Выгодоприобретатель по договору комиссии

Подборка наиболее важных документов по запросу Выгодоприобретатель по договору комиссии (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Выгодоприобретатель по договору комиссии

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Идентификация выгодоприобретателя
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)
Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (абз. 12 ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о противодействии отмыванию доходов)).
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Особенности регулирования страховой деятельности в практике банкострахования в Европейском союзе
(Цыганов А.А., Масленников С.В.)
("Банковское право", 2020, N 6)
Банкострахование (bancassurance) является уже привычным для России процессом использования взаимоотношений между банками и их клиентами для продажи страховых услуг, при котором каналом распространения страховых продуктов компаний является банк, получающий комиссионный доход. Существенной проблемой для эффективного антимонопольного и банковского регулирования является навязывание страховых услуг заемщикам как более слабой стороне договора и получение комиссии от договоров страхования, по которым выгодоприобретателем является сам банк.

Нормативные акты: Выгодоприобретатель по договору комиссии

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 11.06.2021)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ
(ред. от 20.04.2021)
6) выгодоприобретатель - лицо (структура без образования юридического лица), к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления;