Составление протокола совета директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Составление протокола совета директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Утверждение годовой отчетности акционерного общества
(КонсультантПлюс, 2025)...суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что именно Совет директоров ПАО... является компетентным органом общества, уполномоченным на изменение (корректировку) недостоверной информации, содержащейся в годовом отчете ответчика за 2015 год, который, в свою очередь, был утвержден решением Совета директоров общества, оформленным протоколом... Таким документом, как правильно указали суды, является Изменение в годовой отчет ПАО... утвержденное решением Совета директоров, оформленным протоколом...
(КонсультантПлюс, 2025)...суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что именно Совет директоров ПАО... является компетентным органом общества, уполномоченным на изменение (корректировку) недостоверной информации, содержащейся в годовом отчете ответчика за 2015 год, который, в свою очередь, был утвержден решением Совета директоров общества, оформленным протоколом... Таким документом, как правильно указали суды, является Изменение в годовой отчет ПАО... утвержденное решением Совета директоров, оформленным протоколом...
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерных обществ в форме слиянияСоставление протокола совета директоров (наблюдательного совета)
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при проведении заочного голосования. Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества, а в случае его отсутствия членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, осуществляющим функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества. Лицо, подписавшее протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества, несет ответственность за правильность составления протокола совета директоров (наблюдательного совета) общества.
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при проведении заочного голосования. Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества, а в случае его отсутствия членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, осуществляющим функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества. Лицо, подписавшее протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества, несет ответственность за правильность составления протокола совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Формы
Статья: Новые правила принятия решений общим собранием в ООО
(Мартянова А.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 4)1) составление протокола организует председатель совета директоров, если уставом общества предусмотрено образование совета директоров, либо исполнительный орган общества;
(Мартянова А.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 4)1) составление протокола организует председатель совета директоров, если уставом общества предусмотрено образование совета директоров, либо исполнительный орган общества;
Готовое решение: Как составить выписку из протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) АО
(КонсультантПлюс, 2025)1. Какие требования к оформлению предусмотрены для выписки из протокола заседания совета директоров АО
(КонсультантПлюс, 2025)1. Какие требования к оформлению предусмотрены для выписки из протокола заседания совета директоров АО
Готовое решение: Какой компетенцией обладает совет директоров (наблюдательный совет) АО и как он осуществляет свои полномочия
(КонсультантПлюс, 2025)3.4. Как составляется протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества
(КонсультантПлюс, 2025)3.4. Как составляется протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок организации ведения реестра акционеров АО2.3. Занесение результатов голосования по вопросу о передаче ведения реестра акционеров регистратору в протокол совета директоров (наблюдательного совета)
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерного общества в форме выделенияСоставление протокола совета директоров (наблюдательного совета)
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок прекращения полномочий единоличного исполнительного органа и избрание нового на годовом заседании общего собрания акционеровСоставление протокола совета директоров (наблюдательного совета)
"Комментарий практики рассмотрения экономических споров (судебно-арбитражной практики). Выпуск 31"
(отв. ред. О.В. Гутников, С.А. Синицын)
("Инфотропик Медиа", 2025)15.02.2023 советом директоров ООО "МОЛГА Консалтинг" принято решение, оформленное протоколом совета директоров ООО "МОЛГА Консалтинг" N 1502/23, о проведении 23.03.2023 в 11.00 в помещении нотариуса г. Москвы Ф.А. Квитко по адресу: 107031, г. Москва, Страстной бульвар, 8А - внеочередного общего собрания участников Общества со следующей повесткой дня:
(отв. ред. О.В. Гутников, С.А. Синицын)
("Инфотропик Медиа", 2025)15.02.2023 советом директоров ООО "МОЛГА Консалтинг" принято решение, оформленное протоколом совета директоров ООО "МОЛГА Консалтинг" N 1502/23, о проведении 23.03.2023 в 11.00 в помещении нотариуса г. Москвы Ф.А. Квитко по адресу: 107031, г. Москва, Страстной бульвар, 8А - внеочередного общего собрания участников Общества со следующей повесткой дня:
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок избрания единоличного исполнительного органа на внеочередном заседании общего собрания акционеров, проводимом в соответствии с пунктом 6 статьи 69 Закона об акционерных обществах3.5. Составление протокола совета директоров по вопросу проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, проводимого в соответствии с п. 6 ст. 69 Закона об АО
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок избрания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью4.2. Открытие общего собрания участников по вопросу образования совета директоров (наблюдательного совета), выборы председательствующего и организация ведения протокола
Готовое решение: Как составить протокол (решение) о согласии (одобрении) на совершение сделки с заинтересованностью ООО
(КонсультантПлюс, 2025)Решение об одобрении сделки с заинтересованностью ООО оформляется путем составления протокола общего собрания участников (совета директоров) общества. Если у ООО единственный участник, он оформляет такое решение отдельным документом (ст. 39 Закона об ООО).
(КонсультантПлюс, 2025)Решение об одобрении сделки с заинтересованностью ООО оформляется путем составления протокола общего собрания участников (совета директоров) общества. Если у ООО единственный участник, он оформляет такое решение отдельным документом (ст. 39 Закона об ООО).