Учреждения Центрального банка Российской Федерации
Подборка наиболее важных документов по запросу Учреждения Центрального банка Российской Федерации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Административная ответственность за отказ в предоставлении информации гражданину
(КонсультантПлюс, 2025)Отказывая... в возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.39 КоАП РФ в отношении должностных лиц ПАО... [прокурор - ред.] исходил из отсутствия в их действиях состава указанного административного правонарушения, с учетом направления заявителю... ответа на его обращение, содержащего разъяснительную информацию, при этом отсутствие в нем информации о дате, номере платежного поручения, сумме перечисленных денежных средств, как об этом просил заявитель, не противоречит положениям ст. 26 Федерального закона от 02 декабря 1990 года N 395-1 "О банках и банковской деятельности", в силу которой кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону..."
(КонсультантПлюс, 2025)Отказывая... в возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.39 КоАП РФ в отношении должностных лиц ПАО... [прокурор - ред.] исходил из отсутствия в их действиях состава указанного административного правонарушения, с учетом направления заявителю... ответа на его обращение, содержащего разъяснительную информацию, при этом отсутствие в нем информации о дате, номере платежного поручения, сумме перечисленных денежных средств, как об этом просил заявитель, не противоречит положениям ст. 26 Федерального закона от 02 декабря 1990 года N 395-1 "О банках и банковской деятельности", в силу которой кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону..."
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Проверки Банка России: основания для отзыва лицензии у банка
(КонсультантПлюс, 2025)"...положения пункта 6.1 части 1 статьи 20 Закона о банках не связывают основание для отзыва лицензии с наличием или отсутствием вынесенных в отношении кредитной организации предписаний Банка России. Для отзыва лицензии по данному основанию необходимым и достаточным является факт неоднократного нарушения в течение года соответствующих положений Закона N 115-ФЗ.
(КонсультантПлюс, 2025)"...положения пункта 6.1 части 1 статьи 20 Закона о банках не связывают основание для отзыва лицензии с наличием или отсутствием вынесенных в отношении кредитной организации предписаний Банка России. Для отзыва лицензии по данному основанию необходимым и достаточным является факт неоднократного нарушения в течение года соответствующих положений Закона N 115-ФЗ.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Директор Департамента надзора за системно значимыми
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Директор Департамента надзора за системно значимыми
Вопрос: О представлении кредитными организациями в Банк России сведений о клиентах - международных компаниях, зарегистрированных в порядке редомициляции.
(Письмо Банка России от 04.12.2024 N 43-7-2/2146)Вопрос: В целях надлежащего исполнения требований п. 1 ст. 7.6 Федерального закона N 115-ФЗ <1> и гл. 1 Положения Банка России N 794-П <2> кредитная организация просит дать разъяснения о необходимости включения либо отсутствии необходимости включения в направляемую кредитной организацией информацию о клиентах сведений о клиентах кредитной организации, являющихся международными организациями, зарегистрированными в порядке редомициляции в соответствии с Федеральным законом N 290-ФЗ <3>, с учетом того, что указанные международные организации в соответствии с пп. "е" п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона N 173-ФЗ <4> являются нерезидентами.
(Письмо Банка России от 04.12.2024 N 43-7-2/2146)Вопрос: В целях надлежащего исполнения требований п. 1 ст. 7.6 Федерального закона N 115-ФЗ <1> и гл. 1 Положения Банка России N 794-П <2> кредитная организация просит дать разъяснения о необходимости включения либо отсутствии необходимости включения в направляемую кредитной организацией информацию о клиентах сведений о клиентах кредитной организации, являющихся международными организациями, зарегистрированными в порядке редомициляции в соответствии с Федеральным законом N 290-ФЗ <3>, с учетом того, что указанные международные организации в соответствии с пп. "е" п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона N 173-ФЗ <4> являются нерезидентами.
