Работники центрального банка
Подборка наиболее важных документов по запросу Работники центрального банка (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Коммерческие корпорации: виды и организационное устройство"
(Глушецкий А.А.)
("Статут", 2023)7.6. По поводу запросов и ответов сотрудников
(Глушецкий А.А.)
("Статут", 2023)7.6. По поводу запросов и ответов сотрудников
Вопрос: О подтверждении факта проведения обучения по ПОД/ФТ работника НФО при использовании в целях обучения онлайн-платформы.
(Письмо Банка России от 11.02.2025 N 43-7-2/2917)Вопрос: Некредитная финансовая организация (далее - НФО) просит дать пояснения о порядке соблюдения НФО требований по учету прохождения ее работниками обучения по ПОД/ФТ <1>, изложенных в Указании N 3471-У <2>.
(Письмо Банка России от 11.02.2025 N 43-7-2/2917)Вопрос: Некредитная финансовая организация (далее - НФО) просит дать пояснения о порядке соблюдения НФО требований по учету прохождения ее работниками обучения по ПОД/ФТ <1>, изложенных в Указании N 3471-У <2>.
Нормативные акты
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ
(ред. от 28.12.2024)
"О противодействии коррупции"Статья 11.1. Обязанности служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, лиц, замещающих должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного
(ред. от 28.12.2024)
"О противодействии коррупции"Статья 11.1. Обязанности служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, лиц, замещающих должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного
"Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)5. В соответствии с ч. 5 комментируемой статьи на уполномоченный федеральный орган (то есть Минфин России), уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору (то есть Казначейством России; указание на данный орган включено Законом 2010 г. N 136-ФЗ, принятым по вопросу передачи функций регулирования аудиторской деятельности СРО аудиторов) и их работников, Банк России и его служащих (указание на Банк России и его служащих включено Законом 2021 г. N 359-ФЗ, принятым, в том числе по вопросу наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности), СРО аудиторов, ее членов и работников, а также иных лиц, получивших доступ к сведениям и документам, составляющим аудиторскую тайну, в соответствии с комментируемым Законом и другими федеральными законами, обязанность соблюдать требование об обеспечении конфиденциальности таких сведений и документов. Соответствующая обязанность была закреплена в п. 3 ст. 8 Закона 2001 г. об аудите, но без такой детализации адресатов данной обязанности.
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)5. В соответствии с ч. 5 комментируемой статьи на уполномоченный федеральный орган (то есть Минфин России), уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору (то есть Казначейством России; указание на данный орган включено Законом 2010 г. N 136-ФЗ, принятым по вопросу передачи функций регулирования аудиторской деятельности СРО аудиторов) и их работников, Банк России и его служащих (указание на Банк России и его служащих включено Законом 2021 г. N 359-ФЗ, принятым, в том числе по вопросу наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности), СРО аудиторов, ее членов и работников, а также иных лиц, получивших доступ к сведениям и документам, составляющим аудиторскую тайну, в соответствии с комментируемым Законом и другими федеральными законами, обязанность соблюдать требование об обеспечении конфиденциальности таких сведений и документов. Соответствующая обязанность была закреплена в п. 3 ст. 8 Закона 2001 г. об аудите, но без такой детализации адресатов данной обязанности.
Статья: Новый порядок ведения кассовых операций с иностранной валютой
(Озкан А.)
("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2024, N 8)В подтверждение приема сомнительных банкнот для направления на экспертизу в подразделение Банка России кассовый работник выдает клиенту экземпляр справки о сомнительных денежных знаках, подписанный кассовым работником, с оттиском штампа кассы.
(Озкан А.)
("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2024, N 8)В подтверждение приема сомнительных банкнот для направления на экспертизу в подразделение Банка России кассовый работник выдает клиенту экземпляр справки о сомнительных денежных знаках, подписанный кассовым работником, с оттиском штампа кассы.
Статья: Порядок урегулирования конфликта интересов в учреждении
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)2) на служащих Банка России, работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Фонде пенсионного и социального страхования РФ, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, на лиц, замещающих должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)2) на служащих Банка России, работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Фонде пенсионного и социального страхования РФ, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, на лиц, замещающих должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;
Вопрос: ООО совершило операции по конвертации иностранных валют по кросс-курсу, установленному банком и отличающемуся от курса Банка России. Правомерно ли банк, ссылаясь на сбои в расчете кросс-курсов из-за ошибок работников банка, провел корректировки и в одностороннем порядке списал средства со счета ООО?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: ООО в короткий промежуток времени совершило многочисленные операции по конвертации иностранных валют по кросс-курсу, установленному банком и отличающемуся от курса Банка России. Банк, ссылаясь на сбои в расчете кросс-курсов, вызванные ошибками работников банка, провел корректировки по операциям конвертации и в одностороннем порядке списал денежные средства с банковского счета ООО. Правомерны ли действия банка, учитывая, что по договору банковского счета банк вправе в одностороннем порядке списывать задолженность с банковского счета клиента?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: ООО в короткий промежуток времени совершило многочисленные операции по конвертации иностранных валют по кросс-курсу, установленному банком и отличающемуся от курса Банка России. Банк, ссылаясь на сбои в расчете кросс-курсов, вызванные ошибками работников банка, провел корректировки по операциям конвертации и в одностороннем порядке списал денежные средства с банковского счета ООО. Правомерны ли действия банка, учитывая, что по договору банковского счета банк вправе в одностороннем порядке списывать задолженность с банковского счета клиента?
