Приложение к протоколу заседания совета директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Приложение к протоколу заседания совета директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Утверждение аудитора. Внутренний аудит в АО
(КонсультантПлюс, 2025)сведения о формировании комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту с приложением копий подтверждающих документов (в частности копии протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято решение о формировании комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту);
(КонсультантПлюс, 2025)сведения о формировании комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту с приложением копий подтверждающих документов (в частности копии протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято решение о формировании комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту);
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Правовые формы отрицания недобросовестного поведения"
(Седова Ж.И.)
("Статут", 2023)Особое мнение члена совета директоров корпорации является приложением к протоколу заседания совета директоров общества. Кодексом корпоративного управления, разработанным Банком России в 2014 г., являющимся рекомендательным источником правового регулирования в сфере корпоративного управления и, как правило, соблюдаемым российскими публичными акционерными обществами, чьи акции котируются на бирже, предусмотрено в целях установления реального механизма ответственности членов совета директоров отражать в протоколах заседаний совета директоров позиции каждого члена по вопросам повестки дня. При этом к протоколам заседаний совета директоров должны прикладываться особые мнения членов совета директоров и составлять неотъемлемую частью соответствующего протокола (см. п. 166 Кодекса корпоративного управления <1>).
(Седова Ж.И.)
("Статут", 2023)Особое мнение члена совета директоров корпорации является приложением к протоколу заседания совета директоров общества. Кодексом корпоративного управления, разработанным Банком России в 2014 г., являющимся рекомендательным источником правового регулирования в сфере корпоративного управления и, как правило, соблюдаемым российскими публичными акционерными обществами, чьи акции котируются на бирже, предусмотрено в целях установления реального механизма ответственности членов совета директоров отражать в протоколах заседаний совета директоров позиции каждого члена по вопросам повестки дня. При этом к протоколам заседаний совета директоров должны прикладываться особые мнения членов совета директоров и составлять неотъемлемую частью соответствующего протокола (см. п. 166 Кодекса корпоративного управления <1>).
Нормативные акты
Приказ Минфина России от 08.08.2020 N 167н
"Об утверждении требований к форме и содержанию договора о представлении интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 62004)6.2.9. уведомлять Росимущество о принятых решениях с приложением протокола заседания совета директоров в 5-дневный срок после подписания протокола председателем совета директоров акционерного общества путем размещения профессиональным поверенным соответствующего уведомления в личном кабинете профессионального поверенного на Портале;
"Об утверждении требований к форме и содержанию договора о представлении интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 62004)6.2.9. уведомлять Росимущество о принятых решениях с приложением протокола заседания совета директоров в 5-дневный срок после подписания протокола председателем совета директоров акционерного общества путем размещения профессиональным поверенным соответствующего уведомления в личном кабинете профессионального поверенного на Портале;
Приказ Росимущества от 27.01.2021 N 12
"Об утверждении Типового договора о представлении интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, и признании утратившими силу некоторых приказов Федерального агентства по управлению государственным имуществом"2.2.9. Уведомлять Росимущество о принятых решениях с приложением протокола заседания Совета директоров в 5-дневный срок после подписания протокола председателем Совета директоров Общества путем размещения Профессиональным поверенным соответствующего уведомления в личном кабинете Профессионального поверенного на Портале.
"Об утверждении Типового договора о представлении интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, и признании утратившими силу некоторых приказов Федерального агентства по управлению государственным имуществом"2.2.9. Уведомлять Росимущество о принятых решениях с приложением протокола заседания Совета директоров в 5-дневный срок после подписания протокола председателем Совета директоров Общества путем размещения Профессиональным поверенным соответствующего уведомления в личном кабинете Профессионального поверенного на Портале.