Новое в российском законодательстве (ежедневно)
5 ноября 2025 года
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Кредитным организациям даны рекомендации в целях противодействия совершению операций с платежными картами, оформленными на подставных физических лиц
В частности, Банк России рекомендует кредитным организациям исключить возможность активации платежной карты, выдаваемой в рамках зарплатного проекта, иным лицом, кроме ее владельца.
Банкам, привлекающим клиентов с помощью посредников, следует убедиться в объеме полномочий посредника, действующего от имени физического лица, и в действительности волеизъявления клиента на осуществление действий по открытию банковского счета.
Также кредитным организациям рекомендовано выявлять свои подразделения, в которых дропперам были открыты банковские счета, усилить контроль за такими подразделениями и подтверждать личное присутствие физического лица, которому открывается банковский счет, либо его представителя с использованием систем фотовидеофиксации.
Перейти в текст документа