Письменное мнение члена совета директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Письменное мнение члена совета директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Секретарь совета директоров
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)- принимает письменные мнения членов совета директоров, отсутствующих на заседании (п. 7.10 Положения о совете директоров), уведомления о потенциальном конфликте интересов, возникающем у члена совета директоров (п. 9.2 Положения о совете директоров); о намерении члена совета директоров занять должность в составе органов управления иных организаций и о таком избрании (назначении) (п. 9.5 Положения о совете директоров);
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)- принимает письменные мнения членов совета директоров, отсутствующих на заседании (п. 7.10 Положения о совете директоров), уведомления о потенциальном конфликте интересов, возникающем у члена совета директоров (п. 9.2 Положения о совете директоров); о намерении члена совета директоров занять должность в составе органов управления иных организаций и о таком избрании (назначении) (п. 9.5 Положения о совете директоров);
Статья: Состав совета директоров, порядок организации работы и принятия решений советом директоров хозяйственного общества
(Шиткина И.С.)
("Право и экономика", 2025, N 3)Как это следует из Закона об АО с учетом поправок, внесенных Законом от 8 августа 2024 года N 287-ФЗ, решения совета директоров общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Указанным Законом, по сути, отменена сложившаяся практика выражения письменных мнений членов совета директоров, учитываемых при проведении очных заседаний совета директоров. Теперь такую практику заменяет возможность совмещения заседания с заочным голосованием.
(Шиткина И.С.)
("Право и экономика", 2025, N 3)Как это следует из Закона об АО с учетом поправок, внесенных Законом от 8 августа 2024 года N 287-ФЗ, решения совета директоров общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Указанным Законом, по сути, отменена сложившаяся практика выражения письменных мнений членов совета директоров, учитываемых при проведении очных заседаний совета директоров. Теперь такую практику заменяет возможность совмещения заседания с заочным голосованием.
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)1. Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)1. Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.
Постановление Правительства РФ от 15.06.2024 N 811
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 966"
(вместе с "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Ачим Девелопмент", "Уставом Общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз", "Уставом Общества с ограниченной ответственностью "Ачим сбыт", "Правилами проведения оценки, подготовки Предложения к приобретению и продажи долей в уставных капиталах Общества с ограниченной ответственностью "Ачим Девелопмент", Общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз", Общества с ограниченной ответственностью "Ачим сбыт" в соответствии с подпунктом "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 966 "О дополнительных специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций")При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, может учитываться письменное мнение члена совета директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 966"
(вместе с "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Ачим Девелопмент", "Уставом Общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз", "Уставом Общества с ограниченной ответственностью "Ачим сбыт", "Правилами проведения оценки, подготовки Предложения к приобретению и продажи долей в уставных капиталах Общества с ограниченной ответственностью "Ачим Девелопмент", Общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз", Общества с ограниченной ответственностью "Ачим сбыт" в соответствии с подпунктом "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 966 "О дополнительных специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций")При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, может учитываться письменное мнение члена совета директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:
Формы
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы АО.
Является ли надлежащим уведомление о заседании совета директоров АО по электронной почте
(КонсультантПлюс, 2025)"...Согласно пункту 1 статьи 68 Закона об акционерных обществах порядок созыва и проведения заседаний совета директоров совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.
Является ли надлежащим уведомление о заседании совета директоров АО по электронной почте
(КонсультантПлюс, 2025)"...Согласно пункту 1 статьи 68 Закона об акционерных обществах порядок созыва и проведения заседаний совета директоров совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы АО.
Действительно ли решение совета директоров АО, если нарушен порядок созыва и проведения заседания
(КонсультантПлюс, 2025)Согласно статье 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.
Действительно ли решение совета директоров АО, если нарушен порядок созыва и проведения заседания
(КонсультантПлюс, 2025)Согласно статье 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного общества"...Суд апелляционной инстанции исследовал представленные сторонами экземпляры Положения о совете директоров завода (далее - Положение), статья 24 которого определяет порядок учета письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании. Согласно представленному истцом варианту Положения при решении вопроса об образовании нового исполнительного органа общества учет письменного мнения невозможен; в варианте Положения, представленном заводом, такое указание отсутствует.
"Научно-практический комментарий к Федеральному закону "Об обществах с ограниченной ответственностью"
(том 2)
(под ред. И.С. Шиткиной)
("Статут", 2021)В случаях, предусмотренных уставом или внутренними документами общества, они также могут приниматься с учетом письменного мнения члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров, а также заочным голосованием. Возможность учета письменного мнения члена совета директоров по вопросам повестки дня заседания совета директоров значительно облегчает проблему обеспечения кворума заседания совета директоров, при этом не лишает членов совета директоров возможности лично прибыть на заседание и участвовать в обсуждении.
(том 2)
(под ред. И.С. Шиткиной)
("Статут", 2021)В случаях, предусмотренных уставом или внутренними документами общества, они также могут приниматься с учетом письменного мнения члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров, а также заочным голосованием. Возможность учета письменного мнения члена совета директоров по вопросам повестки дня заседания совета директоров значительно облегчает проблему обеспечения кворума заседания совета директоров, при этом не лишает членов совета директоров возможности лично прибыть на заседание и участвовать в обсуждении.
"Исполнительные органы хозяйственного общества: монография"
(Шиткина И.С.)
("Статут", 2022)В уставах некоторых обществ нам встретилось условие о возможности учета при определении кворума и результатов голосования мнения членов правления, отсутствующих на заседании, но принявших участие в голосовании путем выражения письменного мнения. Этот подход аналогичен предусмотренному законодательством учету письменного мнения члена совета директоров, не принимающего личного участия в заседании совета директоров <1>.
(Шиткина И.С.)
("Статут", 2022)В уставах некоторых обществ нам встретилось условие о возможности учета при определении кворума и результатов голосования мнения членов правления, отсутствующих на заседании, но принявших участие в голосовании путем выражения письменного мнения. Этот подход аналогичен предусмотренному законодательством учету письменного мнения члена совета директоров, не принимающего личного участия в заседании совета директоров <1>.