Требования к протоколу совета директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Требования к протоколу совета директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Устав АО с советом директоров
(КонсультантПлюс, 2025)"...АКБ... (ПАО) признано банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство. ...В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам должника лиц, контролирующих Банк. В указанном деле о банкротстве истцами получены протоколы заседаний совета директоров.
(КонсультантПлюс, 2025)"...АКБ... (ПАО) признано банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство. ...В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам должника лиц, контролирующих Банк. В указанном деле о банкротстве истцами получены протоколы заседаний совета директоров.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как составить протокол совета директоров (наблюдательного совета) ООО
(КонсультантПлюс, 2025)Протокол по итогам заседания (в том числе с дистанционным участием или совмещенного с заочным голосованием) совета директоров (наблюдательного совета) общества оформите не позднее трех дней после его проведения. Если было заочное голосование, составьте его не позднее трех дней после того, как закончился прием документов со сведениями о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) (п. 3.2 ст. 32 Закона об ООО).
(КонсультантПлюс, 2025)Протокол по итогам заседания (в том числе с дистанционным участием или совмещенного с заочным голосованием) совета директоров (наблюдательного совета) общества оформите не позднее трех дней после его проведения. Если было заочное голосование, составьте его не позднее трех дней после того, как закончился прием документов со сведениями о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) (п. 3.2 ст. 32 Закона об ООО).
Готовое решение: Как составить выписку из протокола заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) ООО
(КонсультантПлюс, 2025)1. Какие требования к оформлению предусмотрены для выписки из протокола совета директоров ООО
(КонсультантПлюс, 2025)1. Какие требования к оформлению предусмотрены для выписки из протокола совета директоров ООО
Нормативные акты
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ
(ред. от 31.07.2025)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)Решения Совета директоров принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров при кворуме в восемь человек и обязательном присутствии Председателя Банка России или лица, его замещающего. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствовавшим и одним из членов Совета директоров. При принятии Советом директоров решений по вопросам денежно-кредитной политики мнение членов Совета директоров, оказавшихся в меньшинстве, заносится по их требованию в протокол заседания Совета директоров.
(ред. от 31.07.2025)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)Решения Совета директоров принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров при кворуме в восемь человек и обязательном присутствии Председателя Банка России или лица, его замещающего. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствовавшим и одним из членов Совета директоров. При принятии Советом директоров решений по вопросам денежно-кредитной политики мнение членов Совета директоров, оказавшихся в меньшинстве, заносится по их требованию в протокол заседания Совета директоров.
Готовое решение: Как составить решение (протокол) о согласии на совершение (последующем одобрении) крупной сделки АО
(КонсультантПлюс, 2025)Если решение принято советом директоров, протокол должен соответствовать требованиям п. 4.1 ст. 68 Закона об АО.
(КонсультантПлюс, 2025)Если решение принято советом директоров, протокол должен соответствовать требованиям п. 4.1 ст. 68 Закона об АО.
"Ограничение корпоративных прав как средство обеспечения интересов участников хозяйственных обществ: монография"
(Гентовт О.И.)
("Статут", 2022)В этой связи последовали многочисленные судебные разбирательства, связанные с отказом в предоставлении по требованию акционера протоколов заседаний совета директоров. Результатом явилось еще одно обращение в Конституционный Суд РФ на предмет проверки все той же правомерности ограничения доступа к информации <1>. Конституционный Суд РФ указал на то, что наличие признаков злоупотребления правом является достаточным основанием для выдвижения со стороны общества возражений против выполнения требования акционера о предоставлении информации. Злоупотреблением правом может быть признано наличие необоснованного интереса в получении информации, а также попытки создания трудностей в деятельности общества <2>. Отметим, что вопросы, связанные со злоупотреблением правом на информацию, очень часто обсуждаются и в зарубежном праве. В Германии участники общества с ограниченной ответственностью (Gesellschaft mit Haftung, GmbH) вправе в любое время требовать предоставления информации о делах общества, знакомиться с торговыми книгами и документами. Единственным основанием для отказа может служить опасение управляющих в том, что использование участником полученной информации причинит обществу существенный ущерб. В литературе отмечается, что в отличие от большинства положений, регулирующих деятельность общества с ограниченной ответственностью, нормы о праве на информацию являются императивными и неотчуждаемыми <3>. В акционерных обществах (Aktiengesellschaft, AG) реализация права на информацию происходит на общем собрании акционеров. Каждый акционер вправе потребовать предоставления информации и пояснений о делах общества, если она необходима для надлежащей оценки повестки дня. Председатель правления вправе отказать <4> в предоставлении информации по вопросу, обоснованность и относимость которого не соответствует стандарту разумного акционера <5>. Вместе с тем акционерным законом установлен закрытый перечень оснований для отказа в предоставлении информации <6>. Высказываясь по поводу ограничения права на информацию вопросами повестки дня общего собрания, Федеральный Конституционный суд Германии указал на то, что такие ограничения устанавливаются в целях недопущения злоупотребления правом со стороны акционеров и сочетают в себе эффективную реализацию права на участие в компании и получение информации о ней <7>. Схожее регулирование можно обнаружить и в Швейцарском праве. Так, в соответствии с акционерным законодательством Швейцарии <8> осуществление права на получение информации происходит на общем собрании акционеров. В силу прямого указания закона информация предоставляется акционеру лишь в той степени, в какой она необходима для осуществления его прав. Отказ возможен только в случае, если раскрытие информации нарушает коммерческую тайну или повлечет иное нарушение "достойных защиты" интересов общества. В обществах с ограниченной ответственностью каждый участник вправе в любое время запрашивать у управляющих информацию обо всех делах общества. Порядок осуществления права на получение информации и ознакомление зависит от наличия или отсутствия ревизионного органа. Так, если в обществе предусмотрен ревизионный орган, то право на информацию существует только в той мере, в какой установлена "правдоподобность законного интереса" <9>. В случае отсутствия ревизионного органа участник вправе знакомиться с документами и книгами без ограничений. Однако в обоих случаях, если существует опасность использования полученной информации в ущерб обществу, управляющие могут отказать в предоставлении информации в той мере, в какой это необходимо для защиты интересов общества. Для российской судебной практики важное значение в разрешении данной категории споров имело Информационное письмо N 144, которое не только детально регламентировало порядок осуществления права на информацию, но и предоставляло акционерам ряд существенных гарантий соблюдения их прав. В Информационном письме N 144, по сути, получила свое развитие позиция Конституционного Суда РФ, в том числе в отношении выявления случаев злоупотребления правом (п. 1 Информационного письма N 144).
