Созыв первого заседания совета директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Созыв первого заседания совета директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы АО.
Является ли нарушение срока уведомления о заседании совета директоров АО существенным нарушением
(КонсультантПлюс, 2025)Согласно пункту 6.4 Положения первое заседание совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов совета директоров общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам совета директоров, а также в общество на имя генерального директора.
Является ли нарушение срока уведомления о заседании совета директоров АО существенным нарушением
(КонсультантПлюс, 2025)Согласно пункту 6.4 Положения первое заседание совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов совета директоров общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам совета директоров, а также в общество на имя генерального директора.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы АО.
Действительно ли решение совета директоров АО, если нарушен порядок созыва и проведения заседания
(КонсультантПлюс, 2025)Поскольку голосование истца как члена совета директоров Общества не могло повлиять на результат голосования, а допущенные нарушения порядка созыва заседания совета директоров Общества не являются существенными, так как оспариваемые решения приняты при наличии кворума и с соблюдением порядка проведения самого заседания, вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии оснований для признания недействительными решений о смене единоличного исполнительного органа Общества, принятых 21.02.2012, следует признать обоснованным..."
Действительно ли решение совета директоров АО, если нарушен порядок созыва и проведения заседания
(КонсультантПлюс, 2025)Поскольку голосование истца как члена совета директоров Общества не могло повлиять на результат голосования, а допущенные нарушения порядка созыва заседания совета директоров Общества не являются существенными, так как оспариваемые решения приняты при наличии кворума и с соблюдением порядка проведения самого заседания, вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии оснований для признания недействительными решений о смене единоличного исполнительного органа Общества, принятых 21.02.2012, следует признать обоснованным..."
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 120-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об акционерных обществах"в абзаце первом слово "присутствующих" заменить словами "членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании";
(ред. от 08.08.2024)
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об акционерных обществах"в абзаце первом слово "присутствующих" заменить словами "членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании";
<Письмо> Банка России от 15.09.2016 N ИН-015-52/66
"О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества"7.13. В течение 30 дней <1> после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран совет директоров Общества, проводится первое заседание совета директоров для избрания его председателя, формирования его комитетов и избрания председателей комитетов совета директоров. В обычных условиях решение о проведении (созыве) первого заседания совета директоров Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества или старшим по возрасту избранным членом совета директоров Общества.
"О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества"7.13. В течение 30 дней <1> после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран совет директоров Общества, проводится первое заседание совета директоров для избрания его председателя, формирования его комитетов и избрания председателей комитетов совета директоров. В обычных условиях решение о проведении (созыве) первого заседания совета директоров Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества или старшим по возрасту избранным членом совета директоров Общества.
"Корпоративная конфликтология: монография"
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)Фабула. Председатель совета директоров обратился в арбитражный суд с иском к обществу о признании недействительными решений заседания совета директоров общества, созванного "рядовыми" членами совета. Дело оказалось непростым. При рассмотрении дела "по третьему (!) кругу" позиции судов вновь оказались разными. Суды первой и апелляционной инстанций с истцом согласились, признав, что заседания были созваны неуполномоченными на то лицами, а именно членами совета директоров, тогда как таким правом на созыв внеочередного собрания совета директоров обладает исключительно председатель совета директоров. Однако суд округа с коллегами не согласился.
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)Фабула. Председатель совета директоров обратился в арбитражный суд с иском к обществу о признании недействительными решений заседания совета директоров общества, созванного "рядовыми" членами совета. Дело оказалось непростым. При рассмотрении дела "по третьему (!) кругу" позиции судов вновь оказались разными. Суды первой и апелляционной инстанций с истцом согласились, признав, что заседания были созваны неуполномоченными на то лицами, а именно членами совета директоров, тогда как таким правом на созыв внеочередного собрания совета директоров обладает исключительно председатель совета директоров. Однако суд округа с коллегами не согласился.
