Замораживание денежных средств
Подборка наиболее важных документов по запросу Замораживание денежных средств (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Физическое лицо - не клиент банка включено в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также является учредителем ООО. Должен ли банк, в котором у ООО открыт счет, применять меры по замораживанию денежных средств ООО?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Физическое лицо - не клиент банка включено в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также является учредителем ООО. Должен ли банк, в котором у ООО открыт счет, применять меры по замораживанию денежных средств ООО?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Физическое лицо - не клиент банка включено в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также является учредителем ООО. Должен ли банк, в котором у ООО открыт счет, применять меры по замораживанию денежных средств ООО?
Вопрос: Должен ли банк исполнить судебный исполнительный лист о взыскании денежных средств с физлица, предъявленный взыскателем, если Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма в отношении него принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств с назначением гуманитарного пособия?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Должен ли банк исполнить судебный исполнительный лист о взыскании денежных средств с физлица, предъявленный взыскателем, если Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма в отношении него принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств с назначением гуманитарного пособия?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Должен ли банк исполнить судебный исполнительный лист о взыскании денежных средств с физлица, предъявленный взыскателем, если Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма в отношении него принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств с назначением гуманитарного пособия?
Нормативные акты
Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297
"Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 N 71231)Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 2022 г. N 71231
"Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 N 71231)Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 2022 г. N 71231