Проверка пробирной палаты



Подборка наиболее важных документов по запросу Проверка пробирной палаты (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Формы документов

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Уведомление контролируемого лица - организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий (за исключением религиозных организаций, музеев, архивов, библиотек и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских и научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения), о проведении проверки (продлении срока проведения проверки, назначении для проведения проверки иного уполномоченного должностного лица Федеральной пробирной палаты, изменении состава комиссии) при осуществлении Федеральной пробирной палатой и (или) ее территориальным органом контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (рекомендуемый образец)
(Приказ Федеральной пробирной палаты от 07.05.2025 N 81н)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Требование о представлении документов (копий документов) и (или) иной информации контролируемым лицом - организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий (за исключением религиозных организаций, музеев, архивов, библиотек и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских и научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения), о проведении проверки (продлении срока проведения проверки, назначении для проведения проверки иного уполномоченного должностного лица Федеральной пробирной палаты, изменении состава комиссии) при осуществлении Федеральной пробирной палатой и (или) ее территориальным органом контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (рекомендуемый образец)
(Приказ Федеральной пробирной палаты от 07.05.2025 N 81н)
показать больше документов

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Решение Московского городского суда от 05.12.2023 по делу N 7-23909/2023 (УИД 77RS0019-02-2022-017730-89)
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования: Об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Решение: Отказано.Доводы жалобы и письменных дополнений к жалобе о формальном подходе должностных лиц МРУ Пробирной палаты России по ЦФО к документальной проверке ООО "Аляска" не может являться основанием к отмене либо изменению постановления суда первой инстанции, поскольку опровергается материалами дела. Более того, в жалобе на постановление защитник Червинский С.Н. указывает о том, что Общество по юридическому и фактическому адресу не находилось с июня 2022 года, указанный в качестве контактного номер мобильного телефона Обществом не использовался, о смене местонахождения Общества либо контактных данных в органы государственной регистрации юридических лиц не заявляло.
показать больше документов

Нормативные акты

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1015
(ред. от 02.08.2025)
"О федеральном государственном пробирном надзоре"
(вместе с "Положением о федеральном государственном пробирном надзоре")При проведении документарной проверки Федеральная пробирная палата не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены Федеральной пробирной палатой от иных федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 09.09.2020 N 1377
(ред. от 18.09.2023)
"Об утверждении критериев для включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и Правил включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и исключения аффинажных организаций из перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и о внесении изменения в пункт 7 Положения о режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней"По итогам проверки Федеральная пробирная палата направляет в Министерство финансов Российской Федерации заключение о соответствии (несоответствии) организации критериям.
показать больше документов

Правовые ресурсы