иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина;

иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ

Для лиц без гражданства:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства

разрешение на временное проживание, вид на жительство;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;

иной документ, удостоверяющий личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ

Удостоверение личности при представлении некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);

основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ;

временное удостоверение личности гражданина РФ;

свидетельство о рождении (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);

иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность

"Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России)

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: паспорт иностранного гражданина;

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

вид на жительство;

разрешение на временное проживание;

иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международными договорами РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;

удостоверение беженца;

миграционная карта;

иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ

Удостоверение личности при представлении кредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);

основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ;

дипломатический паспорт;

служебный паспорт;

временное удостоверение личности гражданина РФ;

свидетельство о рождении (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);

иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность

"Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России)

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: паспорт иностранного гражданина;

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

вид на жительство;

разрешение на временное проживание;

иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международными договорами РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;

удостоверение беженца;

миграционная карта;

иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ

Удостоверение личности при передаче банками в таможенные органы, а также таможенными органами в банки электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и информации в электронном виде, предусмотренных статьей 61 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);

свидетельство о рождении (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);

военный билет;

временное удостоверение, выданное взамен военного билета;

временное удостоверение личности гражданина РФ;

удостоверение личности военнослужащего РФ

Информация Банка России

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: паспорт иностранного гражданина;

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;

вид на жительство;

удостоверение беженца;

разрешение на временное проживание;

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;

свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства

иные документы

Удостоверение личности при доведении Банком России в виде электронного сообщения до кредитных организаций (некредитных финансовых организаций) информации на основании пункта 133 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);

свидетельство о рождении (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);

загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ;

временное удостоверение личности гражданина РФ;

иные документы

Информация Банка России

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: паспорт иностранного гражданина;

вид на жительство;

разрешение на временное проживание;

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;

удостоверение беженца;

удостоверение вынужденного переселенца;

миграционная карта;

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;

справка о рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища;

иные документы

Удостоверение личности при составлении уполномоченными банками в электронной форме информации о каждом случае отказа в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций, совершение которых не допускается в соответствии со статьями 8.3 и 8.4 Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", а также о каждом случае проведения ранее приостановленной операции или отказа в проведении ранее приостановленной операции в соответствии с Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе"

Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);

паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ;

временное удостоверение личности гражданина РФ;

свидетельство о рождении (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);

иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ

"Правила составления уполномоченными банками в электронной форме информации, предусмотренной частью 7 статьи 8.6 Федерального закона "О государственном оборонном заказе" (утв. Банком России)

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

вид на жительство;

разрешение на временное проживание;

иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ;

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;

удостоверение беженца;

миграционная карта;

иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ

Удостоверение личности при сообщении банка налоговому органу сведений, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 86 НК РФ

Паспорт гражданина СССР;

загранпаспорт гражданина СССР;

свидетельство о рождении;

удостоверение личности офицера;

справка об освобождении из места лишения свободы;

паспорт Минморфлота;

военный билет;

временное удостоверение, выданное взамен военного билета;

дипломатический паспорт;

паспорт иностранного гражданина;

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории РФ по существу;

вид на жительство в РФ;

удостоверение беженца;

временное удостоверение личности гражданина РФ;

разрешение на временное проживание в РФ;

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ (до 01.01.2013);

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;

паспорт гражданина РФ

загранпаспорт гражданина РФ;

свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства;

удостоверение личности военнослужащего РФ;

паспорт моряка;

военный билет офицера запаса;

свидетельство о смерти;

иные документы

Приказ ФНС России от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@

Удостоверение личности клиента при проведении расходных операций в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета

Паспорт гражданина РФ, общегражданский заграничный паспорт (для граждан РФ);

удостоверение личности или военный билет (для военнослужащих РФ);

вид на жительство в РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ);

национальный гражданский паспорт (для иностранных граждан, временно находящихся в РФ);

паспорт, выписанный на бланке паспорта СССР (для граждан государств - бывших республик СССР)

Письмо Банка России от 05.03.1998 N 18-2-6/382

Удостоверение личности получателя при выплате полевыми учреждениями Центрального банка РФ по вкладам военнослужащих

Удостоверение личности единого образца (типографского издания), военный билет или заграничный паспорт (для военнослужащих);

паспорт с отметкой о прописке или заграничный паспорт (для гражданских лиц)

Письмо Банка России от 22.09.1993 N 55

Удостоверение личности при предоставлении услуг почтовой связи

паспорт гражданина РФ;

паспорт гражданина СССР образца 1974 года (при наличии в нем фотографий по достижении установленного возраста - 25 и 45 лет);

основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ (загранпаспорт), если он имеет отметку органа внутренних дел РФ о выезде на постоянное место жительства в иностранное государство или отметку дипломатического представительства или консульского учреждения РФ о принятии на консульский учет в связи с постоянным проживанием на территории иностранного государства;

военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана, удостоверение личности военнослужащего (для лиц, проходящих военную службу), военный билет офицера запаса (для офицеров запаса);

удостоверение личности моряка/паспорт моряка;

временное удостоверение личности гражданина РФ;

удостоверение члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

удостоверение беженца;

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ;

вид на жительство;

разрешение на временное проживание;

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;

документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении лица, не достигшего 16 лет), выданные гражданам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики соответствующими органами (организациями), действующими на территориях Республик;

водительское удостоверение;

иные документы, которые удостоверяют личность в соответствии с действующим законодательством РФ

Приказ АО "Почта России" от 21.06.2022 N 230-п