Сообщение о созыве совета директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Сообщение о созыве совета директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Место проведения общего собрания акционеров (заседания)
(КонсультантПлюс, 2025)...ОАО... направило в адрес акционеров сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества.
(КонсультантПлюс, 2025)...ОАО... направило в адрес акционеров сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества.
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Повестка дня общего собрания акционеров (заседания или заочного голосования)
(КонсультантПлюс, 2025)Учитывая вынесение... постановления Девятым арбитражным апелляционным судом, генеральный директор АО... во исполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда... и восстановления нарушенного права акционеров об избрании членов Совета директоров Общества направил... истцам сообщение об отмене решения генерального директора... о проведении годового общего собрания акционеров... ранее назначенного на... и о проведении годового общего собрания акционеров... с включенным в повестку дня вопросом "Об избрании членов Совета директоров Общества".
(КонсультантПлюс, 2025)Учитывая вынесение... постановления Девятым арбитражным апелляционным судом, генеральный директор АО... во исполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда... и восстановления нарушенного права акционеров об избрании членов Совета директоров Общества направил... истцам сообщение об отмене решения генерального директора... о проведении годового общего собрания акционеров... ранее назначенного на... и о проведении годового общего собрания акционеров... с включенным в повестку дня вопросом "Об избрании членов Совета директоров Общества".
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как публичные АО раскрывают информацию о своей деятельности и каков порядок освобождения от этой обязанности
(КонсультантПлюс, 2025)о созыве (сообщении о проведении, подготовке к проведению) и проведении заседания (заочного голосования) общего собрания акционеров;
(КонсультантПлюс, 2025)о созыве (сообщении о проведении, подготовке к проведению) и проведении заседания (заочного голосования) общего собрания акционеров;
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Административная ответственность акционерных обществ за неисполнение ими требований по раскрытию информации"...Как следует из материалов дела, Отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Банка России 08.02.2017 в ходе мониторинга соблюдения ОАО "Империал" законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на финансовых рынках в ленте новостей, на странице в сети Интернет, установлены нарушения: ежеквартальный отчет за 1 квартал 2016 года, опубликованный на странице в сети Интернет 12.05.2016, не содержит: описания политики общества в области управления рисками, сведений, предусмотренных пунктами 4.6 - 4.8 раздела IV приложения 3 к Положению N 454-П; сведений о наличии кодекса корпоративного управления либо иного аналогичного документа, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Империал" за 2015 год с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности; сообщение о существенном факте - о созыве общего собрания акционеров общества 25.06.2016 не раскрыто путем опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет; сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров общества, а именно о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров (протокол заседания совета директоров от 16.04.2016), не раскрыто путем опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет; сообщение о существенном факте - о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества 25.06.2016, не раскрыто путем опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет в установленный срок; текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Империал" за 2013 и 2014 годы недоступен на странице в сети Интернет; обществом нарушен срок опубликования на странице в сети Интернет текста списка аффилированных лиц, составленного на 30.06.2016 и на 30.09.2016.
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
(ред. от 31.07.2025)
"О несостоятельности (банкротстве)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)2. В течение трех дней со дня получения предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи требования единоличного исполнительного органа кредитной организации совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации обязан:
(ред. от 31.07.2025)
"О несостоятельности (банкротстве)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)2. В течение трех дней со дня получения предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи требования единоличного исполнительного органа кредитной организации совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации обязан:
Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П
(ред. от 30.09.2022)
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203)13.9. В форме сообщений о существенных фактах подлежат раскрытию следующие сведения.
(ред. от 30.09.2022)
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203)13.9. В форме сообщений о существенных фактах подлежат раскрытию следующие сведения.
Статья: Исполнение лицом обязанности участвовать в заседаниях совета директоров
(Федосеев С.В.)
("Юрист", 2023, N 5)С правом членов совета директоров на получение соответствующей информации корреспондирует обязанность акционерного общества в лице соответствующих органов по совершению активных действий, связанных с представлением интересующей информации. Реализация права на информацию не предполагает совершения каких-либо активных действий со стороны членов совета директоров, а реализуется за счет активных действий соответствующих структурных подразделений и органов акционерного общества. Среди зарубежных правопорядков наиболее полно право на получение информации раскрыто в Законе об акционерных обществах Германии. В соответствии с положениями данного Закона наблюдательный совет вправе проверять торговые книги и документы общества <5>, а также заслушивать отчеты правления о предполагаемой торговой политике и вопросах развития предприятия, финансовом, инвестиционном планировании, планировании численности персонала, о рентабельности общества, о состоянии дел, о торговом обороте и положении общества, о сделках, которые могут иметь существенное значение для рентабельности и ликвидности общества <6>, требовать сообщения о созыве общего собрания акционеров и повестке дня <7>, требовать копии протокола заседания наблюдательного совета <8>.
