Заявление о мошенничестве
Подборка наиболее важных документов по запросу Заявление о мошенничестве (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 311 "Основания пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам" АПК РФ
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Налогоплательщик обратился с заявлениями в правоохранительные органы по факту мошеннических действий поставщиков, на которые получены отказы в возбуждении уголовных дел.
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Налогоплательщик обратился с заявлениями в правоохранительные органы по факту мошеннических действий поставщиков, на которые получены отказы в возбуждении уголовных дел.
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 196 "Преднамеренное банкротство" УК РФ"Ссылки апеллянта на то, что в результате совершения должником мошеннических действий ему был причин значительный ущерб на сумму более 2 532 540 руб., а также на наличие в действиях Черепахиной Е.В. составов преступлений, предусмотренных статьей 195 УК РФ (сокрытие своего имущества) и статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), в связи с чем, Родионовой Т.С. в органы полиции было подано два заявления: КУСП от 25.08.2024 N 24422 и КУСП от 26.08.2024 N 24516 о возбуждении уголовных дел по факту мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), не имеют правового значения относительно обоснованности требований заявителя по делу и выводов арбитражного суда первой инстанции о необходимости введения в отношении должника процедуры реализации имущества гражданина. При этом, суд апелляционной инстанции отмечает, что апелляционная жалоба не содержит доводов об отсутствии задолженности, соответствующие доказательства ни в суд первой инстанции, ни на стадии апелляционного производства управляющим представлены не были."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Непоследовательность практики инвестиционных арбитражей по вопросам доказывания: может ли реформа что-то предложить?
(Нальгиев А.М.)
("Международное правосудие", 2023, N 3)3.2. Бремя и стандарт доказывания применительно к заявлениям
(Нальгиев А.М.)
("Международное правосудие", 2023, N 3)3.2. Бремя и стандарт доказывания применительно к заявлениям
Нормативные акты
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(ред. от 15.12.2025, с изм. от 17.12.2025)Статья 141. Заявление о преступлении
(ред. от 15.12.2025, с изм. от 17.12.2025)Статья 141. Заявление о преступлении
Формы
Ситуация: Как вернуть деньги, списанные с банковской карты (счета) физлица без его согласия или с его согласия в результате мошенничества?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)При наличии подозрений в совершении противоправных операций с вашим банковским счетом, в частности при мошенничестве или при утрате банковской карты, следует обратиться в полицию с заявлением с просьбой возбудить уголовное дело по факту совершения преступления. Так, например, уголовными преступлениями являются кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ), мошенничество с использованием электронных средств платежа (п. "г" ч. 3 ст. 158, ст. 159.3 УК РФ, см., например, Ситуацию "Как обратиться с заявлением в полицию?").
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)При наличии подозрений в совершении противоправных операций с вашим банковским счетом, в частности при мошенничестве или при утрате банковской карты, следует обратиться в полицию с заявлением с просьбой возбудить уголовное дело по факту совершения преступления. Так, например, уголовными преступлениями являются кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ), мошенничество с использованием электронных средств платежа (п. "г" ч. 3 ст. 158, ст. 159.3 УК РФ, см., например, Ситуацию "Как обратиться с заявлением в полицию?").
Статья: О некоторых вопросах правового обеспечения финансовой безопасности предприятия
(Соловьев А.А., Попенко А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2025, N 3)Часто имеет смысл одновременно использовать гражданско-правовые и уголовно-правовые инструменты. Например, подать гражданский иск о взыскании долга и одновременно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Здесь необходимо обеспечение обмена информацией между юристами предприятия, занимающимися гражданскими делами, и адвокатами, представляющими интересы предприятия в уголовном процессе.
(Соловьев А.А., Попенко А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2025, N 3)Часто имеет смысл одновременно использовать гражданско-правовые и уголовно-правовые инструменты. Например, подать гражданский иск о взыскании долга и одновременно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Здесь необходимо обеспечение обмена информацией между юристами предприятия, занимающимися гражданскими делами, и адвокатами, представляющими интересы предприятия в уголовном процессе.
