Справочная информация: "Документы, удостоверяющие личность" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Удостоверение личности организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, клиентов и выгодоприобретателей. Удостоверение личности получателя почтовых отправлений и денежных сумм по переводам

Идентификация некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Для граждан РФ: паспорт гражданина Российской Федерации;
Загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт;
свидетельство о рождении гражданина РФ (для граждан РФ в возрасте до 14 лет);
временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ;
иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность
Положение Банка России от 12.12.2014 N 444-П;
Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.03.2009 N 2
Для иностранных граждан:
паспорт иностранного гражданина;
иные документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ
Для лиц без гражданства:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание, вид на жительство;
документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ;
удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;
иной документ, удостоверяющие личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ
Идентификация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ;
свидетельство о рождении гражданина РФ (для граждан РФ в возрасте до 14 лет);
Загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт;
временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ;
иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность
Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П;
Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.03.2009 N 2
Для иностранных граждан:
паспорт иностранного гражданина;
иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ
Для лиц без гражданства:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства
разрешение на временное проживание, вид на жительство;
документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
иной документ, удостоверяющий личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ
Удостоверение личности при представлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, а также иными лицами, перечисленными в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, информации, предусмотренной указанным Федеральным законом, в уполномоченные органы
Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);
основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ;
удостоверение личности моряка / паспорт моряка;
удостоверение личности военнослужащего (для офицеров, прапорщиков и мичманов);
военный билет военнослужащего / временное удостоверение, выданное взамен военного билета;
временное удостоверение личности гражданина РФ;
свидетельство о рождении (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);
иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность
Положение Банка России от 29.08.2008 N 321-П;
Указание Банка России от 30.08.2016 N 4120-У;
Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110;
Информация Банка России;
Информация Банка России
Для иностранных граждан и лиц без гражданства: паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
вид на жительство (для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ);
разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства);
иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международными договорами РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;
удостоверение беженца;
удостоверение вынужденного переселенца;
миграционная карта;
иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ;
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;
справка о рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища
Удостоверение личности при доведении до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом
Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);
паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ;
временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ;
свидетельство о рождении (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);
иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ
Информация Банка России
Для иностранных граждан и лиц без гражданства: паспорт иностранного гражданина либо иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ;
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
вид на жительство (для лиц без гражданства);
разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства);
иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица без гражданства беженцем на территории РФ по существу.;
удостоверение беженца;
удостоверение вынужденного переселенца;
миграционная карта;
иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ;
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
справка о рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища;
иные документы, подтверждающие личность иностранных граждан или лиц без гражданства, их право на пребывание (проживание) в РФ
Удостоверение личности клиента при проведении расходных операций в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета
Паспорт гражданина РФ, общегражданский заграничный паспорт (для граждан РФ);
удостоверение личности или военный билет (для военнослужащих РФ);
вид на жительство в РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ);
национальный гражданский паспорт (для иностранных граждан, временно находящихся в РФ);
паспорт, выписанный на бланке паспорта СССР (для граждан государств - бывших республик СССР)
Письмо Банка России от 05.03.1998 N 18-2-6/382
Удостоверение личности получателя при выплате полевыми учреждениями Центрального банка РФ по вкладам военнослужащих
Удостоверение личности единого образца (типографского издания), военный билет или заграничный паспорт (для военнослужащих);
паспорт с отметкой о прописке или заграничный паспорт (для гражданских лиц)
Письмо Банка России от 22.09.1993 N 55
Удостоверение личности для получения почтовых отправлений разряда "судебное"
паспорт гражданина РФ;
паспорт гражданина СССР образца 1974 года (при наличии в нем фотографий по достижении установленного возраста - 25 и 45 лет);
военный билет, временное удостоверение, выдаваемое гражданину РФ взамен военного билета или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу), удостоверение личности моряка;
справка, выдаваемая гражданам РФ, находящимся в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых;
документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, по которому он осуществляет въезд в Российскую Федерацию (для лиц постоянно проживающих за пределами территории РФ);
временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления взамен утраченного или пришедшего в негодность документа, удостоверяющего личность;
удостоверение члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
удостоверение беженца;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ;
вид на жительство;
разрешение на временное проживание, выданное иностранным гражданам или лицам без гражданства;
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
служебное удостоверение работника прокуратуры
Приказ ФГУП "Почта России" от 05.12.2014 N 423-п
Удостоверение личности адресата при выдаче ему почтовых отправлений и денежных сумм по переводам
Паспорт, в том числе заграничный паспорт с указанием срока его действия и наименования органа, выдавшего паспорт;
удостоверение личности, выданное взамен паспорта;
удостоверение личности вооруженных сил независимых государств, а также удостоверение личности, выдаваемое органами госбезопасности и органами внутренних дел независимых государств;
удостоверение личности народного депутата, выдаваемое Верховным Советом РФ и верховными советами республик, входящих в состав РФ;
военный билет, выдаваемый военными комиссариатами военнослужащим срочной службы;
национальный паспорт и выданный к нему соответствующими органами вкладыш "Виза";
вид на жительство, выдаваемый органами внутренних дел иностранным гражданам;
другие документы, удостоверяющие личность адресата (по решению руководителя узла связи (почтамта))
Почтовые правила, приняты Советом глав администраций связи Регионального содружества в области связи 22.04.1992
Удостоверение личности совершеннолетнего члена семьи адресата и подтверждение родственного отношения к адресату при выдаче на дому и на предприятии связи без доверенности адресата обыкновенных посылок, ценных почтовых отправлений и денежных переводов (кроме переводов пенсий и пособий), если по каким-либо причинам адресату выдать почтовое отправление не представилось возможным
Свидетельство о рождении;
свидетельство о браке;
паспорт;
другие документы
Удостоверение личности законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет и отношения к несовершеннолетнему при выдаче без доверенности почтовых отправлений, адресованных несовершеннолетним, если по каким-либо причинам адресату выдать почтовое отправление не представилось возможным
Паспорт;
свидетельство о рождении ребенка;
удостоверение, выданное исполкомом Совета народных депутатов, или копия решения этого Совета о назначении данного лица опекуном
Удостоверение личности несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет при выдаче адресованных ему почтовых отправлений
Свидетельство о рождении;
другой документ, имеющий фотокарточку (билет учащегося, студенческий билет и др.)
Открыть полный текст документа

Закрыть