Новое в российском законодательстве (ежедневно)

29 октября 2025 года

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Приказ Росфинмониторинга от 17.06.2025 N 123
"Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2025 N 83954.

Актуализирован порядок доведения до кредитных организаций и филиалов иностранных банков перечня иностранных государств или их административно-территориальных единиц, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физлицом или юрлицом, иностранной структурой без образования юрлица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю

Реализованы положения Федерального закона от 8 августа 2024 г. N 275-ФЗ.

Признается утратившим силу Приказ Росфинмониторинга от 1 сентября 2021 г. N 188, регламентирующий аналогичные правоотношения.