(Федосеев С.В.)
("Юрист", 2023, N 5)С правом членов совета директоров на получение соответствующей информации корреспондирует обязанность акционерного общества в лице соответствующих органов по совершению активных действий, связанных с представлением интересующей информации. Реализация права на информацию не предполагает совершения каких-либо активных действий со стороны членов совета директоров, а реализуется за счет активных действий соответствующих структурных подразделений и органов акционерного общества. Среди зарубежных правопорядков наиболее полно право на получение информации раскрыто в Законе об акционерных обществах Германии. В соответствии с положениями данного Закона наблюдательный совет вправе проверять торговые книги и документы общества <5>, а также заслушивать отчеты правления о предполагаемой торговой политике и вопросах развития предприятия, финансовом, инвестиционном планировании, планировании численности персонала, о рентабельности общества, о состоянии дел, о торговом обороте и положении общества, о сделках, которые могут иметь существенное значение для рентабельности и ликвидности общества <6>, требовать сообщения о созыве общего собрания акционеров и повестке дня <7>, требовать копии протокола заседания наблюдательного совета <8>.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Общее собрание акционеров.
Уведомлен ли акционер о заседании общего собрания надлежащим образом, если сообщение о его проведении опубликовано в предусмотренном уставом печатном издании
(КонсультантПлюс, 2025)Из п. 8.14 Устава Открытого акционерного общества "ГИПРОМЕЗ", действовавшего на дату созыва оспариваемого истцом внеочередного общего собрания акционеров данного общества усматривается, что сообщение акционерам о проведении общего собрания должно быть опубликовано в Ежедневной транспортной газете "Гудок" в срок, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеров. В соответствии с 9 вопросом повестки дня заседания совета директоров указанного общества было принято решение об опубликовании сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ГИПРОМЕЗ", назначенного на 14.01.2011.
Уведомлен ли акционер о заседании общего собрания надлежащим образом, если сообщение о его проведении опубликовано в предусмотренном уставом печатном издании
(КонсультантПлюс, 2025)Из п. 8.14 Устава Открытого акционерного общества "ГИПРОМЕЗ", действовавшего на дату созыва оспариваемого истцом внеочередного общего собрания акционеров данного общества усматривается, что сообщение акционерам о проведении общего собрания должно быть опубликовано в Ежедневной транспортной газете "Гудок" в срок, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеров. В соответствии с 9 вопросом повестки дня заседания совета директоров указанного общества было принято решение об опубликовании сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ГИПРОМЕЗ", назначенного на 14.01.2011.
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного обществаЗаседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении, путем подачи в канцелярию общества, путем вручения под роспись председателю Совета директоров. Датой предъявления требования о созыве заседания Совета директоров является дата получения его обществом. Созыв заседания Совета директоров или обоснованный отзыв в его созыве производится в течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования. Уведомление о проведении заседания Совета директоров доводится до сведения каждого члена Совета директоров любым доступным способом (заказным письмом, телеграммой, телефонограммой, СМС-сообщением, по факсу, по электронной почте, вручением под роспись) не позднее 15 дней до даты его проведения. Уведомление должно содержать время и место проведения заседания, вопросы, выносимые на заседание. Уведомление считается сделанным в надлежащем порядке, если имеется подтверждение получения сообщения или документ, подтверждающий направление сообщения (пункты 5.1, 5.4 - 5.6 Положения о Совете директоров).
Статья: Секретарь совета директоров
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)- осуществляет прием требований о созыве заседаний совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний совета директоров;
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)- осуществляет прием требований о созыве заседаний совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний совета директоров;
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Общее собрание акционеров.
Обязан ли акционер, потребовавший проведения внеочередного заседания общего собрания, подтверждать права на акции в количестве, дающем право на такое требование
(КонсультантПлюс, 2025)Не получив сведений о принятии советом директоров решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в течение указанного срока, Ервандян Л.А. приняла 13.09.2004 решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, назначив его проведение на 05.10.2004. Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовано в местной газете "Черноморская здравница" 14.09.2004.
Обязан ли акционер, потребовавший проведения внеочередного заседания общего собрания, подтверждать права на акции в количестве, дающем право на такое требование
(КонсультантПлюс, 2025)Не получив сведений о принятии советом директоров решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в течение указанного срока, Ервандян Л.А. приняла 13.09.2004 решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, назначив его проведение на 05.10.2004. Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовано в местной газете "Черноморская здравница" 14.09.2004.
