Взаимодействие с росфинмониторингом
Подборка наиболее важных документов по запросу Взаимодействие с росфинмониторингом (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(КонсультантПлюс, 2025)приказом Росфинмониторинга по согласованию с ФНС России - для сообщений, передаваемых в ответ на запрос, направленный через систему межведомственного электронного взаимодействия Росфинмониторингом;
(КонсультантПлюс, 2025)приказом Росфинмониторинга по согласованию с ФНС России - для сообщений, передаваемых в ответ на запрос, направленный через систему межведомственного электронного взаимодействия Росфинмониторингом;
Статья: Финансово-правовое регулирование халяльных инвестиций на рынке ценных бумаг в Российской Федерации
(Карпов К.А.)
("Финансовое право", 2025, N 3)Также в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2023 г. N 307 "Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 года N 417-ФЗ, при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам" участники эксперимента по запросу Росфинмониторинга обязаны предоставлять необходимую информацию в течение пяти рабочих дней с даты получения данного запроса <15>.
(Карпов К.А.)
("Финансовое право", 2025, N 3)Также в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2023 г. N 307 "Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 года N 417-ФЗ, при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам" участники эксперимента по запросу Росфинмониторинга обязаны предоставлять необходимую информацию в течение пяти рабочих дней с даты получения данного запроса <15>.
Нормативные акты
Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2023 N 307
"Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. N 417-ФЗ, при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2023 N 76715)Зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2023 г. N 76715
"Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. N 417-ФЗ, при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2023 N 76715)Зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2023 г. N 76715
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Кроме того, кредитные организации, являющиеся участниками платформы цифрового рубля, также будут обязаны выполнять процедуры в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. В этой связи Банком России подготовлены законопроектные предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", определяющие механизмы "противолегализационного" контроля при совершении операций с цифровыми рублями, в том числе путем установления прав и обязанностей оператора платформы цифрового рубля, участников платформы цифрового рубля и порядка их взаимодействия. Указанные предложения предварительно обсуждались с Росфинмониторингом.
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Кроме того, кредитные организации, являющиеся участниками платформы цифрового рубля, также будут обязаны выполнять процедуры в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. В этой связи Банком России подготовлены законопроектные предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", определяющие механизмы "противолегализационного" контроля при совершении операций с цифровыми рублями, в том числе путем установления прав и обязанностей оператора платформы цифрового рубля, участников платформы цифрового рубля и порядка их взаимодействия. Указанные предложения предварительно обсуждались с Росфинмониторингом.
"Казначейское сопровождение и бюджетный мониторинг: монография"
(Артюхин Р.Е., Демидов А.Ю., Карпенко В.М., Поветкина Н.А.)
("Юриспруденция", 2024)Бюджетный мониторинг является одним из самых молодых финансово-бюджетных инструментов, способствующих соблюдению норм и правил использования целевых средств. Как уже отмечалось, отдельные элементы бюджетного мониторинга начали применяться еще в 2017 г. при осуществлении казначейского сопровождения по государственному оборонному заказу и мониторинге достижения результатов национальных проектов. За прошедший с этого момента период времени были отработаны модели и инструменты мониторинга достижения результатов национальных проектов, особо значимых проектов социально-экономического развития регионов, алгоритмы проверки операций клиентов на соответствие их критериям правильности, применения мер реагирования, взаимодействия с заказчиками, Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) и Федеральной налоговой службой (ФНС).
(Артюхин Р.Е., Демидов А.Ю., Карпенко В.М., Поветкина Н.А.)
("Юриспруденция", 2024)Бюджетный мониторинг является одним из самых молодых финансово-бюджетных инструментов, способствующих соблюдению норм и правил использования целевых средств. Как уже отмечалось, отдельные элементы бюджетного мониторинга начали применяться еще в 2017 г. при осуществлении казначейского сопровождения по государственному оборонному заказу и мониторинге достижения результатов национальных проектов. За прошедший с этого момента период времени были отработаны модели и инструменты мониторинга достижения результатов национальных проектов, особо значимых проектов социально-экономического развития регионов, алгоритмы проверки операций клиентов на соответствие их критериям правильности, применения мер реагирования, взаимодействия с заказчиками, Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) и Федеральной налоговой службой (ФНС).
Статья: Совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма путем стандартизации на национальном уровне
(Лебедев И.А., Королева Л.П.)
("Журнал российского права", 2025, N 3)<21> См.: Страхов И.А., Капустина Н.В. Анализ эффективности взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных органов в целях противодействия терроризму // Вестник евразийской науки. 2023. Т. 15. N S3.
(Лебедев И.А., Королева Л.П.)
("Журнал российского права", 2025, N 3)<21> См.: Страхов И.А., Капустина Н.В. Анализ эффективности взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных органов в целях противодействия терроризму // Вестник евразийской науки. 2023. Т. 15. N S3.
