Запрос мвд в налоговую



Подборка наиболее важных документов по запросу Запрос мвд в налоговую (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика

Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2024 N 12АП-9681/2023 по делу N А57-21584/2022
Требование: О признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности в виде штрафа, доначислении НДС и налога на прибыль, начислении пени.
Решение: Требование удовлетворено в части.
Как верно указал суд, материалы, представленные ГУ МВД по Саратовской области по запросу Управления, в т.ч. подтверждают итоговый вывод налогового органа, сделанный в оспариваемом решении о совершении ООО "СМК" умышленных действий, направленных на создание схемы минимизации налоговых обязательств по выводу части выручки, полученной от реализации произведенной ООО "СМК" молочной продукции, подконтрольность СПССК "Расковский молзавод" Заявителю и номинальность деятельности СПССК "Расковский молзавод" в целях реализации разработанной ООО "СМК" незаконной схемы возмещения НДС из бюджета, в связи с чем, представленные налоговым органом дополнительные доказательства были приобщены судом к материалам настоящего арбитражного дела, признаны судом относимыми и допустимыми доказательствами и подлежат правовой оценке наряду с иными доказательствами, имеющимися в материалах арбитражного дела в совокупности и во взаимосвязи.
показать больше документов

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

"Адвокат-налогоплательщик"
(Сасов К.А.)
("Статут", 2024)
- результаты ОРД могут быть представлены по мотивированному запросу налогового органа при наличии данных, свидетельствующих о возможных нарушениях законодательства о налогах и сборах, законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве) и законодательства РФ о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, влекущих уголовную ответственность. Запрос направляется ФНС России в МВД России, территориальным налоговым органом - в соответствующий территориальный орган МВД России (п. 1.9).
"Индивидуальный предприниматель"
(7-е издание, переработанное и дополненное)
(Карсетская Е.В., Крутякова Т.Л.)
("АйСи Групп", 2024)
Для регистрации индивидуальных предпринимателей, намеренных работать в указанных сферах, необходима справка МВД РФ о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Эту справку налоговый орган самостоятельно запрашивает у МВД, поэтому гражданину для ее получения ничего делать не нужно.
показать больше документов

Нормативные акты

Приказ МВД России N 495, ФНС России N ММ-7-2-347 от 30.06.2009
(ред. от 12.11.2013)
"Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений"
(вместе с "Инструкцией о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов при организации и проведении выездных налоговых проверок", "Инструкцией о порядке направления органами внутренних дел материалов в налоговые органы при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных к полномочиям налоговых органов, для принятия по ним решения", "Инструкцией о порядке направления материалов налоговыми органами в органы внутренних дел при выявлении обстоятельств, позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления")
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2009 N 14675)
В случае, если материалы, направленные органом внутренних дел в налоговый орган, свидетельствуют о нарушениях законодательства о налогах и сборах, влекущих уголовную ответственность, налоговый орган одновременно с уведомлением о принятом решении о назначении выездной налоговой проверки направляет в соответствующий орган внутренних дел запрос об участии в выездной (повторной выездной) налоговой проверке.
Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 N 1507
(ред. от 10.07.2025)
"Об утверждении Правил государственной регистрации самоходных машин и других видов техники"
судам, органам прокуратуры, следствия, дознания, налоговым органам и иным органам государственной власти, арбитражным управляющим, назначенным в установленном порядке, нотариусам, подразделениям Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и органам гостехнадзора при помощи единой системы межведомственного электронного взаимодействия или по письменным запросам.
показать больше документов