Протокол заседания совета директоров в заочной форме
Подборка наиболее важных документов по запросу Протокол заседания совета директоров в заочной форме (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2023 N 01АП-3234/2017 по делу N А43-580/2017
Требование: Об отмене определения об отказе во взыскании с контролирующих должника лиц убытков.
Решение: Определение оставлено без изменения.Как установлено судом, представленные конкурсным управляющим в подтверждение участия Кондратовой Л.Н. и Захарова С.В. в одобрение сделок подписанные Председателем Совета директоров Сулеймановым Р.С. протоколы проведенных в форме заочного голосования заседаний Совета директоров Банка: N 55/16 от 07.10.2016 об одобрении договора цессии с ООО "Фортеос" и N 62/16 от 27.10.2016 об одобрении договора цессии с ООО "Актуальный ресурс" (с бюллетенями для голосования членов Совета директоров Сулейманова Р.С., Асряна А.С., Титова А.С.), не свидетельствуют о наличии подписанных Кондратовой Л.Н. и Захарова С.В. бюллетений для заочного голосования с их волеизъявлением об одобрении договоров цессии по обоим указанным протоколам.
Требование: Об отмене определения об отказе во взыскании с контролирующих должника лиц убытков.
Решение: Определение оставлено без изменения.Как установлено судом, представленные конкурсным управляющим в подтверждение участия Кондратовой Л.Н. и Захарова С.В. в одобрение сделок подписанные Председателем Совета директоров Сулеймановым Р.С. протоколы проведенных в форме заочного голосования заседаний Совета директоров Банка: N 55/16 от 07.10.2016 об одобрении договора цессии с ООО "Фортеос" и N 62/16 от 27.10.2016 об одобрении договора цессии с ООО "Актуальный ресурс" (с бюллетенями для голосования членов Совета директоров Сулейманова Р.С., Асряна А.С., Титова А.С.), не свидетельствуют о наличии подписанных Кондратовой Л.Н. и Захарова С.В. бюллетений для заочного голосования с их волеизъявлением об одобрении договоров цессии по обоим указанным протоколам.
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2024 N 15АП-6041/2024 по делу N А32-69522/2023
Требование: Об оспаривании постановлений о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.23.1 КоАП РФ.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Доводы о том, что копия протокола заседания совета директоров от 07.06.2023 поступила в адрес общества 08.06.2023 от неустановленного лица с электронной почты; на бумажном носителе протокол совета директоров от 07.06.2023 получен 27.06.2023, направлен был из РФ, однако, отправитель Стремоусов С.Г. находится за пределами РФ, что по мнению общества не подтверждает проведение совета директоров общества, на котором рассматривались вопросы о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней 30.06.2023) и не позволяло своевременно направить сообщения о проведении общего собрания акционеров и бюллетеней для заочного голосования, судебной коллегией не принимается.
Требование: Об оспаривании постановлений о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.23.1 КоАП РФ.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Доводы о том, что копия протокола заседания совета директоров от 07.06.2023 поступила в адрес общества 08.06.2023 от неустановленного лица с электронной почты; на бумажном носителе протокол совета директоров от 07.06.2023 получен 27.06.2023, направлен был из РФ, однако, отправитель Стремоусов С.Г. находится за пределами РФ, что по мнению общества не подтверждает проведение совета директоров общества, на котором рассматривались вопросы о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней 30.06.2023) и не позволяло своевременно направить сообщения о проведении общего собрания акционеров и бюллетеней для заочного голосования, судебной коллегией не принимается.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как составить протокол совета директоров (наблюдательного совета) ООО
(КонсультантПлюс, 2025)Протокол по итогам заседания (в том числе с дистанционным участием или совмещенного с заочным голосованием) совета директоров (наблюдательного совета) общества оформите не позднее трех дней после его проведения. Если было заочное голосование, составьте его не позднее трех дней после того, как закончился прием документов со сведениями о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) (п. 3.2 ст. 32 Закона об ООО).
(КонсультантПлюс, 2025)Протокол по итогам заседания (в том числе с дистанционным участием или совмещенного с заочным голосованием) совета директоров (наблюдательного совета) общества оформите не позднее трех дней после его проведения. Если было заочное голосование, составьте его не позднее трех дней после того, как закончился прием документов со сведениями о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) (п. 3.2 ст. 32 Закона об ООО).
Готовое решение: Как ООО сменить вид деятельности (код ОКВЭД)
(КонсультантПлюс, 2025)Указание данных сведений в решении позволит правильно заполнить заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме N Р13014 (лист К).
(КонсультантПлюс, 2025)Указание данных сведений в решении позволит правильно заполнить заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме N Р13014 (лист К).
Нормативные акты
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ
(ред. от 28.12.2025)
"Об обществах с ограниченной ответственностью"3.2. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества (далее - протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества). Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при проведении заочного голосования. Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества, а в случае его отсутствия членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, осуществляющим функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества. Лицо, подписавшее протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества, несет ответственность за правильность его составления.
