Новое в российском законодательстве (ежедневно)

28 ноября 2024 года

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России от 21.10.2024 N 6904-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2024 N 80251.

Уточнен порядок представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В частности, уточнен порядок формирования информации в виде формализованного электронного сообщения, а также порядок его направления в уполномоченный орган.

Настоящее указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.