Судебная практика по валютному законодательству
Подборка наиболее важных документов по запросу Судебная практика по валютному законодательству (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Верховного Суда РФ от 07.07.2023 N 305-ЭС23-10229 по делу N А40-41146/2022
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании денежных средств, неустойки, штрафа.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку не представлены доказательства, подтверждающие наличие оснований выдачи векселей в период, предшествующий банкротству банка.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 9 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 08.07.2020, реальность обязательств по сделке не исключает право суда отказать в удовлетворении требований, основанных на сделке, если целью ее совершения являлся обход запретов и ограничений, установленных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; законодательством о банках и банковской деятельности; валютным законодательством и т.п.
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании денежных средств, неустойки, штрафа.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку не представлены доказательства, подтверждающие наличие оснований выдачи векселей в период, предшествующий банкротству банка.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 9 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 08.07.2020, реальность обязательств по сделке не исключает право суда отказать в удовлетворении требований, основанных на сделке, если целью ее совершения являлся обход запретов и ограничений, установленных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; законодательством о банках и банковской деятельности; валютным законодательством и т.п.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК)
(Кубанцева О.О.)
("Законность", 2022, N 5)С точки зрения бланкетного законодательства и судебной практики, о нарушении валютного законодательства как об уклонении от репатриации денежных средств свидетельствуют непредставление в установленные сроки в уполномоченный банк, принявший на учет или на обслуживание внешнеторговый договор, подтверждающих документов, свидетельствующих об исполнении обязательства (прекращении, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по контракту) <3>, отсутствие действий лица, направленных на репатриацию денежных средств, в частности: оказание воздействия на контрагентов в целях возврата денежных средств в рублях Российской Федерации, ведение претензионной работы, инициирование судебного разбирательства, в том числе в Международном коммерческом Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ <4>.
(Кубанцева О.О.)
("Законность", 2022, N 5)С точки зрения бланкетного законодательства и судебной практики, о нарушении валютного законодательства как об уклонении от репатриации денежных средств свидетельствуют непредставление в установленные сроки в уполномоченный банк, принявший на учет или на обслуживание внешнеторговый договор, подтверждающих документов, свидетельствующих об исполнении обязательства (прекращении, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по контракту) <3>, отсутствие действий лица, направленных на репатриацию денежных средств, в частности: оказание воздействия на контрагентов в целях возврата денежных средств в рублях Российской Федерации, ведение претензионной работы, инициирование судебного разбирательства, в том числе в Международном коммерческом Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ <4>.
Путеводитель по судебной практике. Заем1.2. Вывод из судебной практики: Иностранная валюта не может быть объектом договора займа между резидентами РФ, поскольку это противоречит валютному законодательству.