Распространение оружия массового уничтожения
Подборка наиболее важных документов по запросу Распространение оружия массового уничтожения (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Финансовый мониторинг в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Меры противодействия легализации (отмыванию) доходов,
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Меры противодействия легализации (отмыванию) доходов,
Готовое решение: Кто может оказывать риелторские услуги и чем они регулируются
(КонсультантПлюс, 2025)Важный момент: лица, оказывающие риелторские услуги (организации, ИП, плательщики НПД), также должны выполнять требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ).
(КонсультантПлюс, 2025)Важный момент: лица, оказывающие риелторские услуги (организации, ИП, плательщики НПД), также должны выполнять требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ).
Нормативные акты
Справочная информация: "Положения о федеральном государственном контроле (надзоре)"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Формы
Готовое решение: Как проводятся идентификация и аутентификация с помощью единой биометрической системы (ЕБС)
(КонсультантПлюс, 2025)организация, ее руководитель либо члены коллегиального исполнительного органа, ИП не включены в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечни организаций и физлиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, указанные в Законе о противодействии легализации преступных доходов;
(КонсультантПлюс, 2025)организация, ее руководитель либо члены коллегиального исполнительного органа, ИП не включены в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечни организаций и физлиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, указанные в Законе о противодействии легализации преступных доходов;
"Комментарий к Федеральному закону от 19 июля 2007 г. N 196-ФЗ "О ломбардах"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)1. Комментируемая статья устанавливает требования к должностным лицам ломбарда, а именно к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ломбарда, а также к лицу, осуществляющему функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (при этом в ч. 2 данной статьи в юридико-технических целях введено обозначение "специальное должностное лицо").
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)1. Комментируемая статья устанавливает требования к должностным лицам ломбарда, а именно к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ломбарда, а также к лицу, осуществляющему функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (при этом в ч. 2 данной статьи в юридико-технических целях введено обозначение "специальное должностное лицо").
"Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Как отмечалось в разд. "Противодействие отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения" Рекомендаций аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2022 год <157> (приложение к письму Минфина России от 23 декабря 2022 г. N 07-04-09/126779, в соответствии с ч. 1 комментируемой статьи аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны установить и соблюдать правила внутреннего контроля качества работы (систему управления качеством); законодательство, в том числе стандарты аудиторской деятельности, не содержит ограничения на принятие аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами единого документа, устанавливающего правила внутреннего контроля как в целях комментируемого Закона, так и в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Как отмечалось в разд. "Противодействие отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения" Рекомендаций аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2022 год <157> (приложение к письму Минфина России от 23 декабря 2022 г. N 07-04-09/126779, в соответствии с ч. 1 комментируемой статьи аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны установить и соблюдать правила внутреннего контроля качества работы (систему управления качеством); законодательство, в том числе стандарты аудиторской деятельности, не содержит ограничения на принятие аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами единого документа, устанавливающего правила внутреннего контроля как в целях комментируемого Закона, так и в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Ситуация: Куда обращаться с жалобой на банк?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)блокировка расчетных операций по банковскому счету в связи с наличием информации о включении физического лица в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, к распространению оружия массового уничтожения;
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)блокировка расчетных операций по банковскому счету в связи с наличием информации о включении физического лица в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, к распространению оружия массового уничтожения;
"Комментарий к Федеральному закону от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)при этом также предлагалось установить, что указанные нормативный акт Банка России и нормативный правовой акт Правительства РФ подлежат согласованию с федеральным органом исполнительной власти, принимающим меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в случае, если положения программы такого экспериментального правового режима затрагивают предусмотренные комментируемым Законом и обусловленные проведением идентификации или упрощенной идентификации клиентов требования в части изменения предельных размеров остатков электронных денежных средств, общих сумм переводимых электронных денежных средств в течение календарного месяца, предоставления денежных средств клиентов в целях увеличения остатков электронных денежных средств, перевода или иного использования остатков электронных денежных средств, привлечения оператором по переводу денежных средств банковского платежного агента, в том числе являющегося платежным агрегатором, банковского платежного субагента, взаимодействия оператора по переводу денежных средств с иностранным поставщиком платежных услуг.
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)при этом также предлагалось установить, что указанные нормативный акт Банка России и нормативный правовой акт Правительства РФ подлежат согласованию с федеральным органом исполнительной власти, принимающим меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в случае, если положения программы такого экспериментального правового режима затрагивают предусмотренные комментируемым Законом и обусловленные проведением идентификации или упрощенной идентификации клиентов требования в части изменения предельных размеров остатков электронных денежных средств, общих сумм переводимых электронных денежных средств в течение календарного месяца, предоставления денежных средств клиентов в целях увеличения остатков электронных денежных средств, перевода или иного использования остатков электронных денежных средств, привлечения оператором по переводу денежных средств банковского платежного агента, в том числе являющегося платежным агрегатором, банковского платежного субагента, взаимодействия оператора по переводу денежных средств с иностранным поставщиком платежных услуг.
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2025)На лизинговую компанию распространяются требования закона, связанные с необходимостью осуществлять внутренний контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) денег, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Поэтому после регистрации нужно встать на учет в Росфинмониторинге. Также понадобится разработать специальные правила внутреннего контроля и назначить сотрудников, ответственных за их соблюдение, а также проводить обучение других сотрудников компании.
(КонсультантПлюс, 2025)На лизинговую компанию распространяются требования закона, связанные с необходимостью осуществлять внутренний контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) денег, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Поэтому после регистрации нужно встать на учет в Росфинмониторинге. Также понадобится разработать специальные правила внутреннего контроля и назначить сотрудников, ответственных за их соблюдение, а также проводить обучение других сотрудников компании.
Ситуация: Как получить "Пушкинскую карту" и пользоваться ею?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Участвовать в программе могут граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет включительно, у которых есть паспорт гражданина РФ. Обязательным также является отсутствие сведений о гражданине в реестре иностранных агентов и в составляемых на основании решений Совета Безопасности ООН перечнях лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения (п. п. 22, 25 Правил).
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Участвовать в программе могут граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет включительно, у которых есть паспорт гражданина РФ. Обязательным также является отсутствие сведений о гражданине в реестре иностранных агентов и в составляемых на основании решений Совета Безопасности ООН перечнях лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения (п. п. 22, 25 Правил).