Пожертвование через посредника
Подборка наиболее важных документов по запросу Пожертвование через посредника (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Разрешение долговых споров: новые возможности реструктуризации и краудфандинга
(Жданухин Д.Ю.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2024, N 5)"Посредники". Фонды, связанные с кредиторами или независимые. Эти организации собирают пожертвования от граждан и организаций. В России долговые благотворительные фонды пока отсутствуют, но есть много примеров, когда деньги большого количества людей собираются не для оплаты долгов, а для улучшения жизни ветеранов (например, проект "Мечта ветерана" мечтаветерана.рф), спасения жизни больных детей например (Фонд "Линия жизни" life-line.ru).
(Жданухин Д.Ю.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2024, N 5)"Посредники". Фонды, связанные с кредиторами или независимые. Эти организации собирают пожертвования от граждан и организаций. В России долговые благотворительные фонды пока отсутствуют, но есть много примеров, когда деньги большого количества людей собираются не для оплаты долгов, а для улучшения жизни ветеранов (например, проект "Мечта ветерана" мечтаветерана.рф), спасения жизни больных детей например (Фонд "Линия жизни" life-line.ru).
"Военно-техническое сотрудничество: правовые вопросы: учебник для магистратуры"
(2-е издание, исправленное и дополненное)
(Кудашкин В.В.)
(под общ. ред. С.В. Чемезова)
("Проспект", 2022)55. Могут ли государственные посредники осуществлять благотворительные акции (спонсирование, пожертвования)?
(2-е издание, исправленное и дополненное)
(Кудашкин В.В.)
(под общ. ред. С.В. Чемезова)
("Проспект", 2022)55. Могут ли государственные посредники осуществлять благотворительные акции (спонсирование, пожертвования)?
Нормативные акты
"Методические рекомендации по организации и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами противодействия коррупции"
(приложение N 1 к протоколу заседания Совета по аудиторской деятельности от 06.06.2017 N 34)б) аудируемое лицо регулярно осуществляет значительные пожертвования на политические или благотворительные цели.
(приложение N 1 к протоколу заседания Совета по аудиторской деятельности от 06.06.2017 N 34)б) аудируемое лицо регулярно осуществляет значительные пожертвования на политические или благотворительные цели.
Статья: Краудфандинговые онлайн-платформы для малого и среднего бизнеса в России
(Кутюрин Д.А., Смирнов В.В.)
("Банковское право", 2024, N 2)В зависимости от функций краудфандинговые онлайн-платформы делятся на две группы. Одни платформы напрямую соединяют фаундеров и бэкеров, а другие сначала аккумулируют средства бэкеров, а потом уже передают их фаундерам. В обоих случаях оператор инвестиционной платформы (ОИП) выступает посредником между инвесторами и бизнесом (рис. 1).
(Кутюрин Д.А., Смирнов В.В.)
("Банковское право", 2024, N 2)В зависимости от функций краудфандинговые онлайн-платформы делятся на две группы. Одни платформы напрямую соединяют фаундеров и бэкеров, а другие сначала аккумулируют средства бэкеров, а потом уже передают их фаундерам. В обоих случаях оператор инвестиционной платформы (ОИП) выступает посредником между инвесторами и бизнесом (рис. 1).
Статья: Новые риски финансирования терроризма с использованием криптовалют в странах ЕАГ и СНГ
(Тисен О.Н.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2024, N 1)Так, в 2020 г. Министерством юстиции США (DOJ) был установлен факт осуществления пожертвований несколькими компаниями в виде криптовалюты на сумму более 1 млн долларов, которые в итоге были изъяты из кошельков, контролируемых террористическими организациями и их финансовыми посредниками.
(Тисен О.Н.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2024, N 1)Так, в 2020 г. Министерством юстиции США (DOJ) был установлен факт осуществления пожертвований несколькими компаниями в виде криптовалюты на сумму более 1 млн долларов, которые в итоге были изъяты из кошельков, контролируемых террористическими организациями и их финансовыми посредниками.
Статья: Трансформация государственной инвестиционной политики в условиях цифровой экономики: российский и зарубежный опыт
(Белицкая А.В.)
