Предоставление сведений в росфинмониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Предоставление сведений в росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Административные правонарушения в области финансов, налогов, сборов и страхования: Организация (ИП) оспаривает привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(КонсультантПлюс, 2025)Организация (ИП) допустила пренебрежительное отношение к исполнению своих публично-правовых обязанностей в части, например, предоставления сведений в Росфинмониторинг, организации внутреннего контроля, что не позволяет признать нарушение малозначительным
(КонсультантПлюс, 2025)Организация (ИП) допустила пренебрежительное отношение к исполнению своих публично-правовых обязанностей в части, например, предоставления сведений в Росфинмониторинг, организации внутреннего контроля, что не позволяет признать нарушение малозначительным
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 169 "Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности" ГК РФ"При рассмотрении настоящего спора с учетом заявленных прокурором требований, возражений ответчиков, нормативно-правового регулирования возникших правоотношений, существенным являлось установление следующих обстоятельств: осуществляло ли ООО "Престиж" реальную финансово-хозяйственную деятельность, в том числе принимая во внимание сведения, предоставленные МРУ Росфинмониторинга и налоговым органом; имелись ли законные основания для перечисления ООО "Престиж" Ж. денежных средств и какие правоотношение существовали между Ж. и ООО "Престиж", позволяющие перечислить ей денежные средства в крупном размере; имеются ли документальные подтверждения законности приобретения денежных средств; имелись ли у Ж. основания для использования принудительной силы для осуществления перечисления ей денежных средств в обход мер противолегализационного контроля; имелись ли основания для квалификации сделки по обналичиванию денежных средств на общую сумму 47 049 930 руб., как совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
Статья: Правовые аспекты майнинга криптовалюты
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)- программа выявления операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, и представления сведений о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)- программа выявления операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, и представления сведений о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
Вопрос: Должен ли банк предоставить в Росфинмониторинг информацию по операции по сделке с недвижимым имуществом в случае осуществления клиентом-физлицом платежа на сумму 5 млн руб. по аккредитиву на счет N 40901?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Должен ли банк предоставить в Росфинмониторинг информацию по операции по сделке с недвижимым имуществом в случае осуществления клиентом-физлицом платежа на сумму 5 млн руб. по аккредитиву на счет N 40901?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Должен ли банк предоставить в Росфинмониторинг информацию по операции по сделке с недвижимым имуществом в случае осуществления клиентом-физлицом платежа на сумму 5 млн руб. по аккредитиву на счет N 40901?
Статья: Финансовый мониторинг в сфере государственного оборонного заказа
(Фартунов Е.А.)
("Безопасность бизнеса", 2024, N 1)Благодаря предоставлению уполномоченным банком в Росфинмониторинг сведений об открытии отдельных счетов существует возможность оценивать риск привлеченных в кооперацию по контракту исполнителей еще до момента получения им денежных средств. Данный аспект может поспособствовать превентивному пресечению совершения противоправных финансовых операций и сохранению бюджетных денежных средств.
(Фартунов Е.А.)
("Безопасность бизнеса", 2024, N 1)Благодаря предоставлению уполномоченным банком в Росфинмониторинг сведений об открытии отдельных счетов существует возможность оценивать риск привлеченных в кооперацию по контракту исполнителей еще до момента получения им денежных средств. Данный аспект может поспособствовать превентивному пресечению совершения противоправных финансовых операций и сохранению бюджетных денежных средств.
Статья: "Антиотмывочный" Закон N 115-ФЗ vs адвокатская тайна: есть ли коллизия и что делать?
(Михальская Е.В., Терещенко Т.А.)
("Закон", 2024, N 2)В письме Росфинмониторинга от 24 июля 2023 года N 01-01-36/18284 по вопросу участия адвокатов в антиотмывочной системе <9> подчеркивается, что адвокаты признаны субъектами антиотмывочной системы, ввиду чего их ключевой задачей является выявление подозрительных операций клиента и информирование о них уполномоченного органа. Для этого адвокаты могут применять утвержденные Росфинмониторингом <10> признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки), а также дополнительные признаки, разработанные адвокатами самостоятельно. Именно по итогам изучения выявленной необычной (подозрительной) операции (сделки) адвокат должен либо самостоятельно принять решение о необходимости дополнительных мер по изучению такой операции (сделки), либо представить сведения о ней в Росфинмониторинг. Помочь в эффективном принятии таких решений адвокатам должна сформированная в РФ система обучения.
(Михальская Е.В., Терещенко Т.А.)
("Закон", 2024, N 2)В письме Росфинмониторинга от 24 июля 2023 года N 01-01-36/18284 по вопросу участия адвокатов в антиотмывочной системе <9> подчеркивается, что адвокаты признаны субъектами антиотмывочной системы, ввиду чего их ключевой задачей является выявление подозрительных операций клиента и информирование о них уполномоченного органа. Для этого адвокаты могут применять утвержденные Росфинмониторингом <10> признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки), а также дополнительные признаки, разработанные адвокатами самостоятельно. Именно по итогам изучения выявленной необычной (подозрительной) операции (сделки) адвокат должен либо самостоятельно принять решение о необходимости дополнительных мер по изучению такой операции (сделки), либо представить сведения о ней в Росфинмониторинг. Помочь в эффективном принятии таких решений адвокатам должна сформированная в РФ система обучения.
Статья: С 1 декабря 2022 г. для бухгалтеров и аудиторов изменились правила передачи информации в Росфинмониторинг
(Иноземцева М.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2022, N 50)Правительство РФ уточнило правила представления обязательных сведений в Росфинмониторинг, а также расширило перечень информации, передаваемой организациями и ИП. С этими новшествами столкнулись аудиторские организации, аудиторы, а также лица, оказывающие бухгалтерские услуги. В статье рассмотрим, какую именно информацию должны передавать аудиторы и бухгалтеры и в каком порядке.
(Иноземцева М.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2022, N 50)Правительство РФ уточнило правила представления обязательных сведений в Росфинмониторинг, а также расширило перечень информации, передаваемой организациями и ИП. С этими новшествами столкнулись аудиторские организации, аудиторы, а также лица, оказывающие бухгалтерские услуги. В статье рассмотрим, какую именно информацию должны передавать аудиторы и бухгалтеры и в каком порядке.