Принцип знай своего клиента
Подборка наиболее важных документов по запросу Принцип знай своего клиента (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об отдельных вопросах, связанных с функционированием сервиса "Платформа ЗСК" и информированием кредитными организациями Банка России о клиентах - юрлицах и ИП в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 30.05.2023 N 12-4-2/4071)Вопрос: Члены Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации <1> проанализировали ответы Банка России, представленные Письмом от 30.09.2022 исх. N 12-4-2/8692, на вопросы, которые ранее были направлены членами Ассоциации в Банк России для получения официальных разъяснений по функционированию сервиса "Платформа ЗСК", и обращаются за письменным ответом на отдельные вопросы из обращения Ассоциации от 21.06.2022, оставшиеся без внимания, а также на дополнительные вопросы в целях уточнения полученных ранее от Банка России ответов.
(Письмо Банка России от 30.05.2023 N 12-4-2/4071)Вопрос: Члены Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации <1> проанализировали ответы Банка России, представленные Письмом от 30.09.2022 исх. N 12-4-2/8692, на вопросы, которые ранее были направлены членами Ассоциации в Банк России для получения официальных разъяснений по функционированию сервиса "Платформа ЗСК", и обращаются за письменным ответом на отдельные вопросы из обращения Ассоциации от 21.06.2022, оставшиеся без внимания, а также на дополнительные вопросы в целях уточнения полученных ранее от Банка России ответов.
Вопрос: Об отдельных вопросах по применению законодательства в сфере ПОД/ФТ в связи с внедрением Платформы "ЗСК".
(Письмо Банка России от 23.05.2023 N 12-4-2/3893)Вопрос: Вопросы по внедрению требований "Платформы ЗСК"
(Письмо Банка России от 23.05.2023 N 12-4-2/3893)Вопрос: Вопросы по внедрению требований "Платформы ЗСК"
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 7.7. Права и обязанности кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 7.7. Права и обязанности кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций