Уведомление о заседании Совета директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Уведомление о заседании Совета директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Требование и сообщение о проведении общего собрания акционеров (заседания или заочного голосования)
(КонсультантПлюс, 2025)Отклоняя доводы ответчика о том, что возможность ознакомления с информационными материалами предоставлена... путем направления бюллетеня, содержащего соответствующую информацию, и размещения в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой информации (в том числе годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета аудитора) в сети Интернет, суды исходили из того, что бюллетень для голосования на общем собрании направлен акционеру и получен им... однако он не содержал информации в полном объеме (отсутствуют годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет аудитора); уставом Общества не предусмотрена возможность размещения информации и материалов к общему собранию акционеров в сети Интернет, уведомление акционеров, а также протокол заседания совета директоров содержали единственный способ ознакомления с материалами к общему собранию - по месту нахождения юридического лица, о наличии иных способов (в том числе о размещении для ознакомления информации в сети Интернет) акционеры не уведомлялись. При том что обязанность раскрытия информации в объеме и порядке, которые установлены Банком России, возложена на общество законодательно (пункт 2 статьи 92 Закона N 208-ФЗ)..."
(КонсультантПлюс, 2025)Отклоняя доводы ответчика о том, что возможность ознакомления с информационными материалами предоставлена... путем направления бюллетеня, содержащего соответствующую информацию, и размещения в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой информации (в том числе годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета аудитора) в сети Интернет, суды исходили из того, что бюллетень для голосования на общем собрании направлен акционеру и получен им... однако он не содержал информации в полном объеме (отсутствуют годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет аудитора); уставом Общества не предусмотрена возможность размещения информации и материалов к общему собранию акционеров в сети Интернет, уведомление акционеров, а также протокол заседания совета директоров содержали единственный способ ознакомления с материалами к общему собранию - по месту нахождения юридического лица, о наличии иных способов (в том числе о размещении для ознакомления информации в сети Интернет) акционеры не уведомлялись. При том что обязанность раскрытия информации в объеме и порядке, которые установлены Банком России, возложена на общество законодательно (пункт 2 статьи 92 Закона N 208-ФЗ)..."
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Годовое общее собрание акционеров (заседание)
(КонсультантПлюс, 2025)Отклоняя доводы ответчика о том, что возможность ознакомления с информационными материалами предоставлена П. путем направления бюллетеня, содержащего соответствующую информацию, и размещения в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой информации (в том числе годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета аудитора) в сети Интернет, суды исходили из того, что бюллетень для голосования на общем собрании направлен акционеру и получен им... однако он не содержал информации в полном объеме (отсутствуют годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет аудитора); уставом Общества не предусмотрена возможность размещения информации и материалов к общему собранию акционеров в сети Интернет, уведомление акционеров, а также протокол заседания совета директоров содержали единственный способ ознакомления с материалами к общему собранию - по месту нахождения юридического лица, о наличии иных способов (в том числе о размещении для ознакомления информации в сети Интернет) акционеры не уведомлялись. При том что обязанность раскрытия информации в объеме и порядке, которые установлены Банком России, возложена на общество законодательно (пункт 2 статьи 92 Закона N 208-ФЗ)..."
(КонсультантПлюс, 2025)Отклоняя доводы ответчика о том, что возможность ознакомления с информационными материалами предоставлена П. путем направления бюллетеня, содержащего соответствующую информацию, и размещения в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой информации (в том числе годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета аудитора) в сети Интернет, суды исходили из того, что бюллетень для голосования на общем собрании направлен акционеру и получен им... однако он не содержал информации в полном объеме (отсутствуют годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет аудитора); уставом Общества не предусмотрена возможность размещения информации и материалов к общему собранию акционеров в сети Интернет, уведомление акционеров, а также протокол заседания совета директоров содержали единственный способ ознакомления с материалами к общему собранию - по месту нахождения юридического лица, о наличии иных способов (в том числе о размещении для ознакомления информации в сети Интернет) акционеры не уведомлялись. При том что обязанность раскрытия информации в объеме и порядке, которые установлены Банком России, возложена на общество законодательно (пункт 2 статьи 92 Закона N 208-ФЗ)..."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерного общества в форме разделения, осуществляемой одновременно со слияниемСодержание уведомления о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерного общества в форме выделения, осуществляемой одновременно со слияниемСодержание уведомления о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
Нормативные акты
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ
(ред. от 31.07.2025)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)Члены Совета директоров своевременно уведомляются о назначении заседания Совета директоров.
(ред. от 31.07.2025)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)Члены Совета директоров своевременно уведомляются о назначении заседания Совета директоров.