Статья: Ответственность за неподачу заявления о банкротстве (новеллы законодательства о банкротстве и актуальные нормы корпоративного права)
(Пирогова Е.С., Жукова Ю.Д.)
("Право. Журнал Высшей школы экономики", 2021, N 2)Если предусмотреть за руководителем безусловную обязанность сообщить о рассматриваемых обстоятельствах лицам, уполномоченным на созыв общего собрания, то не рационально ли с самого начала обеспечить решение вопроса на уровне общего собрания, органа, компетентного на решение вопроса о ликвидации общества, не дожидаясь просрочки обязанности руководителя по обращению в суд? Очевидно, что генеральный директор в подавляющем большинстве случаев не возьмет на себя ответственности за подачу заявления, не согласовав этот шаг с назначившими его акционерами и/или советом директоров. В свою очередь, согласование данного вопроса в любом случае отнимет драгоценное для кредиторов время, причем "виноват" в течение этого периода будет пока что один руководитель. Возложение ответственности на иных лиц, входящих в органы управления, и/или контролирующих лиц предусмотрено только по долгам, возникшим за период с момента возникновения непосредственно их обязанности по совершению активных действий, направленных на организацию проведения общего собрания. Их фактическое влияние на недопущение оперативного обращения руководителя в суд не рассматривается в качестве основания разделения ими субсидиарной ответственности с этим руководителем, который, разумеется, не заинтересован в конфликтной ситуации с членами вышестоящих органов управления. Однако он не заинтересован и в собственной юридической ответственности, поэтому так или иначе Закон ставит его перед выбором: либо идти наперекор вышестоящим органам и/или акционерам (участникам) и, очевидно, завершить свою карьеру в данной компании (притом, что основания для обращения в суд могут оказаться спорными, а трудности - временными), либо проявить солидарность с политикой указанных органов/лиц по недопущению "преждевременного" необратимого шага и принять на себя риск возложения субсидиарной ответственности перед кредиторами за такое решение.
(Пирогова Е.С., Жукова Ю.Д.)
("Право. Журнал Высшей школы экономики", 2021, N 2)Если предусмотреть за руководителем безусловную обязанность сообщить о рассматриваемых обстоятельствах лицам, уполномоченным на созыв общего собрания, то не рационально ли с самого начала обеспечить решение вопроса на уровне общего собрания, органа, компетентного на решение вопроса о ликвидации общества, не дожидаясь просрочки обязанности руководителя по обращению в суд? Очевидно, что генеральный директор в подавляющем большинстве случаев не возьмет на себя ответственности за подачу заявления, не согласовав этот шаг с назначившими его акционерами и/или советом директоров. В свою очередь, согласование данного вопроса в любом случае отнимет драгоценное для кредиторов время, причем "виноват" в течение этого периода будет пока что один руководитель. Возложение ответственности на иных лиц, входящих в органы управления, и/или контролирующих лиц предусмотрено только по долгам, возникшим за период с момента возникновения непосредственно их обязанности по совершению активных действий, направленных на организацию проведения общего собрания. Их фактическое влияние на недопущение оперативного обращения руководителя в суд не рассматривается в качестве основания разделения ими субсидиарной ответственности с этим руководителем, который, разумеется, не заинтересован в конфликтной ситуации с членами вышестоящих органов управления. Однако он не заинтересован и в собственной юридической ответственности, поэтому так или иначе Закон ставит его перед выбором: либо идти наперекор вышестоящим органам и/или акционерам (участникам) и, очевидно, завершить свою карьеру в данной компании (притом, что основания для обращения в суд могут оказаться спорными, а трудности - временными), либо проявить солидарность с политикой указанных органов/лиц по недопущению "преждевременного" необратимого шага и принять на себя риск возложения субсидиарной ответственности перед кредиторами за такое решение.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Общее собрание акционеров.
Действительно ли решение общего собрания, если акционер не уведомлен (уведомлен ненадлежащим образом) о его проведении
(КонсультантПлюс, 2025)В отношении факта проведения собрания от 09.04.2012 в материалы дела представлен список акционеров по состоянию на 13.05.2013, в который включены Корнюхин И.Е. (33,6%), Мусиенко Д.А. (33,2%), Черемушникова И.И. (33,2%); протокол заседания совета директоров общества "Инфосвязь" от 15.03.2012 о созыве собрания акционеров на 09.04.2012 с указанием повестки дня, в котором отражено, что сообщения о проведении годового общего собрания акционеров направляются акционерам заказным письмом или вручаются под роспись не позднее 19.03.2012. Между тем доказательств исполнения указанного решения в отношении Черемушниковой И.И. в материалах дела не имеется. Представленная копия выписки из журнала исходящей корреспонденции общества, в котором указано на направление истцу сообщения о проведении собрания, не признана судами таким доказательством, поскольку журнал составлен в одностороннем порядке, иными допустимыми доказательствами указанные в нем сведения не подтверждены.
