Росфинмониторинг функции



Подборка наиболее важных документов по запросу Росфинмониторинг функции (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Статья: Правовой статус органов исполнительной власти, обеспечивающих налоговую безопасность государства
(Маслов К.В.)
("Административное право и процесс", 2023, N 9)Характер деятельности финансовой разведки позволяет говорить о наличии бюджетно-налоговой составляющей в процедурах финансового мониторинга <22>. Росфинмониторинг, выполняя функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам, выявляет признаки сделок (операций), связанных с легализацией, а следовательно, с потенциальным уходом от налогообложения; направляет в налоговые органы информацию о выявленных операциях и сделках, связанных с легализацией доходов, полученных при совершении налоговых правонарушений; предоставляет согласие на направление информации о клиентах российских финансовых институтов иностранным налоговым органам и агентам <23>.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Статья: Анализ Росфинмониторингом информации об операциях с денежными средствами по ГОЗ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
(Жемеров В.В.)
("Финансовое право", 2025, N 6)На основании изложенного можно сделать вывод о том, что Росфинмониторинг реализует важную функцию - бюджетный мониторинг, в рамках которого во взаимодействии с уполномоченными банками осуществляет контроль использования бюджетных средств из федерального бюджета по ГОЗ.
показать больше документов

Нормативные акты

Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314
(ред. от 27.03.2023)
"О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти"Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу в Федеральную службу по финансовому мониторингу, передав его функции по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности Министерству финансов Российской Федерации;
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808
(ред. от 23.10.2025)
"Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу"
(вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу")7. Росфинмониторинг не вправе осуществлять функции по управлению государственным имуществом и оказанию платных услуг, кроме случаев, предусмотренных указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации.
показать больше документов
"Комментарий к Федеральному закону от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)6.1. В ч. 6.1 комментируемой статьи говорится о таком основании приостановления осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, как поступление уведомления Росфинмониторинга или решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, либо судебного акта о приостановлении операций с имуществом, принятого на основании ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (см. комментарий к п. 37.1 ч. 1 комментируемой статьи).
Статья: Финансовый мониторинг в сфере государственного оборонного заказа
(Фартунов Е.А.)
("Безопасность бизнеса", 2024, N 1)Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о ПОД/ФТ) устанавливает общую систему финансового мониторинга, регулирует обязанности агентов финансового мониторинга и функции уполномоченного органа, которым является Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг), определяет критерии финансовых операций и иных сделок, подлежащих обязательному контролю. В частности, указанный Закон определяет специальные критерии для операций, осуществляемых в рамках ГОЗ.

Правовые ресурсы