Вправе ли банк отказать в совершении банковской операции при представлении в качестве документа, удостоверяющего личность, недействительного паспорта?
Подборка наиболее важных документов по запросу Вправе ли банк отказать в совершении банковской операции при представлении в качестве документа, удостоверяющего личность, недействительного паспорта? (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: ...Вправе ли банк отказать в совершении банковской операции при представлении в качестве документа, удостоверяющего личность, недействительного паспорта?
(Консультация эксперта, 2016)Вопрос: Банк и физическое лицо заключили договор банковского вклада. Физическое лицо обратилось в банк с просьбой пополнить свой вклад и в качестве документа, удостоверяющего личность, представило недействительный паспорт гражданина РФ (в связи с истечением срока его действия - достижением гражданином 45-летнего возраста). Должен ли банк отказать в совершении операции?
(Консультация эксперта, 2016)Вопрос: Банк и физическое лицо заключили договор банковского вклада. Физическое лицо обратилось в банк с просьбой пополнить свой вклад и в качестве документа, удостоверяющего личность, представило недействительный паспорт гражданина РФ (в связи с истечением срока его действия - достижением гражданином 45-летнего возраста). Должен ли банк отказать в совершении операции?
Вопрос: О формировании банком сообщений в электронном виде об открытии (закрытии) счета, вклада (депозита) физическим лицом и об изменении их реквизитов в целях направления в налоговый орган.
(Письмо ФНС России от 18.04.2025 N ЗГ-2-14/6532@)Таким образом, ФНС России полагает необходимым при открытии счетов (вкладов) физическим лицам - гражданам Российской Федерации представлять в качестве документов, удостоверяющих личность, паспорт гражданина Российской Федерации.
(Письмо ФНС России от 18.04.2025 N ЗГ-2-14/6532@)Таким образом, ФНС России полагает необходимым при открытии счетов (вкладов) физическим лицам - гражданам Российской Федерации представлять в качестве документов, удостоверяющих личность, паспорт гражданина Российской Федерации.