Действительно ли решение общего собрания, если акционер не уведомлен (уведомлен ненадлежащим образом) о его проведении
(КонсультантПлюс, 2025)В отношении факта проведения собрания от 09.04.2012 в материалы дела представлен список акционеров по состоянию на 13.05.2013, в который включены Корнюхин И.Е. (33,6%), Мусиенко Д.А. (33,2%), Черемушникова И.И. (33,2%); протокол заседания совета директоров общества "Инфосвязь" от 15.03.2012 о созыве собрания акционеров на 09.04.2012 с указанием повестки дня, в котором отражено, что сообщения о проведении годового общего собрания акционеров направляются акционерам заказным письмом или вручаются под роспись не позднее 19.03.2012. Между тем доказательств исполнения указанного решения в отношении Черемушниковой И.И. в материалах дела не имеется. Представленная копия выписки из журнала исходящей корреспонденции общества, в котором указано на направление истцу сообщения о проведении собрания, не признана судами таким доказательством, поскольку журнал составлен в одностороннем порядке, иными допустимыми доказательствами указанные в нем сведения не подтверждены.
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Общее собрание акционеровКроме того, с учетом того, что заявитель в сообщении о существенном факте "о созыве общего собрания акционеров" от 31.05.2013 раскрыл сведения об адресе для направления бюллетеней и дате окончания приема бюллетеней для голосования на собрании, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, должна была быть определена не позднее 26.05.2013. Таким образом, совет директоров общества, определив 30.05.2013 в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (протокол от 30.05.2013 N 27), нарушил требования п. 1 ст. 51 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Вопрос: Есть ли особенности реорганизации ОАО в форме преобразования в ООО?
(Консультация эксперта, 2025)Для этого за 30 дней до проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для проведения заочного голосования необходимо довести до сведения акционеров сообщение, содержащее повестку дня собрания, а также информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа акций, указав в том числе порядок и цену выкупа акций, утвержденную советом директоров (наблюдательным советом) (п. п. 1, 2, пп. 5 п. 5 ст. 52, п. 1 ст. 75, п. п. 1, 2 ст. 76 Закона об АО, п. 3.5 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение N 660-П)).
(Консультация эксперта, 2025)Для этого за 30 дней до проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для проведения заочного голосования необходимо довести до сведения акционеров сообщение, содержащее повестку дня собрания, а также информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа акций, указав в том числе порядок и цену выкупа акций, утвержденную советом директоров (наблюдательным советом) (п. п. 1, 2, пп. 5 п. 5 ст. 52, п. 1 ст. 75, п. п. 1, 2 ст. 76 Закона об АО, п. 3.5 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение N 660-П)).
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Общее собрание акционеров.
Является ли существенным нарушением утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, ранее даты принятия решения о его проведении
(КонсультантПлюс, 2025)Согласно протоколу заседания совета директоров от 01.07.2010 N 15-1 советом директоров ОАО "ССЗ "Красные Баррикады" принято решение о созыве повторного годового общего собрания акционеров ОАО "ССЗ "Красные Баррикады". Проведение собрания назначено на 27.08.2010. Сообщение о созыве повторного годового общего собрания акционеров на 27.08.2010 было опубликовано в газете "Северо-Каспийская правда" от 24.07.2010 N 57 (11259), и в газете "Биржевые ведомости Юга России" от 19.07.2010 N 14 (391).
Является ли существенным нарушением утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, ранее даты принятия решения о его проведении
(КонсультантПлюс, 2025)Согласно протоколу заседания совета директоров от 01.07.2010 N 15-1 советом директоров ОАО "ССЗ "Красные Баррикады" принято решение о созыве повторного годового общего собрания акционеров ОАО "ССЗ "Красные Баррикады". Проведение собрания назначено на 27.08.2010. Сообщение о созыве повторного годового общего собрания акционеров на 27.08.2010 было опубликовано в газете "Северо-Каспийская правда" от 24.07.2010 N 57 (11259), и в газете "Биржевые ведомости Юга России" от 19.07.2010 N 14 (391).