(ред. от 28.12.2025)
"Об обществах с ограниченной ответственностью"3.2. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества (далее - протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества). Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при проведении заочного голосования. Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества, а в случае его отсутствия членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, осуществляющим функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества. Лицо, подписавшее протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества, несет ответственность за правильность его составления.
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)4. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров (наблюдательного совета) общества.
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)4. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Формы
"Исполнительные органы хозяйственного общества: монография"
(Шиткина И.С.)
("Статут", 2022)Заочное голосование членов правления теоретически возможно предусмотреть в уставе или внутренних документах хозяйственного общества, но не приветствуется нами, поскольку не является эффективной формой обсуждения вопросов, как правило, необходимой для принятия решений по вопросам текущего менеджмента.
(Шиткина И.С.)
("Статут", 2022)Заочное голосование членов правления теоретически возможно предусмотреть в уставе или внутренних документах хозяйственного общества, но не приветствуется нами, поскольку не является эффективной формой обсуждения вопросов, как правило, необходимой для принятия решений по вопросам текущего менеджмента.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Приобретение более 30 процентов акций ПАО.
Признается ли лицо исполнившим обязанность по направлению обязательного предложения о приобретении более 30% акций ПАО, если сделки, заключенные на его основании, были признаны недействительными
(КонсультантПлюс, 2025)На заседании совета директоров ОАО "ТГК N 2" 18.09.2009, проводимого в форме заочного голосования, принято решение, оформленное протоколом от 23.09.2009 N 26, об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК N 2" путем размещения 80 850 827 176 дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая на общую сумму 808 508 271 рубль 76 копеек посредством открытой подписки. Решение принято единогласно.
Признается ли лицо исполнившим обязанность по направлению обязательного предложения о приобретении более 30% акций ПАО, если сделки, заключенные на его основании, были признаны недействительными
(КонсультантПлюс, 2025)На заседании совета директоров ОАО "ТГК N 2" 18.09.2009, проводимого в форме заочного голосования, принято решение, оформленное протоколом от 23.09.2009 N 26, об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК N 2" путем размещения 80 850 827 176 дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая на общую сумму 808 508 271 рубль 76 копеек посредством открытой подписки. Решение принято единогласно.
Готовое решение: Как реорганизовать АО в форме преобразования
(КонсультантПлюс, 2025)оформите решение в виде протокола. Укажите в нем сведения, включаемые в решение о реорганизации в форме преобразования, предусмотренные п. 3 ст. 20 Закона об АО. В остальном руководствуйтесь общим порядком составления протокола общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров подписывают председательствующий на заседании и секретарь общего собрания. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывают председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества и секретарь общего собрания. Если в непубличном АО отсутствует совет директоров (наблюдательный совет), протокол подписывают лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа такого общества, и секретарь общего собрания. Устав непубличного АО может предусматривать иной порядок подписания протокола общего собрания. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается УКЭП соответствующих лиц (п. 1 ст. 63 Закона об АО).
(КонсультантПлюс, 2025)оформите решение в виде протокола. Укажите в нем сведения, включаемые в решение о реорганизации в форме преобразования, предусмотренные п. 3 ст. 20 Закона об АО. В остальном руководствуйтесь общим порядком составления протокола общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров подписывают председательствующий на заседании и секретарь общего собрания. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывают председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества и секретарь общего собрания. Если в непубличном АО отсутствует совет директоров (наблюдательный совет), протокол подписывают лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа такого общества, и секретарь общего собрания. Устав непубличного АО может предусматривать иной порядок подписания протокола общего собрания. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается УКЭП соответствующих лиц (п. 1 ст. 63 Закона об АО).
Статья: Новые правила принятия решений общим собранием в ООО
(Мартянова А.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 4)Протокол общего собрания участников общества
(Мартянова А.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 4)Протокол общего собрания участников общества
Вопрос: Каков порядок назначения (избрания) на должность руководителя общества с ограниченной ответственностью?
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)- по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества (если уставом общества предусмотрено образование в обществе совета директоров (наблюдательного совета) и этот вопрос уставом отнесен к его компетенции). Закон об ООО регулирует порядок проведения заседаний совета директоров общества с ограниченной ответственностью, устанавливая в п. п. 3.1 - 3.3 ст. 32, в частности, форму проведения заседания совета директоров (очное, заочное голосование, дистанционная форма), требования к кворуму для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества, документальное оформление результатов (посредством оформления протокола об итогах проведения заседания) и требования к содержанию протокола. Кроме того, порядок принятия советом директоров (наблюдательным советом) решений по назначению (избранию) на должность руководителя ООО и прочие вопросы могут быть дополнительно регламентированы уставом общества.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)- по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества (если уставом общества предусмотрено образование в обществе совета директоров (наблюдательного совета) и этот вопрос уставом отнесен к его компетенции). Закон об ООО регулирует порядок проведения заседаний совета директоров общества с ограниченной ответственностью, устанавливая в п. п. 3.1 - 3.3 ст. 32, в частности, форму проведения заседания совета директоров (очное, заочное голосование, дистанционная форма), требования к кворуму для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества, документальное оформление результатов (посредством оформления протокола об итогах проведения заседания) и требования к содержанию протокола. Кроме того, порядок принятия советом директоров (наблюдательным советом) решений по назначению (избранию) на должность руководителя ООО и прочие вопросы могут быть дополнительно регламентированы уставом общества.
