Секретарь заседания совета директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Секретарь заседания совета директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как реорганизовать ООО в форме присоединения к АО
(КонсультантПлюс, 2025)В случае проведения заседания решение (протокол) подписывают председательствующий на нем и секретарь заседания. При проведении заочного голосования документ подписывают председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества и секретарь общего собрания акционеров. Если в непубличном обществе нет совета директоров, документ подписывают лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа, и секретарь общего собрания акционеров (п. 1 ст. 63 Закона об АО).
(КонсультантПлюс, 2025)В случае проведения заседания решение (протокол) подписывают председательствующий на нем и секретарь заседания. При проведении заочного голосования документ подписывают председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества и секретарь общего собрания акционеров. Если в непубличном обществе нет совета директоров, документ подписывают лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа, и секретарь общего собрания акционеров (п. 1 ст. 63 Закона об АО).
Нормативные акты
<Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463
"О Кодексе корпоративного управления"III. Корпоративный секретарь общества
"О Кодексе корпоративного управления"III. Корпоративный секретарь общества
<Письмо> Банка России от 15.09.2016 N ИН-015-52/66
"О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества"6.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь совета директоров, который не является членом совета директоров Общества. Секретарь совета директоров назначается из числа работников Общества решением единоличного исполнительного органа с согласия председателя совета директоров Общества <1>.
"О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества"6.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь совета директоров, который не является членом совета директоров Общества. Секретарь совета директоров назначается из числа работников Общества решением единоличного исполнительного органа с согласия председателя совета директоров Общества <1>.
Готовое решение: Как составить решение (протокол) о ликвидации АО
(КонсультантПлюс, 2025)Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь. Протокол с результатами заочного голосования подписывают председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества и секретарь. Если в непубличном АО нет данного органа, документ подписывают лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа, и секретарь. Уставом непубличного АО может быть предусмотрен иной порядок подписания протокола (п. 1 ст. 63 Закона об АО).
(КонсультантПлюс, 2025)Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь. Протокол с результатами заочного голосования подписывают председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества и секретарь. Если в непубличном АО нет данного органа, документ подписывают лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа, и секретарь. Уставом непубличного АО может быть предусмотрен иной порядок подписания протокола (п. 1 ст. 63 Закона об АО).
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы АО.
Является ли отсутствие подписи секретаря основанием для признания решений совета директоров АО недействительными
(КонсультантПлюс, 2025)Вывод из судебной практики: отсутствие подписи секретаря в протоколе заседания совета директоров (наблюдательного совета) само по себе не является основанием для признания решений совета недействительными.
Является ли отсутствие подписи секретаря основанием для признания решений совета директоров АО недействительными
(КонсультантПлюс, 2025)Вывод из судебной практики: отсутствие подписи секретаря в протоколе заседания совета директоров (наблюдательного совета) само по себе не является основанием для признания решений совета недействительными.
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерного общества в форме присоединенияОтсутствие в протоколе подписи секретаря заседания совета директоров (наблюдательного совета) не влечет недействительности протокола, если он подписан председателем.
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерного общества в форме выделенияОтсутствие в протоколе подписи секретаря заседания совета директоров (наблюдательного совета) не влечет недействительности этого документа, если он подписан председателем.