Заявление о мошенничестве
Подборка наиболее важных документов по запросу Заявление о мошенничестве (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 311 "Основания пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам" АПК РФ
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Налогоплательщик обратился с заявлениями в правоохранительные органы по факту мошеннических действий поставщиков, на которые получены отказы в возбуждении уголовных дел.
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Налогоплательщик обратился с заявлениями в правоохранительные органы по факту мошеннических действий поставщиков, на которые получены отказы в возбуждении уголовных дел.
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 196 "Преднамеренное банкротство" УК РФ"Ссылки апеллянта на то, что в результате совершения должником мошеннических действий ему был причин значительный ущерб на сумму более 2 532 540 руб., а также на наличие в действиях Черепахиной Е.В. составов преступлений, предусмотренных статьей 195 УК РФ (сокрытие своего имущества) и статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), в связи с чем, Родионовой Т.С. в органы полиции было подано два заявления: КУСП от 25.08.2024 N 24422 и КУСП от 26.08.2024 N 24516 о возбуждении уголовных дел по факту мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), не имеют правового значения относительно обоснованности требований заявителя по делу и выводов арбитражного суда первой инстанции о необходимости введения в отношении должника процедуры реализации имущества гражданина. При этом, суд апелляционной инстанции отмечает, что апелляционная жалоба не содержит доводов об отсутствии задолженности, соответствующие доказательства ни в суд первой инстанции, ни на стадии апелляционного производства управляющим представлены не были."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Непоследовательность практики инвестиционных арбитражей по вопросам доказывания: может ли реформа что-то предложить?
(Нальгиев А.М.)
("Международное правосудие", 2023, N 3)3.2. Бремя и стандарт доказывания применительно к заявлениям
(Нальгиев А.М.)
("Международное правосудие", 2023, N 3)3.2. Бремя и стандарт доказывания применительно к заявлениям
Нормативные акты
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(ред. от 27.10.2025)Статья 141. Заявление о преступлении
(ред. от 27.10.2025)Статья 141. Заявление о преступлении
Статья: О некоторых вопросах правового обеспечения финансовой безопасности предприятия
(Соловьев А.А., Попенко А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2025, N 3)Часто имеет смысл одновременно использовать гражданско-правовые и уголовно-правовые инструменты. Например, подать гражданский иск о взыскании долга и одновременно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Здесь необходимо обеспечение обмена информацией между юристами предприятия, занимающимися гражданскими делами, и адвокатами, представляющими интересы предприятия в уголовном процессе.
(Соловьев А.А., Попенко А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2025, N 3)Часто имеет смысл одновременно использовать гражданско-правовые и уголовно-правовые инструменты. Например, подать гражданский иск о взыскании долга и одновременно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Здесь необходимо обеспечение обмена информацией между юристами предприятия, занимающимися гражданскими делами, и адвокатами, представляющими интересы предприятия в уголовном процессе.
Статья: Применение эстоппеля в Решении английского суда от 1 ноября 2023 года по иску экс-акционеров "ЮКОСа" к Российской Федерации
(Елисеев Н.Г.)
("Закон", 2024, N 8)Ответчик утверждает, что решения, подтверждающие юрисдикцию Трибунала, не могут считаться окончательными, пока не будет вынесено окончательное решение относительно его заявления о мошенничестве истцов, поскольку это заявление опирается на факты и доказательства, которые относятся к важнейшим аспектам оснований юрисдикции.
(Елисеев Н.Г.)
("Закон", 2024, N 8)Ответчик утверждает, что решения, подтверждающие юрисдикцию Трибунала, не могут считаться окончательными, пока не будет вынесено окончательное решение относительно его заявления о мошенничестве истцов, поскольку это заявление опирается на факты и доказательства, которые относятся к важнейшим аспектам оснований юрисдикции.
Интервью: Сложная защита
("Современные страховые технологии", 2022, N 6)Страховщику важно иметь перечень позиций расследования, основанный на коллективном опыте. Тогда при наступлении страхового события ему достаточно будет последовательно выполнить те или иные действия: проверить, выяснить и т.д. Методика расследования очень важна, она поможет страховщикам ничего не упустить. Когда выполнены четкие и понятные действия, более ясно вырисовывается картина - мошенничество это или нет и надо ли подавать заявление в правоохранительные органы.
("Современные страховые технологии", 2022, N 6)Страховщику важно иметь перечень позиций расследования, основанный на коллективном опыте. Тогда при наступлении страхового события ему достаточно будет последовательно выполнить те или иные действия: проверить, выяснить и т.д. Методика расследования очень важна, она поможет страховщикам ничего не упустить. Когда выполнены четкие и понятные действия, более ясно вырисовывается картина - мошенничество это или нет и надо ли подавать заявление в правоохранительные органы.