Привлечение Росфинмониторинга в качестве третьего лица
Подборка наиболее важных документов по запросу Привлечение Росфинмониторинга в качестве третьего лица (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2024 N 01АП-6111/2020 по делу N А43-12583/2020
Требование: Об отмене определения о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов.
Решение: Определение оставлено без изменения.Рассмотрев ходатайство Дзепы Д.Н. о привлечении Росфинмониторинг к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, учитывая, что упомянутое лицо не заявляет о вступлении в дело, а также отсутствие доказательств того, что в результате рассмотрения дела, с учетом заявленного предмета, оснований и субъектного состава участников спора, судебный акт может повлиять на права и обязанности Росфинмониторинга по отношению к одной из сторон суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения. Суд апелляционной инстанции счел, что непривлечение к участию в деле Росфинмониторинг для дачи в рамках своей компетенции пояснений о наличии (отсутствии) в действиях Михайловой Л.Г., намеренной погасить требования кредиторов должника, признаков легализации доходов и обналичивания денежных средств, не привело к принятию неверного судебного акта.
Требование: Об отмене определения о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов.
Решение: Определение оставлено без изменения.Рассмотрев ходатайство Дзепы Д.Н. о привлечении Росфинмониторинг к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, учитывая, что упомянутое лицо не заявляет о вступлении в дело, а также отсутствие доказательств того, что в результате рассмотрения дела, с учетом заявленного предмета, оснований и субъектного состава участников спора, судебный акт может повлиять на права и обязанности Росфинмониторинга по отношению к одной из сторон суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения. Суд апелляционной инстанции счел, что непривлечение к участию в деле Росфинмониторинг для дачи в рамках своей компетенции пояснений о наличии (отсутствии) в действиях Михайловой Л.Г., намеренной погасить требования кредиторов должника, признаков легализации доходов и обналичивания денежных средств, не привело к принятию неверного судебного акта.
Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 27.05.2024 N 88-12412/2024 (УИД 16RS0025-01-2023-001256-53)
Категория спора: 1) Продажа недвижимости; 2) Право собственности.
Требования продавца: 1) О признании договора недействительным в целом; 2) О признании права собственности на квартиру.
Обстоятельства: Истица ссылается на то, что сделка по продаже квартиры совершена в целях прикрытия договора займа.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.Довод жалобы о том, что дело рассмотрено без привлечения в качестве третьих лиц: органов Росреестра, Росфинмониторинга, подлежит отклонению, поскольку не подтверждают нарушений норм процессуального права, повлиявших на исход дела. Предусмотренные статьей 43 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основания для привлечения указанных лиц к участию в деле в качестве третьих лиц отсутствовали.
Категория спора: 1) Продажа недвижимости; 2) Право собственности.
Требования продавца: 1) О признании договора недействительным в целом; 2) О признании права собственности на квартиру.
Обстоятельства: Истица ссылается на то, что сделка по продаже квартиры совершена в целях прикрытия договора займа.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.Довод жалобы о том, что дело рассмотрено без привлечения в качестве третьих лиц: органов Росреестра, Росфинмониторинга, подлежит отклонению, поскольку не подтверждают нарушений норм процессуального права, повлиявших на исход дела. Предусмотренные статьей 43 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основания для привлечения указанных лиц к участию в деле в качестве третьих лиц отсутствовали.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике: Банковский счет.
Сужается ли право клиента распоряжаться средствами на счете, если ограничен доступ к дистанционному банковскому обслуживанию
(КонсультантПлюс, 2025)Суд апелляционной инстанции, оценивая добросовестность сторон, также учитывал, что привлеченный для участия в деле N 2-1245/2022 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, МРУ Росфинмониторинга по ПФО, в отзыве на иск указал, что сторонами в материалы дела представлен типовой договор поставки, не конкретизирующий условия поставки и отгрузки товара. Сторонами не представлено доказательств реальности поставленной продукции, отсутствует первичная документация. ООО "Вояж" имело возможность напрямую расплатиться с ООО "Трехсосенский", не наращивая кредиторскую задолженность, в связи с чем действия сторон являются нетипичными исходя из характера сложившихся правоотношений.
Сужается ли право клиента распоряжаться средствами на счете, если ограничен доступ к дистанционному банковскому обслуживанию
(КонсультантПлюс, 2025)Суд апелляционной инстанции, оценивая добросовестность сторон, также учитывал, что привлеченный для участия в деле N 2-1245/2022 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, МРУ Росфинмониторинга по ПФО, в отзыве на иск указал, что сторонами в материалы дела представлен типовой договор поставки, не конкретизирующий условия поставки и отгрузки товара. Сторонами не представлено доказательств реальности поставленной продукции, отсутствует первичная документация. ООО "Вояж" имело возможность напрямую расплатиться с ООО "Трехсосенский", не наращивая кредиторскую задолженность, в связи с чем действия сторон являются нетипичными исходя из характера сложившихся правоотношений.
Статья: Оспариваем отказ банка в заключении договора или проведении операции
(Росиков А.)
("Юридический справочник руководителя", 2021, N 12)К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, было привлечено территориальное подразделение Росфинмониторинга, со стороны которого не была представлена какая-либо негативная информация в отношении клиента. При таких обстоятельствах суд удовлетворил требования клиента об обязании банка заключить с ним договор на расчетно-кассовое обслуживание. Суд в ходе рассмотрения не ставил на обсуждение вопрос о соблюдении клиентом досудебного порядка урегулирования спора (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.01.2021 N 17АП-15146/2020-ГК).
(Росиков А.)
("Юридический справочник руководителя", 2021, N 12)К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, было привлечено территориальное подразделение Росфинмониторинга, со стороны которого не была представлена какая-либо негативная информация в отношении клиента. При таких обстоятельствах суд удовлетворил требования клиента об обязании банка заключить с ним договор на расчетно-кассовое обслуживание. Суд в ходе рассмотрения не ставил на обсуждение вопрос о соблюдении клиентом досудебного порядка урегулирования спора (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.01.2021 N 17АП-15146/2020-ГК).
Нормативные акты
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено управление Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации, информация о возбуждении дела также направлена судом в территориальное подразделение Росфинмониторинга.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено управление Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации, информация о возбуждении дела также направлена судом в территориальное подразделение Росфинмониторинга.
"Очерки современного цивилистического процесса: In Memoriam заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Тамары Евгеньевны Абовой"
(под ред. Е.И. Носыревой, И.Н. Лукьяновой, Д.Г. Фильченко)
("Статут", 2023)Более того, сегодня (как, собственно, и в советский период развития гражданского процессуального права и законодательства) можно утверждать, что тезис о том, что третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, всегда участвует на стороне либо истца, либо ответчика, устарел и не соответствует практическим реалиям и потребностям. В результате - привлечение ряда субъектов, на чьих профессиональных правах и обязанностях может сказаться решение по спору между сторонами в качестве третьих лиц, как верно отмечается, не вполне соответствует их действительному процессуальному положению <1>.
(под ред. Е.И. Носыревой, И.Н. Лукьяновой, Д.Г. Фильченко)
("Статут", 2023)Более того, сегодня (как, собственно, и в советский период развития гражданского процессуального права и законодательства) можно утверждать, что тезис о том, что третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, всегда участвует на стороне либо истца, либо ответчика, устарел и не соответствует практическим реалиям и потребностям. В результате - привлечение ряда субъектов, на чьих профессиональных правах и обязанностях может сказаться решение по спору между сторонами в качестве третьих лиц, как верно отмечается, не вполне соответствует их действительному процессуальному положению <1>.