43 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении финансирования под уступку денежного требования

43

Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении финансирования под уступку денежного требования

4301

Регулярное перечисление платежей финансовому агенту в рамках договора финансирования под уступку денежного требования за клиента третьими лицами, не являющимися должниками

4302

Подозрение на предъявление финансовому агенту поддельных документов, свидетельствующих о наличии денежного требования клиента к должнику (договора с должником, документов, подтверждающих поставку товара (накладных, актов), счетов-фактур и т.д.)

4303

Получение денежных средств в рамках договора финансирования под уступку денежного требования клиентом и возврат им денежных средств производится в течение одного банковского дня

4304

Отсутствие у клиента экономической необходимости на заключение договора финансирования под уступку денежного требования

4399

Иные признаки