Готовое решение: Как изменить адрес АО в пределах места нахождения
(КонсультантПлюс, 2025)Чтобы подтвердить проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования (в том числе заочного), составьте протокол в письменной форме. Если проведено заседание, протокол подпишут председательствующий на нем и секретарь. При проведении заочного голосования подписать протокол должны секретарь и председатель совета директоров (наблюдательного совета), а если в непубличном АО нет данного органа - лицо, которое занимает должность (осуществляет функции) единоличного исполнительного органа общества. Иной порядок подписания протокола общего собрания акционеров может быть предусмотрено уставом непубличного общества (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ, п. 1 ст. 63 Закона об АО).
(КонсультантПлюс, 2025)Чтобы подтвердить проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования (в том числе заочного), составьте протокол в письменной форме. Если проведено заседание, протокол подпишут председательствующий на нем и секретарь. При проведении заочного голосования подписать протокол должны секретарь и председатель совета директоров (наблюдательного совета), а если в непубличном АО нет данного органа - лицо, которое занимает должность (осуществляет функции) единоличного исполнительного органа общества. Иной порядок подписания протокола общего собрания акционеров может быть предусмотрено уставом непубличного общества (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ, п. 1 ст. 63 Закона об АО).
Статья: Последние изменения ушедшего года
("Нормативные акты для бухгалтера", 2023, N 1)Миноритарии, которые владеют не менее 5% голосующих акций АО, смогут получить информацию о сделке с заинтересованностью, совершенной без согласия, или протоколы заседания совета директоров.
("Нормативные акты для бухгалтера", 2023, N 1)Миноритарии, которые владеют не менее 5% голосующих акций АО, смогут получить информацию о сделке с заинтересованностью, совершенной без согласия, или протоколы заседания совета директоров.
"Корпоративное право в таблицах и схемах: учебно-методическое пособие"
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Шиткина И.С.)
("Юстицинформ", 2025)- в случае проведения заседания - председательствующим на заседании и секретарем общего собрания акционеров
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Шиткина И.С.)
("Юстицинформ", 2025)- в случае проведения заседания - председательствующим на заседании и секретарем общего собрания акционеров
Вопрос: Есть ли особенности реорганизации ОАО в форме преобразования в ООО?
(Консультация эксперта, 2025)Решение оформляется протоколом, который составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств (абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ), и подписывается в случае проведения заседания председательствующим на заседании и секретарем заседания, а в случае принятия решения в результате заочного голосования - председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества и секретарем общего собрания акционеров. ГК РФ, законом, единогласным решением участников ОАО или его уставом может быть предусмотрен иной способ подтверждения проведения заседания участников ОАО и результатов голосования на заседании, а также результатов заочного голосования (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ, п. 1 ст. 63 Закона об АО).
(Консультация эксперта, 2025)Решение оформляется протоколом, который составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств (абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ), и подписывается в случае проведения заседания председательствующим на заседании и секретарем заседания, а в случае принятия решения в результате заочного голосования - председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества и секретарем общего собрания акционеров. ГК РФ, законом, единогласным решением участников ОАО или его уставом может быть предусмотрен иной способ подтверждения проведения заседания участников ОАО и результатов голосования на заседании, а также результатов заочного голосования (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ, п. 1 ст. 63 Закона об АО).
Готовое решение: Как уволить директора ООО
(КонсультантПлюс, 2025)До увольнения директора ООО нужно принять решение о прекращении его полномочий. Его принимает общее собрание участников ООО, если уставом общества этот вопрос не отнесен к компетенции совета директоров. Проведение заседания и результаты голосования на нем, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом (пп. 2 п. 2.1, п. 3.2 ст. 32, пп. 4 п. 2 ст. 33, п. 1 ст. 38.2 Закона об ООО). Если ваше ООО состоит из одного участника, то решение о прекращении полномочий директора принимается им единолично в письменной форме (ст. 39 Закона об ООО).
(КонсультантПлюс, 2025)До увольнения директора ООО нужно принять решение о прекращении его полномочий. Его принимает общее собрание участников ООО, если уставом общества этот вопрос не отнесен к компетенции совета директоров. Проведение заседания и результаты голосования на нем, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом (пп. 2 п. 2.1, п. 3.2 ст. 32, пп. 4 п. 2 ст. 33, п. 1 ст. 38.2 Закона об ООО). Если ваше ООО состоит из одного участника, то решение о прекращении полномочий директора принимается им единолично в письменной форме (ст. 39 Закона об ООО).