Протокол совета директоров ао
Подборка наиболее важных документов по запросу Протокол совета директоров ао (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Положение о директоре АО
(КонсультантПлюс, 2025)"...из протокола заседания Совета директоров АО... следует, что членами Совета директоров... принято единогласное решение о досрочном прекращении полномочий Г. в должности генерального директора общества... и поручении председателю Совета директоров... согласовать условия соглашения о прекращении трудового договора с Г. по своему усмотрению и подписать соглашение от имени общества.
(КонсультантПлюс, 2025)"...из протокола заседания Совета директоров АО... следует, что членами Совета директоров... принято единогласное решение о досрочном прекращении полномочий Г. в должности генерального директора общества... и поручении председателю Совета директоров... согласовать условия соглашения о прекращении трудового договора с Г. по своему усмотрению и подписать соглашение от имени общества.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного общества2.2. Действителен ли протокол совета директоров АО без подписи секретаря, если он подписан председателем
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)4. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров (наблюдательного совета) общества.
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)4. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Формы
Статья: Правовые позиции Конституционного Суда РФ в корпоративном праве: значение и развитие
(Шиткина И.С.)
("Предпринимательское право", 2021, N 1)"...Достижение конституционно значимого баланса интересов акционеров и акционерного общества предполагает, что право акционеров на доступ к документам общества должно осуществляться без нарушения прав и законных интересов как самих акционеров, так и акционерного общества как самостоятельного субъекта гражданского оборота, заинтересованного в сохранении конфиденциальности коммерчески значимой для него информации. ...Положение абзаца первого пункта 1 статьи 91 Федерального закона "Об акционерных обществах" по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования предполагает, что в целях обеспечения баланса прав и законных интересов акционера, требующего доступа к протоколам совета директоров акционерного общества, с одной стороны, и других акционеров, акционерного общества в целом, а также иных участников правоотношений, связанных с акционерным обществом, - с другой стороны, допустимо выдвижение органами управления акционерного общества возражений против выполнения требований акционера, если, с точки зрения акционерного общества, характер и объем запрашиваемой информации свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации акционерного общества, в том числе в связи с отсутствием у него законного интереса в получении соответствующей информации, или если имеют место иные фактические обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности акционера. Такие возражения не могут носить произвольный и пристрастный характер, а спор между акционером и органами управления акционерного общества, выдвинувшими возражения, в любом случае подлежит разрешению в судебном порядке" <32>.
(Шиткина И.С.)
("Предпринимательское право", 2021, N 1)"...Достижение конституционно значимого баланса интересов акционеров и акционерного общества предполагает, что право акционеров на доступ к документам общества должно осуществляться без нарушения прав и законных интересов как самих акционеров, так и акционерного общества как самостоятельного субъекта гражданского оборота, заинтересованного в сохранении конфиденциальности коммерчески значимой для него информации. ...Положение абзаца первого пункта 1 статьи 91 Федерального закона "Об акционерных обществах" по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования предполагает, что в целях обеспечения баланса прав и законных интересов акционера, требующего доступа к протоколам совета директоров акционерного общества, с одной стороны, и других акционеров, акционерного общества в целом, а также иных участников правоотношений, связанных с акционерным обществом, - с другой стороны, допустимо выдвижение органами управления акционерного общества возражений против выполнения требований акционера, если, с точки зрения акционерного общества, характер и объем запрашиваемой информации свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации акционерного общества, в том числе в связи с отсутствием у него законного интереса в получении соответствующей информации, или если имеют место иные фактические обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности акционера. Такие возражения не могут носить произвольный и пристрастный характер, а спор между акционером и органами управления акционерного общества, выдвинувшими возражения, в любом случае подлежит разрешению в судебном порядке" <32>.
Готовое решение: Как продлить полномочия генерального директора АО
(КонсультантПлюс, 2025)составьте протокол общего собрания акционеров (совета директоров), указав в нем сведения, предусмотренные п. 2 ст. 63 (п. 4.1 ст. 68 - для протокола совета директоров) Закона об АО.
(КонсультантПлюс, 2025)составьте протокол общего собрания акционеров (совета директоров), указав в нем сведения, предусмотренные п. 2 ст. 63 (п. 4.1 ст. 68 - для протокола совета директоров) Закона об АО.
