Заочное заседание совета директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Заочное заседание совета директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок организации ведения реестра акционеров АОЭТАП 1. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ (ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСУ О ПЕРЕДАЧЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ РЕГИСТРАТОРУ
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет:
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет:
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ
(ред. от 31.07.2025)
"Об обществах с ограниченной ответственностью"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)3.1. Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование). Участие в заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества может осуществляться дистанционно. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.
(ред. от 31.07.2025)
"Об обществах с ограниченной ответственностью"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)3.1. Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование). Участие в заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества может осуществляться дистанционно. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.
Готовое решение: Как составить годовой отчет АО
(КонсультантПлюс, 2025)Форма годового отчета не предусмотрена законодательством. Его нужно составить в письменной форме, поскольку он утверждается на годовом заседании (заочном голосовании - если это предусмотрено уставом НПАО) общего собрания акционеров (заседании или заочном голосовании совета директоров) и акционеры (члены совета директоров) должны иметь возможность ознакомиться с ним. Кроме того, необходимость его составления в письменной форме подтверждается обязанностью его предоставления по требованию акционера (п. п. 3, 5 ст. 47, пп. 1 п. 6 ст. 52, пп. 13.1 п. 1 ст. 65, п. 1 ст. 68, п. 11 ст. 91 Закона об АО).
(КонсультантПлюс, 2025)Форма годового отчета не предусмотрена законодательством. Его нужно составить в письменной форме, поскольку он утверждается на годовом заседании (заочном голосовании - если это предусмотрено уставом НПАО) общего собрания акционеров (заседании или заочном голосовании совета директоров) и акционеры (члены совета директоров) должны иметь возможность ознакомиться с ним. Кроме того, необходимость его составления в письменной форме подтверждается обязанностью его предоставления по требованию акционера (п. п. 3, 5 ст. 47, пп. 1 п. 6 ст. 52, пп. 13.1 п. 1 ст. 65, п. 1 ст. 68, п. 11 ст. 91 Закона об АО).
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) на годовом заседании общего собрания акционеровСоставление протокола заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) АО
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок избрания единоличного исполнительного органа на внеочередном заседании общего собрания акционеров, проводимом в соответствии с пунктом 6 статьи 69 Закона об акционерных обществах3.4. Принятие на заседании (заочном голосовании) совета директоров решений по вопросу проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров в соответствии с п. 6 ст. 69 Закона об АО
Готовое решение: Как уволить директора ООО
(КонсультантПлюс, 2025)До увольнения директора ООО нужно принять решение о прекращении его полномочий. Его принимает общее собрание участников ООО, если уставом общества этот вопрос не отнесен к компетенции совета директоров. Проведение заседания и результаты голосования на нем, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом (пп. 2 п. 2.1, п. 3.2 ст. 32, пп. 4 п. 2 ст. 33, п. 1 ст. 38.2 Закона об ООО). Если ваше ООО состоит из одного участника, то решение о прекращении полномочий директора принимается им единолично в письменной форме (ст. 39 Закона об ООО).
(КонсультантПлюс, 2025)До увольнения директора ООО нужно принять решение о прекращении его полномочий. Его принимает общее собрание участников ООО, если уставом общества этот вопрос не отнесен к компетенции совета директоров. Проведение заседания и результаты голосования на нем, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом (пп. 2 п. 2.1, п. 3.2 ст. 32, пп. 4 п. 2 ст. 33, п. 1 ст. 38.2 Закона об ООО). Если ваше ООО состоит из одного участника, то решение о прекращении полномочий директора принимается им единолично в письменной форме (ст. 39 Закона об ООО).
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерного общества в форме разделения, осуществляемой одновременно со слияниемСодержание решения о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета)
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерного общества в форме присоединенияПринятие решения о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета)
Готовое решение: Когда нужно одобрять (получать согласие) сделку АО, в совершении которой имеется заинтересованность, и в каком порядке
(КонсультантПлюс, 2025)Провести заседание (заочное голосование) общего собрания акционеров или заседание (заочное голосование) совета директоров в соответствии с требованиями Закона об АО и устава общества.
(КонсультантПлюс, 2025)Провести заседание (заочное голосование) общего собрания акционеров или заседание (заочное голосование) совета директоров в соответствии с требованиями Закона об АО и устава общества.
Готовое решение: Как утвердить годовой отчет АО
(КонсультантПлюс, 2025)Порядок проведения заседаний (заочных голосований) совета директоров (наблюдательного совета) и принятия им решений регулируется ст. 68 Закона об АО, уставом АО и внутренним документом общества (п. 1.2 ст. 68 Закона об АО);
(КонсультантПлюс, 2025)Порядок проведения заседаний (заочных голосований) совета директоров (наблюдательного совета) и принятия им решений регулируется ст. 68 Закона об АО, уставом АО и внутренним документом общества (п. 1.2 ст. 68 Закона об АО);
Готовое решение: Как уведомить участников о проведении заседания (заочного голосования) общего собрания участников ООО
(КонсультантПлюс, 2025)Обычно уведомление подписывает директор или председатель совета директоров, если по уставу подготовкой заседания (заочного голосования) занимается совет директоров (пп. 10 п. 2.1 ст. 32, п. 1 ст. 34, п. 1 ст. 35 Закона об ООО).
(КонсультантПлюс, 2025)Обычно уведомление подписывает директор или председатель совета директоров, если по уставу подготовкой заседания (заочного голосования) занимается совет директоров (пп. 10 п. 2.1 ст. 32, п. 1 ст. 34, п. 1 ст. 35 Закона об ООО).