Готовое решение: Как заполнить платежное поручение на перечисление заработной платы
(КонсультантПлюс, 2025)поля 19, 23, 110 не заполняйте. В платежке на перечисление зарплаты оснований заполнять эти поля не возникает (Приложение 1 к Положению Банка России от 29.06.2021 N 762-П);
(КонсультантПлюс, 2025)поля 19, 23, 110 не заполняйте. В платежке на перечисление зарплаты оснований заполнять эти поля не возникает (Приложение 1 к Положению Банка России от 29.06.2021 N 762-П);
Готовое решение: Как при УСН учесть командировочные расходы
(КонсультантПлюс, 2025)если вы выдали работнику иностранную валюту, то пересчитывайте расходы в рубли по курсу Банка России на дату покупки валюты;
(КонсультантПлюс, 2025)если вы выдали работнику иностранную валюту, то пересчитывайте расходы в рубли по курсу Банка России на дату покупки валюты;
Готовое решение: Как организовать систему управления рисками, внутреннего контроля и аудита в публичном обществе
(КонсультантПлюс, 2025)Учтите, что органы, на которых вы возложили функции по проведению внутреннего аудита, должны быть независимы от исполнительных органов общества, структурных подразделений и их работников (п. 6 Письма Банка России от 15.04.2019 N ИН-06-28/35).
(КонсультантПлюс, 2025)Учтите, что органы, на которых вы возложили функции по проведению внутреннего аудита, должны быть независимы от исполнительных органов общества, структурных подразделений и их работников (п. 6 Письма Банка России от 15.04.2019 N ИН-06-28/35).
Статья: Расчеты с подотчетниками: разбираем вопросы о разном
(Овчинникова И.В.)
("Главная книга", 2024, N 2)Подотчетное лицо - это работник организации. По разъяснениям Центробанка, под работником понимается физлицо, с которым <5>:
(Овчинникова И.В.)
("Главная книга", 2024, N 2)Подотчетное лицо - это работник организации. По разъяснениям Центробанка, под работником понимается физлицо, с которым <5>:
Готовое решение: Как передать полномочия (оформить исполнение обязанностей) главного бухгалтера на время его отсутствия
(КонсультантПлюс, 2025)Например, оформить для работника, которому временно передаете полномочия главбуха, доверенность на представление ваших интересов с учетом п. 3 ст. 29 НК РФ. Либо переоформить банковские карточки с образцами подписей и оттиском печати, сделать сертификат ключа электронной подписи в системе "Клиент - банк", если хотите предоставить работнику право подписи банковских документов (п. 5.8 Инструкции Банка России от 30.06.2021 N 204-И).
(КонсультантПлюс, 2025)Например, оформить для работника, которому временно передаете полномочия главбуха, доверенность на представление ваших интересов с учетом п. 3 ст. 29 НК РФ. Либо переоформить банковские карточки с образцами подписей и оттиском печати, сделать сертификат ключа электронной подписи в системе "Клиент - банк", если хотите предоставить работнику право подписи банковских документов (п. 5.8 Инструкции Банка России от 30.06.2021 N 204-И).
Статья: Профессор РГГУ потерял квартиру после разговора с телефонными мошенниками
(Горелов А., Кавиева С., Русаков Е., Слащев В., Томилин И.)
("Жилищное право", 2021, N 11)Представиться работником Центрального банка Российской Федерации, службы безопасности коммерческого банка или сотрудником органа внутренних дел, назвать имя и отчество, выдерживать напористый официально-деловой стиль общения, оперировать сложной экономической и юридической терминологией, заявлять о том, что любое промедление в принятии решения о переводе денежных средств или о распоряжении имуществом повлечет их неминуемую потерю - излюбленные способы введения жертвы в заблуждение телефонными мошенниками.
(Горелов А., Кавиева С., Русаков Е., Слащев В., Томилин И.)
("Жилищное право", 2021, N 11)Представиться работником Центрального банка Российской Федерации, службы безопасности коммерческого банка или сотрудником органа внутренних дел, назвать имя и отчество, выдерживать напористый официально-деловой стиль общения, оперировать сложной экономической и юридической терминологией, заявлять о том, что любое промедление в принятии решения о переводе денежных средств или о распоряжении имуществом повлечет их неминуемую потерю - излюбленные способы введения жертвы в заблуждение телефонными мошенниками.