Протокол совета директоров о созыве годового собрания
Подборка наиболее важных документов по запросу Протокол совета директоров о созыве годового собрания (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Общее собрание акционеров.
Является ли существенным нарушением утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, ранее даты принятия решения о его проведении
(КонсультантПлюс, 2025)Как следует из материалов дела и установлено судебными инстанциями, советом директоров ОАО "ССЗ "Красные Баррикады" принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (протокол от 04.02.2010 N 14). В газете "Северо-Каспийская правда" от 01.06.2010 N 42 (11244) опубликовано уведомление ОАО "ССЗ "Красные Баррикады" о созыве годового общего собрания акционеров на 25.06.2010 с повесткой дня, указанной в публикации и материалах к собранию. В связи с отсутствием кворума на собрании годовое общее собрание акционеров не состоялось.
Является ли существенным нарушением утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, ранее даты принятия решения о его проведении
(КонсультантПлюс, 2025)Как следует из материалов дела и установлено судебными инстанциями, советом директоров ОАО "ССЗ "Красные Баррикады" принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (протокол от 04.02.2010 N 14). В газете "Северо-Каспийская правда" от 01.06.2010 N 42 (11244) опубликовано уведомление ОАО "ССЗ "Красные Баррикады" о созыве годового общего собрания акционеров на 25.06.2010 с повесткой дня, указанной в публикации и материалах к собранию. В связи с отсутствием кворума на собрании годовое общее собрание акционеров не состоялось.
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Административная ответственность акционерных обществ за неисполнение ими требований по раскрытию информации"...Арбитражные суды установили, что 02 июля 2009 года акционер ОАО "Е4-ЦЭМ" Компания "Ланкренан Инвестментс Лимитед" обратилась к заявителю с требованием о представлении в порядке пункта 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах" копий документов, а именно протокол заседания Совета директоров ОАО "Е4-ЦЭМ", на котором было принято решение о созыве Общего собрания акционеров ОАО "Е4-ЦЭМ", состоявшегося 18 ноября 2008 года; протокол заседания Совета директоров ОАО "Е4-ЦЭМ", на котором было принято решение об определении цены выкупа акций ОАО "Е4-ЦЭМ", требование выкупа которых возникло у акционеров ОАО "Е4-ЦЭМ" в связи с принятием на общем собрании акционеров ОАО "Е4-ЦЭМ", состоявшемся 18 ноября 2008 года, решения об одобрении крупной сделки; протокол общего собрания акционеров ОАО "Е4-ЦЭМ", состоявшегося 18 ноября 2008 года; протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО "Е4-ЦЭМ", состоявшегося 18 ноября 2008 года; бюллетени для голосования, которыми голосовали акционеры ОАО "Е4-ЦЭМ" на общем собрании акционеров ОАО "Е4-ЦЭМ", состоявшегося 18 ноября 2008 года; протокол заседания совета директоров ОАО "Е4-ЦЭМ", на котором был утвержден отчет об итогах предъявления акционерами ОАО "Е4-ЦЭМ" требований о выкупе принадлежащих им акций, право требования которых возникло по итогам проведения общего собрания акционеров ОАО "Е4-ЦЭМ" 18 ноября 2008 года; отчет об итогах предъявления акционерами ОАО "Е4-ЦЭМ" требований о выкупе принадлежащих им акций, право требования выкупа которых возникло по итогам проведения общего собрания акционеров ОАО "Е4-ЦЭМ" 18 ноября 2008 года.
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)4.1. В протоколе совета директоров (наблюдательного совета) общества указываются:
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)4.1. В протоколе совета директоров (наблюдательного совета) общества указываются:
<Письмо> ФНП от 01.09.2014 N 2405/03-16-3
<О направлении пособия по удостоверению нотариусом принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии>- исполнительный орган общества, если решение вопроса о созыве собрания отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).
<О направлении пособия по удостоверению нотариусом принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии>- исполнительный орган общества, если решение вопроса о созыве собрания отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).
Формы
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы АО.
Вправе ли совет директоров АО принимать решения после истечения срока полномочий
(КонсультантПлюс, 2025)Поскольку ответчик не представил в материалы дела доказательств созыва очередного годового общего собрания акционеров ЗАО "СМП" в 2008 году, в том числе, решения совета директоров о проведении очередного годового общего собрания, суд обоснованно не принял в качестве доказательства проведения собрания представленный ответчиком протокол повторного общего собрания акционеров ЗАО "СМП" от 30.06.2008.
Вправе ли совет директоров АО принимать решения после истечения срока полномочий
(КонсультантПлюс, 2025)Поскольку ответчик не представил в материалы дела доказательств созыва очередного годового общего собрания акционеров ЗАО "СМП" в 2008 году, в том числе, решения совета директоров о проведении очередного годового общего собрания, суд обоснованно не принял в качестве доказательства проведения собрания представленный ответчиком протокол повторного общего собрания акционеров ЗАО "СМП" от 30.06.2008.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Общее собрание акционеров.