Статья: Тайна или нет: к вопросу об участии нотариусов и адвокатов в "антиотмывочной" деятельности
(Руф В.С.)
("Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу", 2025, N 5)В научной литературе с момента первого внесения требований к адвокатам по участию в "антиотмывочной" деятельности в 2004 г. высказываются два мнения: 1) о необходимости ограничить вмешательство государства в адвокатскую деятельность и недопустимости подмены профессиональной юридической помощи "доносительством" на своих клиентов <20> и 2) об обязанности адвокатского сообщества принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма как наиболее опасным видам преступности, в том числе путем активного взаимодействия с Росфинмониторингом <21>.
(Руф В.С.)
("Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу", 2025, N 5)В научной литературе с момента первого внесения требований к адвокатам по участию в "антиотмывочной" деятельности в 2004 г. высказываются два мнения: 1) о необходимости ограничить вмешательство государства в адвокатскую деятельность и недопустимости подмены профессиональной юридической помощи "доносительством" на своих клиентов <20> и 2) об обязанности адвокатского сообщества принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма как наиболее опасным видам преступности, в том числе путем активного взаимодействия с Росфинмониторингом <21>.
"Цифровизация публичного финансового контроля: монография"
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)Характеристика анонимности системы блокчейн сделали криптовалюты привлекательным инструментом среди криминальных структур при отмывании денежных средств, финансирования терроризма, расчетов при наркоторговле. Одним из основных способов обеспечения финансового мониторинга в сфере виртуальных валют является идентификация лиц, вовлеченных во все виды бизнес-моделей и деятельность, связанную с эмиссией, обменом одних виртуальных валют на другие, виртуальных валют на фиатные деньги и, наоборот, сделки с виртуальными валютами. В связи с этим проблемой, способствующей формированию теневой экономики в сфере криптовалют, является отсутствие правового регулирования в России. К сожалению, одной из причин является расхождение позиции Банка России и Минфина России относительно данного вопроса. Представляется целесообразным восполнить законодательный пробел и определить статус, права и обязанности криптобирж, криптообменников, поскольку процесс запрета не будет способствовать минимизации финансовых нарушений, а возложение на указанных субъектов обязанности по идентификации клиентов, взаимодействию с Росфинмониторингом и информированию о подозрительных операциях позволит создать необходимые правовые условия для их функционирования и предоставит дополнительные возможности для осуществления контроля в сфере ПОД/ФТ. Представители Росфинмониторинга <1> также неоднократно указывали на необходимость регулирования обращения криптовалют и деятельности всех участников процесса эмиссии и оборота криптовалют. Следует отметить, что даже в условиях отсутствия правового регулирования обращения криптовалют в России уполномоченный орган прилагает усилия по поиску возможностей для контроля за транзакциями с криптовалютой, в частности, был разработан "программный продукт "Прозрачный блокчейн", который позволяет отслеживать криптотранзакции" <2>, что стало техническим решением, способствующим раскрывать преступления в сфере ПОД/ФТ, но для всеобъемлющего контроля вопрос отсутствия правового регулирования остается актуальным.
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)Характеристика анонимности системы блокчейн сделали криптовалюты привлекательным инструментом среди криминальных структур при отмывании денежных средств, финансирования терроризма, расчетов при наркоторговле. Одним из основных способов обеспечения финансового мониторинга в сфере виртуальных валют является идентификация лиц, вовлеченных во все виды бизнес-моделей и деятельность, связанную с эмиссией, обменом одних виртуальных валют на другие, виртуальных валют на фиатные деньги и, наоборот, сделки с виртуальными валютами. В связи с этим проблемой, способствующей формированию теневой экономики в сфере криптовалют, является отсутствие правового регулирования в России. К сожалению, одной из причин является расхождение позиции Банка России и Минфина России относительно данного вопроса. Представляется целесообразным восполнить законодательный пробел и определить статус, права и обязанности криптобирж, криптообменников, поскольку процесс запрета не будет способствовать минимизации финансовых нарушений, а возложение на указанных субъектов обязанности по идентификации клиентов, взаимодействию с Росфинмониторингом и информированию о подозрительных операциях позволит создать необходимые правовые условия для их функционирования и предоставит дополнительные возможности для осуществления контроля в сфере ПОД/ФТ. Представители Росфинмониторинга <1> также неоднократно указывали на необходимость регулирования обращения криптовалют и деятельности всех участников процесса эмиссии и оборота криптовалют. Следует отметить, что даже в условиях отсутствия правового регулирования обращения криптовалют в России уполномоченный орган прилагает усилия по поиску возможностей для контроля за транзакциями с криптовалютой, в частности, был разработан "программный продукт "Прозрачный блокчейн", который позволяет отслеживать криптотранзакции" <2>, что стало техническим решением, способствующим раскрывать преступления в сфере ПОД/ФТ, но для всеобъемлющего контроля вопрос отсутствия правового регулирования остается актуальным.