Привлечение к участию в деле Росфинмониторинга
Подборка наиболее важных документов по запросу Привлечение к участию в деле Росфинмониторинга (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 03.07.2024 N 88-15781/2024 (УИД 03RS0003-01-2018-005757-86)
Категория спора: Заем.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании процентов за пользование займом; 3) О взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом.
Обстоятельства: Ответчиком ненадлежащим образом исполнены обязательства.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Доводы жалобы о не привлечении к участию в деле Федеральной службы по финансовому мониторингу, не свидетельствуют о незаконности судебного постановления, поскольку данное обстоятельство не повлияло на результат рассмотрения дела и не повлекло нарушения прав заявителя.
Категория спора: Заем.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании процентов за пользование займом; 3) О взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом.
Обстоятельства: Ответчиком ненадлежащим образом исполнены обязательства.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Доводы жалобы о не привлечении к участию в деле Федеральной службы по финансовому мониторингу, не свидетельствуют о незаконности судебного постановления, поскольку данное обстоятельство не повлияло на результат рассмотрения дела и не повлекло нарушения прав заявителя.
Апелляционное определение Томского областного суда от 06.12.2023 N 33-4305/2023 (УИД 70RS0009-01-2023-000156-38)
Категория спора: Заем.
Требования заемщика: 1) О признании мнимой сделкой договора займа.
Требования займодавца: 2) О взыскании основного долга по договору займа; 3) О взыскании неустойки по договору займа.
Обстоятельства: Принятые обязательства ответчик не исполнил.
Решение: 1) Отказано; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено в части.Довод жалобы о не привлечении к участию в деле МРУ Росфинмониторинга по СФО не свидетельствует о незаконности принятого судебного акта.
Категория спора: Заем.
Требования заемщика: 1) О признании мнимой сделкой договора займа.
Требования займодавца: 2) О взыскании основного долга по договору займа; 3) О взыскании неустойки по договору займа.
Обстоятельства: Принятые обязательства ответчик не исполнил.
Решение: 1) Отказано; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено в части.Довод жалобы о не привлечении к участию в деле МРУ Росфинмониторинга по СФО не свидетельствует о незаконности принятого судебного акта.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Особенности участия государственных органов в делах, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в цивилистическом и административном судопроизводстве
(Кинсбурская В.А.)
("Юрист", 2023, N 8)Верховный Суд РФ в п. 1 Обзора указывает, что суды вправе привлекать к участию в деле государственные органы, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков отмывания доходов, полученных преступным путем. Речь идет о признаках недобросовестного поведения сторон, которые предположительно указывают на нарушения антиотмывочного и (или) налогового, валютного и таможенного законодательства. При наличии таких признаков суды могут (и должны, насколько им позволяют процессуальные нормы) привлекать к участию в деле Росфинмониторинг, налоговые, таможенные органы и органы прокуратуры.
(Кинсбурская В.А.)
("Юрист", 2023, N 8)Верховный Суд РФ в п. 1 Обзора указывает, что суды вправе привлекать к участию в деле государственные органы, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков отмывания доходов, полученных преступным путем. Речь идет о признаках недобросовестного поведения сторон, которые предположительно указывают на нарушения антиотмывочного и (или) налогового, валютного и таможенного законодательства. При наличии таких признаков суды могут (и должны, насколько им позволяют процессуальные нормы) привлекать к участию в деле Росфинмониторинг, налоговые, таможенные органы и органы прокуратуры.
Статья: Комиссии по трудовым спорам: казнить нельзя помиловать
(Чуча С.Ю.)
("Трудовое право в России и за рубежом", 2022, N 1)Понятно, споры о взыскании задолженности по заработной плате будут разрешаться преимущественно в порядке приказного производства, менее трудоемкого по сравнению с исковым, что вовсе не исключает обнаружения и противодействия сговору сторон спора в целях вывода средств должника. Арбитражным судам несколько лет назад удалось преодолеть тенденцию заявления "договорных" исков только посредством кратного расширения предмета доказывания по таким делам и привлечения к участию в исковом производстве Росфинмониторинга.
(Чуча С.Ю.)
("Трудовое право в России и за рубежом", 2022, N 1)Понятно, споры о взыскании задолженности по заработной плате будут разрешаться преимущественно в порядке приказного производства, менее трудоемкого по сравнению с исковым, что вовсе не исключает обнаружения и противодействия сговору сторон спора в целях вывода средств должника. Арбитражным судам несколько лет назад удалось преодолеть тенденцию заявления "договорных" исков только посредством кратного расширения предмета доказывания по таким делам и привлечения к участию в исковом производстве Росфинмониторинга.
Нормативные акты
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)Впоследствии в суд поступило заявление прокурора о пересмотре определения суда о выдаче исполнительного листа по вновь открывшимся обстоятельствам. Одновременно прокурор заявил ходатайство о привлечении к участию в деле территориального подразделения Росфинмониторинга.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)Впоследствии в суд поступило заявление прокурора о пересмотре определения суда о выдаче исполнительного листа по вновь открывшимся обстоятельствам. Одновременно прокурор заявил ходатайство о привлечении к участию в деле территориального подразделения Росфинмониторинга.