Действительно ли решение, принятое по вопросу, не включенному в повестку дня заседания общего собрания акционеров
(КонсультантПлюс, 2025)При таких обстоятельствах суд правомерно расценил нарушения порядка подготовки, созыва и проведения общего годового собрания акционеров Общества от 24.06.2009 в качестве существенных и обоснованно признал недействительными решения, оформленные протоколом от 24.06.2009, по седьмому вопросу повестки дня, поскольку на заседании совета директоров Общества была принята повестка дня, содержащая шесть вопросов, в связи с чем Общество было не вправе включать седьмой вопрос в повестку дня и принимать по нему решения (пункт 6 статьи 49 Закона об акционерных обществах)..."
Действительно ли решение, принятое по вопросу, не включенному в повестку дня заседания общего собрания акционеров
(КонсультантПлюс, 2025)При таких обстоятельствах суд правомерно расценил нарушения порядка подготовки, созыва и проведения общего годового собрания акционеров Общества от 24.06.2009 в качестве существенных и обоснованно признал недействительными решения, оформленные протоколом от 24.06.2009, по седьмому вопросу повестки дня, поскольку на заседании совета директоров Общества была принята повестка дня, содержащая шесть вопросов, в связи с чем Общество было не вправе включать седьмой вопрос в повестку дня и принимать по нему решения (пункт 6 статьи 49 Закона об акционерных обществах)..."
"Современное корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики: монография"
(отв. ред. О.В. Гутников)
("ИЗиСП", "Статут", 2021)Напротив, общий порядок ст. 53 Закона об АО, предоставляющий акционеру право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания, касается лишь вопросов, внесение предложений по которым не отнесено к исключительной компетенции совета директоров.
(отв. ред. О.В. Гутников)
("ИЗиСП", "Статут", 2021)Напротив, общий порядок ст. 53 Закона об АО, предоставляющий акционеру право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания, касается лишь вопросов, внесение предложений по которым не отнесено к исключительной компетенции совета директоров.
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного обществаВ обоснование своего требования Общество указало, что ответчики являлись членами совета директоров Общества, которым 10.06.2005, 15.06.2005, 20.06.2005 и 25.06.2005 принимались решения об одобрении предложения генерального директора Козлова А.П. продать недвижимое имущество Общества по цене 9 148 780 руб.; решения были реализованы в феврале 2006 года. Протоколы упомянутых заседаний совета директоров не соответствуют требованиям законодательства, поскольку в них не поименовано лицо, являющееся стороной сделки, и отсутствуют иные существенные условия сделки; цена отчуждения объектов недвижимости была существенно занижена по сравнению с их рыночной стоимостью. Принятие данных решений повлекло невозможность продолжения производственно-хозяйственной деятельности Общества. Ответчики, являясь членами совета директоров, не реализовали свое право созвать внеочередное общее собрание акционеров и обратиться в правоохранительные органы с целью предотвращения заключения спорных сделок. Принятие советом директоров названных решений повлекло причинение Обществу убытков в виде не полученного в июне 2009 года дохода в сумме 3 342 253 руб. 75 коп.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы АО.
Действительно ли решение совета директоров АО, если нарушен порядок созыва и проведения заседания
(КонсультантПлюс, 2025)Впоследствии 02.09.2011 состоялось заседание совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", на котором принято решение: в связи с проведением 20.07.2011 годового общего собрания акционеров ОАО "Волгоградэнергосбыт" по итогам 2010 года и подведением итогов голосования на собрании (протокол от 20.07.2011 N 1/госа) отменить решения совета директоров Общества от 16.05.2011 (протокол N 156) по вопросам N 1, 2, 7 - 13 повестки дня заседания о созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года, принятые с нарушением сроков проведения годового общего собрания акционеров Общества, установленных статьей 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ), а также отменить все иные решения совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года, принятые после 16.05.2011.
Действительно ли решение совета директоров АО, если нарушен порядок созыва и проведения заседания
(КонсультантПлюс, 2025)Впоследствии 02.09.2011 состоялось заседание совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", на котором принято решение: в связи с проведением 20.07.2011 годового общего собрания акционеров ОАО "Волгоградэнергосбыт" по итогам 2010 года и подведением итогов голосования на собрании (протокол от 20.07.2011 N 1/госа) отменить решения совета директоров Общества от 16.05.2011 (протокол N 156) по вопросам N 1, 2, 7 - 13 повестки дня заседания о созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года, принятые с нарушением сроков проведения годового общего собрания акционеров Общества, установленных статьей 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ), а также отменить все иные решения совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года, принятые после 16.05.2011.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Административная ответственность АО за неисполнение ими требований по раскрытию информации.