Нормативные акты
Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 N 5-ФКЗ
(ред. от 26.12.2024)
"О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики"Статья 20. Акты Банка России, регулирующие деятельность кредитных организаций и некредитных финансовых организаций на территории Донецкой Народной Республики. Особенности образования на территории Донецкой Народной Республики территориальных учреждений Банка России
(ред. от 26.12.2024)
"О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики"Статья 20. Акты Банка России, регулирующие деятельность кредитных организаций и некредитных финансовых организаций на территории Донецкой Народной Республики. Особенности образования на территории Донецкой Народной Республики территориальных учреждений Банка России
Готовое решение: По каким кодам отражать операции в разд. 4 декларации по НДС
(КонсультантПлюс, 2025)1011459 - реализация необработанных природных алмазов Государственному и региональным фондам драгметаллов и драгкамней, Банку России, банкам, иным организациям.
(КонсультантПлюс, 2025)1011459 - реализация необработанных природных алмазов Государственному и региональным фондам драгметаллов и драгкамней, Банку России, банкам, иным организациям.
Статья: Взыскание задолженности по кредитной карте
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)В соответствии с п. 1.5 Положения об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием от 24.12.2004 N 266-П, утв. Банком России, только кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт, которые могут быть следующих видов:
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)В соответствии с п. 1.5 Положения об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием от 24.12.2004 N 266-П, утв. Банком России, только кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт, которые могут быть следующих видов:
Вопрос: О соблюдении квалификационных требований в сфере информационной безопасности кредитных организаций.
(Письмо Банка России от 18.02.2025 N 56-16/1356)Вопрос: У кредитных организаций возникают вопросы, касающиеся соблюдения квалификационных требований в сфере информационной безопасности.
(Письмо Банка России от 18.02.2025 N 56-16/1356)Вопрос: У кредитных организаций возникают вопросы, касающиеся соблюдения квалификационных требований в сфере информационной безопасности.
"Комментарий к Федеральному закону от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)Статья 49. Особенности возврата вкладов физических лиц в кредитных организациях, в капитале которых участвует Банк России, в системе страхования вкладов
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)Статья 49. Особенности возврата вкладов физических лиц в кредитных организациях, в капитале которых участвует Банк России, в системе страхования вкладов
Статья: Отчетность по форме 0409135 "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации" (с учетом сведений, предусмотренных Указанием Банка России от 16.12.2024 N 6960-У, Указанием Банка России от 16.10.2023 N 6579-У и Указанием Банка России от 03.02.2025 N 6993-У)
("Официальный сайт Банка России", 2025)"Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru", 2025
("Официальный сайт Банка России", 2025)"Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru", 2025
"Комментарий к Федеральному закону от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Оператором услуг платежной инфраструктуры в соответствии с ч. 1 ст. 16 комментируемого Закона может являться кредитная организация, организация, не являющаяся кредитной организацией, Банк России или ВЭБ.РФ. Требования к деятельности операционного центра, платежного клирингового центра и расчетного центра установлены, соответственно, в ст. 17, 18 и 19 комментируемого Закона. В частности:
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Оператором услуг платежной инфраструктуры в соответствии с ч. 1 ст. 16 комментируемого Закона может являться кредитная организация, организация, не являющаяся кредитной организацией, Банк России или ВЭБ.РФ. Требования к деятельности операционного центра, платежного клирингового центра и расчетного центра установлены, соответственно, в ст. 17, 18 и 19 комментируемого Закона. В частности:
Готовое решение: Когда организации применяют ККТ и в каких случаях могут работать без нее
(КонсультантПлюс, 2025)деятельность Банка России, кредитных организаций (п. п. 1, 1.2 ст. 2 Закона о применении ККТ);
(КонсультантПлюс, 2025)деятельность Банка России, кредитных организаций (п. п. 1, 1.2 ст. 2 Закона о применении ККТ);
"Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Статья 14.1. Взаимодействие аудиторской организации на финансовом рынке и Банка России
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Статья 14.1. Взаимодействие аудиторской организации на финансовом рынке и Банка России