Секретарь заседания совета директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Секретарь заседания совета директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного общества4.2. Вывод из судебной практики: Отсутствие подписи секретаря в протоколе заседания совета директоров (наблюдательного совета) само по себе не является основанием для признания решений совета недействительными.
Нормативные акты
<Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463
"О Кодексе корпоративного управления"III. Корпоративный секретарь общества
"О Кодексе корпоративного управления"III. Корпоративный секретарь общества
<Письмо> Банка России от 15.09.2016 N ИН-015-52/66
"О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества"6.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь совета директоров, который не является членом совета директоров Общества. Секретарь совета директоров назначается из числа работников Общества решением единоличного исполнительного органа с согласия председателя совета директоров Общества <1>.
"О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества"6.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь совета директоров, который не является членом совета директоров Общества. Секретарь совета директоров назначается из числа работников Общества решением единоличного исполнительного органа с согласия председателя совета директоров Общества <1>.
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерного общества в форме присоединенияОтсутствие в протоколе подписи секретаря заседания совета директоров (наблюдательного совета) не влечет недействительности протокола, если он подписан председателем.
Готовое решение: Как реорганизовать ООО в форме присоединения к АО
(КонсультантПлюс, 2025)В случае проведения заседания решение (протокол) подписывают председательствующий на нем и секретарь заседания. При проведении заочного голосования документ подписывают председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества и секретарь общего собрания акционеров. Если в непубличном обществе нет совета директоров, документ подписывают лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа, и секретарь общего собрания акционеров (п. 1 ст. 63 Закона об АО).
(КонсультантПлюс, 2025)В случае проведения заседания решение (протокол) подписывают председательствующий на нем и секретарь заседания. При проведении заочного голосования документ подписывают председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества и секретарь общего собрания акционеров. Если в непубличном обществе нет совета директоров, документ подписывают лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа, и секретарь общего собрания акционеров (п. 1 ст. 63 Закона об АО).
Готовое решение: Как составить решение (протокол) о ликвидации АО
(КонсультантПлюс, 2025)Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь. Протокол с результатами заочного голосования подписывают председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества и секретарь. Если в непубличном АО нет данного органа, документ подписывают лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа, и секретарь. Уставом непубличного АО может быть предусмотрен иной порядок подписания протокола (п. 1 ст. 63 Закона об АО).
(КонсультантПлюс, 2025)Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь. Протокол с результатами заочного голосования подписывают председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества и секретарь. Если в непубличном АО нет данного органа, документ подписывают лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа, и секретарь. Уставом непубличного АО может быть предусмотрен иной порядок подписания протокола (п. 1 ст. 63 Закона об АО).
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерного общества в форме выделенияОтсутствие в протоколе подписи секретаря заседания совета директоров (наблюдательного совета) не влечет недействительности этого документа, если он подписан председателем.