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок прекращения полномочий единоличного исполнительного органа АО и избрание нового на заседании совета директоров (наблюдательного совета)2.3. Составление протокола заседания совета директоров АО по вопросам прекращения полномочий единоличного исполнительного органа и избрания нового
Готовое решение: Как составить выписку из протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) АО
(КонсультантПлюс, 2025)2. Какие сведения нужно включить в выписку из протокола заседания совета директоров АО
(КонсультантПлюс, 2025)2. Какие сведения нужно включить в выписку из протокола заседания совета директоров АО
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Административная ответственность акционерных обществ за неисполнение ими требований по раскрытию информацииПри предъявлении требования публичному обществу акционеру (акционерам), владеющему не менее чем одним процентом голосующих акций общества, должен быть предоставлен доступ к документам по крупным сделкам и (или) сделкам с заинтересованностью, отчетам по оценке имущества, в отношении которого общество совершало крупные сделки и (или) сделки с заинтересованностью, протоколам заседаний совета директоров (наблюдательного совета). При предъявлении требования непубличному обществу, помимо доступа ко всем документам, доступ к которым должен быть предоставлен в случае предъявления требования публичному обществу, если иное не предусмотрено уставом общества или акционерным соглашением, сторонами которого являются все акционеры общества, должен быть предоставлен доступ к другим документам, которые общество обязано хранить в соответствии с п. 1 ст. 89 Закона об акционерных обществах, за исключением документов, указанных в п. 5 ст. 91 этого Закона.
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок прекращения полномочий единоличного исполнительного органа и избрание нового на годовом заседании общего собрания акционеровСодержание протокола совета директоров (наблюдательного совета) (п. 4 ст. 68 Закона об АО)
"Комментарий к Федеральному закону от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)3. В ч. 4 комментируемой статьи дан перечень документов, которые должны быть по общему правилу приложены к заявлению о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав. Однако отдельным федеральным законом может быть установлен иной порядок представления (получения) документов и (или) содержащихся в таких документах сведений. Под документом, подтверждающим соответствующие полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается его представитель), в первую очередь понимается нотариально удостоверенная доверенность. Однако это также может быть документ, подтверждающий полномочия руководителя, если документы представляет лицо, действующее от имени организации без доверенности (ч. 9 ст. 18 комментируемого Закона). Это также может быть Протокол общего собрания участников ООО об избрании директора ООО, Протокол общего собрания акционеров (ст. 63, п. 3 ст. 69 Закона об АО) или протокол заседания совета директоров АО об избрании директора АО, если уставом предусмотрена возможность его назначения советом директоров, Приказ о назначении руководителя государственного, муниципального унитарного предприятия (пп. 7 п. 1 ст. 20, п. 1 ст. 21 Закона об унитарных предприятиях).
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)3. В ч. 4 комментируемой статьи дан перечень документов, которые должны быть по общему правилу приложены к заявлению о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав. Однако отдельным федеральным законом может быть установлен иной порядок представления (получения) документов и (или) содержащихся в таких документах сведений. Под документом, подтверждающим соответствующие полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается его представитель), в первую очередь понимается нотариально удостоверенная доверенность. Однако это также может быть документ, подтверждающий полномочия руководителя, если документы представляет лицо, действующее от имени организации без доверенности (ч. 9 ст. 18 комментируемого Закона). Это также может быть Протокол общего собрания участников ООО об избрании директора ООО, Протокол общего собрания акционеров (ст. 63, п. 3 ст. 69 Закона об АО) или протокол заседания совета директоров АО об избрании директора АО, если уставом предусмотрена возможность его назначения советом директоров, Приказ о назначении руководителя государственного, муниципального унитарного предприятия (пп. 7 п. 1 ст. 20, п. 1 ст. 21 Закона об унитарных предприятиях).
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерного общества в форме разделения, осуществляемой одновременно со слияниемСоставление протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) АО
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) на годовом заседании общего собрания акционеровСоставление протокола заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) АО
Готовое решение: Как реорганизовать АО в форме преобразования в ООО
(КонсультантПлюс, 2025)- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) АО, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций (п. 3.5 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П);
(КонсультантПлюс, 2025)- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) АО, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций (п. 3.5 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П);