К какой административной ответственности привлекут АО за публикацию отчетности, содержащей не всю предусмотренную законом информацию
(КонсультантПлюс, 2025)"...Как следует из материалов дела, Отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Банка России 08.02.2017 в ходе мониторинга соблюдения ОАО "Империал" законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на финансовых рынках в ленте новостей, на странице в сети Интернет, установлены нарушения: ежеквартальный отчет за 1 квартал 2016 года, опубликованный на странице в сети Интернет 12.05.2016, не содержит: описания политики общества в области управления рисками, сведений, предусмотренных пунктами 4.6 - 4.8 раздела IV приложения 3 к Положению N 454-П; сведений о наличии кодекса корпоративного управления либо иного аналогичного документа, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Империал" за 2015 год с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности; сообщение о существенном факте - о созыве общего собрания акционеров общества 25.06.2016 не раскрыто путем опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет; сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров общества, а именно о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров (протокол заседания совета директоров от 16.04.2016), не раскрыто путем опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет; сообщение о существенном факте - о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества 25.06.2016, не раскрыто путем опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет в установленный срок; текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Империал" за 2013 и 2014 годы недоступен на странице в сети Интернет; обществом нарушен срок опубликования на странице в сети Интернет текста списка аффилированных лиц, составленного на 30.06.2016 и на 30.09.2016.
К какой административной ответственности привлекут АО за публикацию отчетности, содержащей не всю предусмотренную законом информацию
(КонсультантПлюс, 2025)"...Как следует из материалов дела, Отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Банка России 08.02.2017 в ходе мониторинга соблюдения ОАО "Империал" законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на финансовых рынках в ленте новостей, на странице в сети Интернет, установлены нарушения: ежеквартальный отчет за 1 квартал 2016 года, опубликованный на странице в сети Интернет 12.05.2016, не содержит: описания политики общества в области управления рисками, сведений, предусмотренных пунктами 4.6 - 4.8 раздела IV приложения 3 к Положению N 454-П; сведений о наличии кодекса корпоративного управления либо иного аналогичного документа, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Империал" за 2015 год с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности; сообщение о существенном факте - о созыве общего собрания акционеров общества 25.06.2016 не раскрыто путем опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет; сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров общества, а именно о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров (протокол заседания совета директоров от 16.04.2016), не раскрыто путем опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет; сообщение о существенном факте - о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества 25.06.2016, не раскрыто путем опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет в установленный срок; текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Империал" за 2013 и 2014 годы недоступен на странице в сети Интернет; обществом нарушен срок опубликования на странице в сети Интернет текста списка аффилированных лиц, составленного на 30.06.2016 и на 30.09.2016.
Статья: Право как обязанность: корпоративно-управленческий аспект. Часть 2
(Осипенко О.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 3)Положения п. 2 ст. 67 в их взаимосвязи с п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ предполагают наличие обязанностей, а не, как ошибочно посчитали суды, исключительных прав председателя совета директоров по организации работы совета, созыву его заседаний и председательствовании на них, ведения протокола, председательствовании на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества".
(Осипенко О.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 3)Положения п. 2 ст. 67 в их взаимосвязи с п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ предполагают наличие обязанностей, а не, как ошибочно посчитали суды, исключительных прав председателя совета директоров по организации работы совета, созыву его заседаний и председательствовании на них, ведения протокола, председательствовании на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества".
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Общее собрание акционеров.
Действительно ли решение общего собрания, если акционер не уведомлен (уведомлен ненадлежащим образом) о его проведении
(КонсультантПлюс, 2025)В отношении факта проведения собрания от 09.04.2012 в материалы дела представлен список акционеров по состоянию на 13.05.2013, в который включены Корнюхин И.Е. (33,6%), Мусиенко Д.А. (33,2%), Черемушникова И.И. (33,2%); протокол заседания совета директоров общества "Инфосвязь" от 15.03.2012 о созыве собрания акционеров на 09.04.2012 с указанием повестки дня, в котором отражено, что сообщения о проведении годового общего собрания акционеров направляются акционерам заказным письмом или вручаются под роспись не позднее 19.03.2012. Между тем доказательств исполнения указанного решения в отношении Черемушниковой И.И. в материалах дела не имеется. Представленная копия выписки из журнала исходящей корреспонденции общества, в котором указано на направление истцу сообщения о проведении собрания, не признана судами таким доказательством, поскольку журнал составлен в одностороннем порядке, иными допустимыми доказательствами указанные в нем сведения не подтверждены.
Действительно ли решение общего собрания, если акционер не уведомлен (уведомлен ненадлежащим образом) о его проведении
(КонсультантПлюс, 2025)В отношении факта проведения собрания от 09.04.2012 в материалы дела представлен список акционеров по состоянию на 13.05.2013, в который включены Корнюхин И.Е. (33,6%), Мусиенко Д.А. (33,2%), Черемушникова И.И. (33,2%); протокол заседания совета директоров общества "Инфосвязь" от 15.03.2012 о созыве собрания акционеров на 09.04.2012 с указанием повестки дня, в котором отражено, что сообщения о проведении годового общего собрания акционеров направляются акционерам заказным письмом или вручаются под роспись не позднее 19.03.2012. Между тем доказательств исполнения указанного решения в отношении Черемушниковой И.И. в материалах дела не имеется. Представленная копия выписки из журнала исходящей корреспонденции общества, в котором указано на направление истцу сообщения о проведении собрания, не признана судами таким доказательством, поскольку журнал составлен в одностороннем порядке, иными допустимыми доказательствами указанные в нем сведения не подтверждены.