"Научно-практический комментарий к Федеральному конституционному закону "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации"
(постатейный)
(под ред. Т.Н. Москальковой)
("Проспект", 2025)Уполномоченному поступило заявление о мошеннических действиях П. в отношении инвалида I группы. Воспользовавшись тяжелым состоянием бывшего супруга Д. в связи с полученным инфарктом, П. обманным путем заставила его перевести на ее счет денежные средства в размере 1 582 000 рублей, а также убедила подписать договор дарения квартиры. В рамках проведения ОУР УМВД России по Красносельскому району города Санкт-Петербурга проверки неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись в порядке прокурорского надзора. При анализе материалов Уполномоченным установлено, что решения об отказе в возбуждении дела приняты необоснованно, подлежат отмене, так как не опрошены заявитель, свидетели, нотариус, не выяснено, в каком состоянии находился Д. при подписании доверенности на квартиру, понимал ли значение своих действий. В материалах дела имеется неподписанное объяснение, не на все вопросы от подозреваемой получены ответы, не установлены обстоятельства перевода денежных средств. Уполномоченным направлено заключение в прокуратуру города Санкт-Петербурга по итогам рассмотрения жалобы Д. на неправомерный отказ в возбуждении уголовного дела по факту совершения мошеннических действий в отношении инвалида I группы. По результатам рассмотрения прокуратурой города Санкт-Петербурга заключения уполномоченного решение об отказе в возбуждении уголовного дела признано незаконным и отменено, указано на необходимость проведения дополнительных следственных мероприятий (вх. N 26690 от 9 октября 2024 года).
(постатейный)
(под ред. Т.Н. Москальковой)
("Проспект", 2025)Уполномоченному поступило заявление о мошеннических действиях П. в отношении инвалида I группы. Воспользовавшись тяжелым состоянием бывшего супруга Д. в связи с полученным инфарктом, П. обманным путем заставила его перевести на ее счет денежные средства в размере 1 582 000 рублей, а также убедила подписать договор дарения квартиры. В рамках проведения ОУР УМВД России по Красносельскому району города Санкт-Петербурга проверки неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись в порядке прокурорского надзора. При анализе материалов Уполномоченным установлено, что решения об отказе в возбуждении дела приняты необоснованно, подлежат отмене, так как не опрошены заявитель, свидетели, нотариус, не выяснено, в каком состоянии находился Д. при подписании доверенности на квартиру, понимал ли значение своих действий. В материалах дела имеется неподписанное объяснение, не на все вопросы от подозреваемой получены ответы, не установлены обстоятельства перевода денежных средств. Уполномоченным направлено заключение в прокуратуру города Санкт-Петербурга по итогам рассмотрения жалобы Д. на неправомерный отказ в возбуждении уголовного дела по факту совершения мошеннических действий в отношении инвалида I группы. По результатам рассмотрения прокуратурой города Санкт-Петербурга заключения уполномоченного решение об отказе в возбуждении уголовного дела признано незаконным и отменено, указано на необходимость проведения дополнительных следственных мероприятий (вх. N 26690 от 9 октября 2024 года).
Статья: Применение эстоппеля в Решении английского суда от 1 ноября 2023 года по иску экс-акционеров "ЮКОСа" к Российской Федерации
(Елисеев Н.Г.)
("Закон", 2024, N 8)Ответчик утверждает, что решения, подтверждающие юрисдикцию Трибунала, не могут считаться окончательными, пока не будет вынесено окончательное решение относительно его заявления о мошенничестве истцов, поскольку это заявление опирается на факты и доказательства, которые относятся к важнейшим аспектам оснований юрисдикции.
(Елисеев Н.Г.)
("Закон", 2024, N 8)Ответчик утверждает, что решения, подтверждающие юрисдикцию Трибунала, не могут считаться окончательными, пока не будет вынесено окончательное решение относительно его заявления о мошенничестве истцов, поскольку это заявление опирается на факты и доказательства, которые относятся к важнейшим аспектам оснований юрисдикции.