Процедура внутреннего расследования
Подборка наиболее важных документов по запросу Процедура внутреннего расследования (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2021 N 15АП-10590/2021 по делу N А32-868/2021
Требование: Об отмене постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Судом учтено, что представленный юридическим лицом в материалы дела акт внутреннего расследования происшествия, утвержденный 02.02.2021, не свидетельствует о выполнении обществом законодательно установленной процедуры проведения технического расследования события 23.11.2020, с целью установления его классификации.
Требование: Об отмене постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Судом учтено, что представленный юридическим лицом в материалы дела акт внутреннего расследования происшествия, утвержденный 02.02.2021, не свидетельствует о выполнении обществом законодательно установленной процедуры проведения технического расследования события 23.11.2020, с целью установления его классификации.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Антимонопольный комплаенс в Министерстве обороны Российской Федерации
(Зайков Д.Е.)
("Оборонно-промышленный комплекс: управление, экономика и финансы, право", 2022, N 1)- разработку процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса <11>;
(Зайков Д.Е.)
("Оборонно-промышленный комплекс: управление, экономика и финансы, право", 2022, N 1)- разработку процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса <11>;
Статья: Об источниках правового регулирования и стандартах формирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и практике ее внедрения в группе АО "ХК "Сибцем"
(Бодренков В.А., Прохорова Ю.Г.)
("Конкурентное право", 2021, NN 1, 2)Отдельная глава Практического пособия ICC посвящена процедуре проведения внутренних расследований, в частности, в ней указано:
(Бодренков В.А., Прохорова Ю.Г.)
("Конкурентное право", 2021, NN 1, 2)Отдельная глава Практического пособия ICC посвящена процедуре проведения внутренних расследований, в частности, в ней указано:
Нормативные акты
"Договор о Евразийском экономическом союзе"
(Подписан в г. Астане 29.05.2014)
(ред. от 24.03.2022)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2023)2) данные из деклараций на товары с разбивкой по таможенным процедурам с указанием натуральных и стоимостных показателей ввоза (вывоза) товара, коммерческого наименования товара, условий поставки, страны происхождения (страны отправления, страны назначения), наименования и других учетных реквизитов отправителя и получателя;
(Подписан в г. Астане 29.05.2014)
(ред. от 24.03.2022)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2023)2) данные из деклараций на товары с разбивкой по таможенным процедурам с указанием натуральных и стоимостных показателей ввоза (вывоза) товара, коммерческого наименования товара, условий поставки, страны происхождения (страны отправления, страны назначения), наименования и других учетных реквизитов отправителя и получателя;
"Международный стандарт управления качеством 1 "Управление качеством в аудиторских организациях, проводящих аудит или обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, или задания по оказанию сопутствующих услуг"
(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 16.10.2023 N 166н)
(ред. от 16.10.2023)(f) Рабочая группа - все партнеры и сотрудники, выполняющие задание, а также любые лица, которые выполняют процедуры в рамках данного задания, за исключением внешних экспертов <4> и внутренних аудиторов, которые непосредственно содействуют выполнению задания (см. пункт A13).
(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 16.10.2023 N 166н)
(ред. от 16.10.2023)(f) Рабочая группа - все партнеры и сотрудники, выполняющие задание, а также любые лица, которые выполняют процедуры в рамках данного задания, за исключением внешних экспертов <4> и внутренних аудиторов, которые непосредственно содействуют выполнению задания (см. пункт A13).