Статья: Право как обязанность: корпоративно-управленческий аспект. Часть 2
(Осипенко О.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 3)Примечание. Дело N А04-2516/2010. Фабула. Председатель совета директоров обратился в арбитражный суд с иском к обществу о признании недействительными решений заседания совета директоров общества, созванного "рядовыми" членами совета. Дело оказалось непростым. При рассмотрении дела по третьему (!) кругу позиции судов вновь оказались разными. Суды первой и апелляционной инстанций с истцом согласились, признав, что заседания были созваны не уполномоченными на то лицами, а именно членами совета директоров, тогда как таким правом на созыв внеочередного собрания совета директоров обладает исключительно председатель совета директоров. Однако суд округа с коллегами не согласился.
(Осипенко О.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 3)Примечание. Дело N А04-2516/2010. Фабула. Председатель совета директоров обратился в арбитражный суд с иском к обществу о признании недействительными решений заседания совета директоров общества, созванного "рядовыми" членами совета. Дело оказалось непростым. При рассмотрении дела по третьему (!) кругу позиции судов вновь оказались разными. Суды первой и апелляционной инстанций с истцом согласились, признав, что заседания были созваны не уполномоченными на то лицами, а именно членами совета директоров, тогда как таким правом на созыв внеочередного собрания совета директоров обладает исключительно председатель совета директоров. Однако суд округа с коллегами не согласился.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Общее собрание акционеров.
Считается ли акционер уведомленным о проведении общего собрания, если уведомление возвращено с отметкой об истечении срока хранения или неявке адресата
(КонсультантПлюс, 2025)Решение суда первой инстанции мотивировано отсутствием доказательств уведомления Александрова М.К. о созыве и проведении общего собрания акционеров, собрание акционеров проведено по иному адресу, чем указано в уведомлении Александровой Г.А., нарушение порядка созыва и проведения собрания акционеров является существенным нарушением, отсутствием надлежащего требования к совету директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров, заседание совета директоров Общества 23.11.2016 проведено с нарушением установленных требований, решение советом директоров Общества о проведении собрания акционеров принято с нарушением кворума.
Считается ли акционер уведомленным о проведении общего собрания, если уведомление возвращено с отметкой об истечении срока хранения или неявке адресата
(КонсультантПлюс, 2025)Решение суда первой инстанции мотивировано отсутствием доказательств уведомления Александрова М.К. о созыве и проведении общего собрания акционеров, собрание акционеров проведено по иному адресу, чем указано в уведомлении Александровой Г.А., нарушение порядка созыва и проведения собрания акционеров является существенным нарушением, отсутствием надлежащего требования к совету директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров, заседание совета директоров Общества 23.11.2016 проведено с нарушением установленных требований, решение советом директоров Общества о проведении собрания акционеров принято с нарушением кворума.
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного обществаСуды первой и апелляционной инстанций установили наличие существенных нарушений при созыве совета директоров Общества и принятии им решений, а именно член совета директоров Семин А.Г. не был надлежащим образом извещен о заседаниях, состоявшихся 01.09.2015, 18.04.2017 и 03.08.2017, в которых в итоге не смог принять участия, не имел возможность получить информацию по вопросам, включенным в повестку дня, и правомерно удовлетворили иск..."
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Общее собрание акционеров.
Уведомлен ли акционер о заседании общего собрания надлежащим образом, если сообщение о его проведении опубликовано в предусмотренном уставом печатном издании
(КонсультантПлюс, 2025)Протоколом заседания совета директоров Открытого акционерного общества "ГИПРОМЕЗ" от 20.12.2010 г. N 20-12-10 (т. 1 л.д. 106 - 111) было принято решение по первому вопросу повестки дня: "Созыв внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ГИПРОМЕЗ", о проведении внеочередного общего собрания указанного общества 14.01.2011 г. по адресу: РФ, г. Москва, Проспект Мира, д. 101.
Уведомлен ли акционер о заседании общего собрания надлежащим образом, если сообщение о его проведении опубликовано в предусмотренном уставом печатном издании
(КонсультантПлюс, 2025)Протоколом заседания совета директоров Открытого акционерного общества "ГИПРОМЕЗ" от 20.12.2010 г. N 20-12-10 (т. 1 л.д. 106 - 111) было принято решение по первому вопросу повестки дня: "Созыв внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ГИПРОМЕЗ", о проведении внеочередного общего собрания указанного общества 14.01.2011 г. по адресу: РФ, г. Москва, Проспект Мира, д. 101.