(Гентовт О.И.)
("Статут", 2022)В этой связи последовали многочисленные судебные разбирательства, связанные с отказом в предоставлении по требованию акционера протоколов заседаний совета директоров. Результатом явилось еще одно обращение в Конституционный Суд РФ на предмет проверки все той же правомерности ограничения доступа к информации <1>. Конституционный Суд РФ указал на то, что наличие признаков злоупотребления правом является достаточным основанием для выдвижения со стороны общества возражений против выполнения требования акционера о предоставлении информации. Злоупотреблением правом может быть признано наличие необоснованного интереса в получении информации, а также попытки создания трудностей в деятельности общества <2>. Отметим, что вопросы, связанные со злоупотреблением правом на информацию, очень часто обсуждаются и в зарубежном праве. В Германии участники общества с ограниченной ответственностью (Gesellschaft mit Haftung, GmbH) вправе в любое время требовать предоставления информации о делах общества, знакомиться с торговыми книгами и документами. Единственным основанием для отказа может служить опасение управляющих в том, что использование участником полученной информации причинит обществу существенный ущерб. В литературе отмечается, что в отличие от большинства положений, регулирующих деятельность общества с ограниченной ответственностью, нормы о праве на информацию являются императивными и неотчуждаемыми <3>. В акционерных обществах (Aktiengesellschaft, AG) реализация права на информацию происходит на общем собрании акционеров. Каждый акционер вправе потребовать предоставления информации и пояснений о делах общества, если она необходима для надлежащей оценки повестки дня. Председатель правления вправе отказать <4> в предоставлении информации по вопросу, обоснованность и относимость которого не соответствует стандарту разумного акционера <5>. Вместе с тем акционерным законом установлен закрытый перечень оснований для отказа в предоставлении информации <6>. Высказываясь по поводу ограничения права на информацию вопросами повестки дня общего собрания, Федеральный Конституционный суд Германии указал на то, что такие ограничения устанавливаются в целях недопущения злоупотребления правом со стороны акционеров и сочетают в себе эффективную реализацию права на участие в компании и получение информации о ней <7>. Схожее регулирование можно обнаружить и в Швейцарском праве. Так, в соответствии с акционерным законодательством Швейцарии <8> осуществление права на получение информации происходит на общем собрании акционеров. В силу прямого указания закона информация предоставляется акционеру лишь в той степени, в какой она необходима для осуществления его прав. Отказ возможен только в случае, если раскрытие информации нарушает коммерческую тайну или повлечет иное нарушение "достойных защиты" интересов общества. В обществах с ограниченной ответственностью каждый участник вправе в любое время запрашивать у управляющих информацию обо всех делах общества. Порядок осуществления права на получение информации и ознакомление зависит от наличия или отсутствия ревизионного органа. Так, если в обществе предусмотрен ревизионный орган, то право на информацию существует только в той мере, в какой установлена "правдоподобность законного интереса" <9>. В случае отсутствия ревизионного органа участник вправе знакомиться с документами и книгами без ограничений. Однако в обоих случаях, если существует опасность использования полученной информации в ущерб обществу, управляющие могут отказать в предоставлении информации в той мере, в какой это необходимо для защиты интересов общества. Для российской судебной практики важное значение в разрешении данной категории споров имело Информационное письмо N 144, которое не только детально регламентировало порядок осуществления права на информацию, но и предоставляло акционерам ряд существенных гарантий соблюдения их прав. В Информационном письме N 144, по сути, получила свое развитие позиция Конституционного Суда РФ, в том числе в отношении выявления случаев злоупотребления правом (п. 1 Информационного письма N 144).
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерных обществ в форме слиянияТребования к содержанию протокола совета директоров (наблюдательного совета) установлены п. 4.1 ст. 68 Закона об АО.
Готовое решение: Как составить выписку из протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) АО
(КонсультантПлюс, 2025)1. Какие требования к оформлению предусмотрены для выписки из протокола заседания совета директоров АО
(КонсультантПлюс, 2025)1. Какие требования к оформлению предусмотрены для выписки из протокола заседания совета директоров АО