Постановление Правительства РФ от 03.12.2004 N 738
(ред. от 29.12.2023)
"Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("золотой акции")"своевременное уведомление о заседаниях совета директоров, в повестку дня которых включены вопросы, требующие выдачи директив;
(ред. от 29.12.2023)
"Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("золотой акции")"своевременное уведомление о заседаниях совета директоров, в повестку дня которых включены вопросы, требующие выдачи директив;
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) на годовом заседании общего собрания акционеровСодержание уведомления о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета)
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерного общества в форме присоединенияУведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) о проведении заседания (заочного голосования)
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного общества4.3. Вывод из судебной практики: По вопросу о неуведомлении (ненадлежащем уведомлении) члена совета директоров о проведении заседания как основании для признания недействительным решения совета директоров существует две позиции судов.
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок организации ведения реестра акционеров АО1.3. Уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) о проведении заседания (заочного голосования) по вопросу о передаче ведения реестра акционеров регистратору
"Корпоративная конфликтология: монография"
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)В свою очередь, п. 16 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. N 738, предусматривает некое ограничение свободы волеизъявления физических лиц, одновременно являющихся эмиссарами государства. Представители интересов Российской Федерации осуществляют следующие обязанности: своевременное уведомление о заседаниях совета директоров, в повестку дня которых включены вопросы, требующие выдачи директив, голосование в соответствии с выданными директивами.
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)В свою очередь, п. 16 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. N 738, предусматривает некое ограничение свободы волеизъявления физических лиц, одновременно являющихся эмиссарами государства. Представители интересов Российской Федерации осуществляют следующие обязанности: своевременное уведомление о заседаниях совета директоров, в повестку дня которых включены вопросы, требующие выдачи директив, голосование в соответствии с выданными директивами.
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерных обществ в форме слиянияСодержание уведомления (сообщения) о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета)
Готовое решение: Какой компетенцией обладает совет директоров (наблюдательный совет) ООО и как он осуществляет свои полномочия
(КонсультантПлюс, 2025)как и за какой срок осуществляется уведомление членов совета директоров о проведении заседания (заочного голосования). Рекомендуем использовать такой способ уведомления, который позволил бы получить документальное подтверждение исполнения обязанности по уведомлению о проведении заседания (заочного голосования). Например, уведомление может направляться регистрируемым почтовым отправлением по адресам проживания членов совета директоров или вручаться под подпись;
(КонсультантПлюс, 2025)как и за какой срок осуществляется уведомление членов совета директоров о проведении заседания (заочного голосования). Рекомендуем использовать такой способ уведомления, который позволил бы получить документальное подтверждение исполнения обязанности по уведомлению о проведении заседания (заочного голосования). Например, уведомление может направляться регистрируемым почтовым отправлением по адресам проживания членов совета директоров или вручаться под подпись;
Готовое решение: Какой компетенцией обладает совет директоров (наблюдательный совет) АО и как он осуществляет свои полномочия
(КонсультантПлюс, 2025)При уведомлении членов совета директоров о проведении заседания или заочного голосования следует руководствоваться порядком, предусмотренным уставом и (или) внутренним документом АО. Рекомендуется установить форму уведомления и порядок направления (предоставления) необходимой информации (п. 165 гл. II части "Б" Кодекса корпоративного управления, п. 1.2 ст. 68 Закона об АО).
(КонсультантПлюс, 2025)При уведомлении членов совета директоров о проведении заседания или заочного голосования следует руководствоваться порядком, предусмотренным уставом и (или) внутренним документом АО. Рекомендуется установить форму уведомления и порядок направления (предоставления) необходимой информации (п. 165 гл. II части "Б" Кодекса корпоративного управления, п. 1.2 ст. 68 Закона об АО).
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок прекращения полномочий единоличного исполнительного органа и избрание нового на годовом заседании общего собрания акционеровСодержание уведомления о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) или заочного голосования
Статья: Статус члена совета директоров: физлицо или представитель участника хозяйственного общества
(Осипенко О.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 1)В свою очередь, п. 16 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. N 738, предусматривает некое ограничение свободы волеизъявления физлиц, одновременно являющихся эмиссарами государства. Представители интересов РФ осуществляют следующие обязанности: своевременное уведомление о заседаниях совета директоров, в повестку дня которых включены вопросы, требующие выдачи директив, голосование в соответствии с выданными директивами.
(Осипенко О.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 1)В свою очередь, п. 16 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. N 738, предусматривает некое ограничение свободы волеизъявления физлиц, одновременно являющихся эмиссарами государства. Представители интересов РФ осуществляют следующие обязанности: своевременное уведомление о заседаниях совета директоров, в повестку дня которых включены вопросы, требующие выдачи директив, голосование в соответствии с выданными директивами.