("Право и цифровая экономика", 2022, N 1)По такому договору обеспечивается доступ к инвестиционной платформе для заключения с инвестором договора инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств этой инвестиционной платформы, а также договор инвестирования между инвестором и реципиентом, который по своей правовой природе может быть квалифицирован в зависимости от содержания либо как договор займа (ст. 807 ГК РФ, решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.04.2018 по делу N 40-168164/17-31-1491); либо как договор купли-продажи с предварительной оплатой (ст. 454 ГК РФ); либо как договор пожертвования (ст. 582 ГК РФ) <10>.
(Белицкая А.В.)
("Право и цифровая экономика", 2022, N 1)По такому договору обеспечивается доступ к инвестиционной платформе для заключения с инвестором договора инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств этой инвестиционной платформы, а также договор инвестирования между инвестором и реципиентом, который по своей правовой природе может быть квалифицирован в зависимости от содержания либо как договор займа (ст. 807 ГК РФ, решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.04.2018 по делу N 40-168164/17-31-1491); либо как договор купли-продажи с предварительной оплатой (ст. 454 ГК РФ); либо как договор пожертвования (ст. 582 ГК РФ) <10>.
Статья: Риски использования криптовалюты в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма: вопросы правового регулирования обращения цифровых денег
(Данилова О.А.)
("Финансовое право", 2023, N 2)Примечательны и другие примеры выявленных схем финансирования терроризма, указанные в отчете Chainalysis <10> по криптопреступлениям за 2021 г. Так, в 2020 г. Министерство юстиции Соединенных Штатов (DOJ) объявило об изъятии криптовалюты у террористической группы. Было проведено расследование, результаты которого позволили выявить, что несколько компаний осуществляли пожертвования криптовалют на сумму более 1 млн долл., которые в итоге были изъяты из кошельков, контролируемых террористическими группами и их финансовыми посредниками. В частности, это свидетельствует о том, что криптовалюты все чаще используются при финансировании терроризма. Террористы постоянно обучаются, с тем чтобы применять все новые схемы нелегального финансирования своей деятельности. Для обналичивания криптовалют террористы преимущественно используют финансовые учреждения без лицензий, которые параллельно работают и с другими компаниями и предпринимателями, функционирующими в соответствии с законом. Кроме того, известны примеры, когда криптовалютная биржа становится хабом для финансирования терроризма (например, группировки представлялись организациями по сбору пожертвований в Сирии). В таких случаях преимущественно используют многоуровневые транзакции, для того чтобы запутать движение "пожертвований" в центральных хабах, откуда они перераспределяются между отдельными группами. Так, подобная информация стала известна в отношении криптовалютной биржи BitcoinTransfer, базирующейся в г. Идлибе (Сирия) <11>.
(Данилова О.А.)
("Финансовое право", 2023, N 2)Примечательны и другие примеры выявленных схем финансирования терроризма, указанные в отчете Chainalysis <10> по криптопреступлениям за 2021 г. Так, в 2020 г. Министерство юстиции Соединенных Штатов (DOJ) объявило об изъятии криптовалюты у террористической группы. Было проведено расследование, результаты которого позволили выявить, что несколько компаний осуществляли пожертвования криптовалют на сумму более 1 млн долл., которые в итоге были изъяты из кошельков, контролируемых террористическими группами и их финансовыми посредниками. В частности, это свидетельствует о том, что криптовалюты все чаще используются при финансировании терроризма. Террористы постоянно обучаются, с тем чтобы применять все новые схемы нелегального финансирования своей деятельности. Для обналичивания криптовалют террористы преимущественно используют финансовые учреждения без лицензий, которые параллельно работают и с другими компаниями и предпринимателями, функционирующими в соответствии с законом. Кроме того, известны примеры, когда криптовалютная биржа становится хабом для финансирования терроризма (например, группировки представлялись организациями по сбору пожертвований в Сирии). В таких случаях преимущественно используют многоуровневые транзакции, для того чтобы запутать движение "пожертвований" в центральных хабах, откуда они перераспределяются между отдельными группами. Так, подобная информация стала известна в отношении криптовалютной биржи BitcoinTransfer, базирующейся в г. Идлибе (Сирия) <11>.
"Правовое регулирование новых видов предпринимательской деятельности: практическое пособие"
(Абрамов В.Ю., Абрамов Ю.В.)
("Юстицинформ", 2023)- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг);
(Абрамов В.Ю., Абрамов Ю.В.)
("Юстицинформ", 2023)- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг);