Новое в российском законодательстве (ежедневно)

8 апреля 2025 года

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Федеральный закон от 07.04.2025 N 67-ФЗ
"О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Закреплена возможность установления экспериментального правового режима, позволяющего кредитным организациям проводить удаленную идентификацию клиента при открытии банковского счета

Соответствующее дополнение внесено в пункт 5 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".