Заочное заседание совета директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Заочное заседание совета директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок организации ведения реестра акционеров АОЭТАП 1. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ (ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСУ О ПЕРЕДАЧЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ РЕГИСТРАТОРУ
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет:
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет:
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ
(ред. от 28.12.2025)
"Об обществах с ограниченной ответственностью"3.1. Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование). Участие в заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества может осуществляться дистанционно. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.
(ред. от 28.12.2025)
"Об обществах с ограниченной ответственностью"3.1. Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование). Участие в заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества может осуществляться дистанционно. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.
Формы
Статья: Права и обязанности членов совета директоров
(Шиткина И.С.)
("Право и экономика", 2025, N 4)Право членов совета директоров принимать решение
(Шиткина И.С.)
("Право и экономика", 2025, N 4)Право членов совета директоров принимать решение
Готовое решение: Как составить годовой отчет АО
(КонсультантПлюс, 2026)Форма годового отчета не предусмотрена законодательством. Его нужно составить в письменной форме, поскольку он утверждается на годовом заседании (заочном голосовании - если это предусмотрено уставом НПАО) общего собрания акционеров (заседании или заочном голосовании совета директоров) и акционеры (члены совета директоров) должны иметь возможность ознакомиться с ним. Кроме того, необходимость его составления в письменной форме подтверждается обязанностью его предоставления по требованию акционера (п. п. 3, 5 ст. 47, пп. 1 п. 6 ст. 52, пп. 13.1 п. 1 ст. 65, п. 1 ст. 68, п. 11 ст. 91 Закона об АО).
(КонсультантПлюс, 2026)Форма годового отчета не предусмотрена законодательством. Его нужно составить в письменной форме, поскольку он утверждается на годовом заседании (заочном голосовании - если это предусмотрено уставом НПАО) общего собрания акционеров (заседании или заочном голосовании совета директоров) и акционеры (члены совета директоров) должны иметь возможность ознакомиться с ним. Кроме того, необходимость его составления в письменной форме подтверждается обязанностью его предоставления по требованию акционера (п. п. 3, 5 ст. 47, пп. 1 п. 6 ст. 52, пп. 13.1 п. 1 ст. 65, п. 1 ст. 68, п. 11 ст. 91 Закона об АО).
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок прекращения полномочий единоличного исполнительного органа и избрание нового на годовом заседании общего собрания акционеровПринятие решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) или заочного голосования
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) на годовом заседании общего собрания акционеровСоставление протокола заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) АО
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерного общества в форме выделенияПринятие решения о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета)
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерного общества в форме присоединенияПринятие решения о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета)
"Корпоративное право в таблицах и схемах: учебно-методическое пособие"
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Шиткина И.С.)
("Юстицинформ", 2025)- организует работу совета директоров, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров, председательствует на заседаниях совета директоров, организует составление протокола об итогах их проведения, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества (п. 2 ст. 67 Закона об АО).
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Шиткина И.С.)
("Юстицинформ", 2025)- организует работу совета директоров, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров, председательствует на заседаниях совета директоров, организует составление протокола об итогах их проведения, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества (п. 2 ст. 67 Закона об АО).
Готовое решение: Какой компетенцией обладает совет директоров (наблюдательный совет) ООО и как он осуществляет свои полномочия
(КонсультантПлюс, 2026)организует работу совета директоров, в частности формирует план работы совета, повестку дня заседаний (заочных голосований) совета директоров, вырабатывает наиболее эффективные решения по вопросам повестки дня, предоставляет членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня;
(КонсультантПлюс, 2026)организует работу совета директоров, в частности формирует план работы совета, повестку дня заседаний (заочных голосований) совета директоров, вырабатывает наиболее эффективные решения по вопросам повестки дня, предоставляет членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня;
Готовое решение: Как публичные АО раскрывают информацию о своей деятельности и каков порядок освобождения от этой обязанности
(КонсультантПлюс, 2026)о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых этим органом (п. п. 13.9.2, 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг);
(КонсультантПлюс, 2026)о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых этим органом (п. п. 13.9.2, 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг);
"Уставный капитал акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью: стереотипы и их преодоление. Экономический анализ норм корпоративного права"
(Глушецкий А.А.)
("Статут", 2023)Количество голосов, необходимое для принятия советом директоров решения о вынесении вопроса об увеличении уставного капитала на рассмотрение общего собрания акционеров, устанавливается уставом общества. Для этого достаточно простого большинства голосов членов совета директоров, участвующих в заседании (заочном голосовании). Это важно во всех случаях, поскольку вопрос об увеличении уставного капитала общее собрание акционеров рассматривает только по предложению совета директоров общества, если иное не установлено уставом общества (п. 3 ст. 49 ФЗ "Об АО").
(Глушецкий А.А.)
("Статут", 2023)Количество голосов, необходимое для принятия советом директоров решения о вынесении вопроса об увеличении уставного капитала на рассмотрение общего собрания акционеров, устанавливается уставом общества. Для этого достаточно простого большинства голосов членов совета директоров, участвующих в заседании (заочном голосовании). Это важно во всех случаях, поскольку вопрос об увеличении уставного капитала общее собрание акционеров рассматривает только по предложению совета директоров общества, если иное не установлено уставом общества (п. 3 ст. 49 ФЗ "Об АО").