9. Программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции

9. Программа, регламентирующая порядок действий

в случае отказа от выполнения распоряжения клиента

о совершении операции

9.1 ООО "________________" вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников ООО "_________________" возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

9.2 Отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 ст. 7 Федерального закона не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.