Постановка договора на учет в банке
Подборка наиболее важных документов по запросу Постановка договора на учет в банке (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как поставить внешнеэкономический договор (экспортный, импортный контракт, контракт ЦП, кредитный договор) на учет в банке
(КонсультантПлюс, 2025)1. Какие контракты (контракты ЦП, кредитные договоры) необходимо ставить на учет в банке
(КонсультантПлюс, 2025)1. Какие контракты (контракты ЦП, кредитные договоры) необходимо ставить на учет в банке
Вопрос: О постановке на учет агентского договора, заключенного между резидентом и нерезидентом-агентом, и отражении банком информации об исполнении обязательств по внешнеторговому импортному контракту.
(Письмо Банка России от 01.10.2025 N 43-8-3/22440)Вопрос: У кредитной организации возникли отдельные вопросы по применению Инструкции N 181-И <1>.
(Письмо Банка России от 01.10.2025 N 43-8-3/22440)Вопрос: У кредитной организации возникли отдельные вопросы по применению Инструкции N 181-И <1>.
Нормативные акты
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И
(ред. от 06.08.2024)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)Глава 13. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в банке УК, в случае реорганизации банка УК или закрытия филиала банка УК
(ред. от 06.08.2024)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)Глава 13. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в банке УК, в случае реорганизации банка УК или закрытия филиала банка УК
Готовое решение: Особенности заключения договора подряда с иностранной организацией - нерезидентом
(КонсультантПлюс, 2025)Кроме того, следует учитывать особенности расчетов между резидентами и нерезидентами. В частности, в определенных случаях может потребоваться поставить договор на учет в банке.
(КонсультантПлюс, 2025)Кроме того, следует учитывать особенности расчетов между резидентами и нерезидентами. В частности, в определенных случаях может потребоваться поставить договор на учет в банке.
Вопрос: О вопросах, связанных с заполнением ведомости банковского контроля, представлением справки о подтверждающих документах, постановкой на учет договора аренды, отнесением нерезидента к недружественным.
(Письмо Банка России от 29.05.2024 N 12-4-2/3858)Вопрос: 1. Должен ли банк УК <1> отражать в разд. IV ведомости банковского контроля по контракту (далее - ВБК), по которому не применяется требование о репатриации, в том числе с учетом специальных экономических мер, информацию о нарушениях по ч. 4 ст. 24 Федерального закона N 173-ФЗ <2>?
(Письмо Банка России от 29.05.2024 N 12-4-2/3858)Вопрос: 1. Должен ли банк УК <1> отражать в разд. IV ведомости банковского контроля по контракту (далее - ВБК), по которому не применяется требование о репатриации, в том числе с учетом специальных экономических мер, информацию о нарушениях по ч. 4 ст. 24 Федерального закона N 173-ФЗ <2>?
Готовое решение: Как заключить договор денежного займа между юридическими лицами
(КонсультантПлюс, 2025)одной из сторон договора является нерезидент (ст. 6 Закона N 173-ФЗ). Если сумма займа эквивалентна 3 млн руб. и более, сторона-резидент должна поставить договор займа на учет в уполномоченном банке. В этом случае проводить расчеты по договору можно через свои счета, открытые в любом уполномоченном банке и (или) банке-нерезиденте, и (или) в наличной форме с учетом особенностей (п. п. 4.3, 5.1 Инструкции N 181-И).
(КонсультантПлюс, 2025)одной из сторон договора является нерезидент (ст. 6 Закона N 173-ФЗ). Если сумма займа эквивалентна 3 млн руб. и более, сторона-резидент должна поставить договор займа на учет в уполномоченном банке. В этом случае проводить расчеты по договору можно через свои счета, открытые в любом уполномоченном банке и (или) банке-нерезиденте, и (или) в наличной форме с учетом особенностей (п. п. 4.3, 5.1 Инструкции N 181-И).
Готовое решение: Какие договоры считаются посредническими и как составить такой договор
(КонсультантПлюс, 2025)В ряде случаев внешнеэкономический договор нужно поставить на учет в банке.
(КонсультантПлюс, 2025)В ряде случаев внешнеэкономический договор нужно поставить на учет в банке.
Готовое решение: Как заполнить справку о подтверждающих документах
(КонсультантПлюс, 2025)Наименования банка УК (его филиала) и резидента-организации в заголовочной части СПД можно указать как полное, так и сокращенное. В поле "Уникальный номер контракта (кредитного договора)" укажите номер, присвоенный банком УК при постановке контракта (договора) на учет (п. 1 Примечаний к справке о подтверждающих документах, Письмо Банка России от 17.05.2018 N 12-3-5/3625).
(КонсультантПлюс, 2025)Наименования банка УК (его филиала) и резидента-организации в заголовочной части СПД можно указать как полное, так и сокращенное. В поле "Уникальный номер контракта (кредитного договора)" укажите номер, присвоенный банком УК при постановке контракта (договора) на учет (п. 1 Примечаний к справке о подтверждающих документах, Письмо Банка России от 17.05.2018 N 12-3-5/3625).
Готовое решение: Представление сведений о валютных операциях и подтверждающих документов в банк для валютного контроля
(КонсультантПлюс, 2025)Если в аналогичной ситуации контракт, договор займа поставлен на учет, в банк УК помимо указанных выше документов представьте следующую информацию (п. п. 2(1).2, 2(1).5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И):
(КонсультантПлюс, 2025)Если в аналогичной ситуации контракт, договор займа поставлен на учет, в банк УК помимо указанных выше документов представьте следующую информацию (п. п. 2(1).2, 2(1).5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И):