Первое заседание совета директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Первое заседание совета директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы АО.
Является ли нарушение срока уведомления о заседании совета директоров АО существенным нарушением
(КонсультантПлюс, 2025)В этот же день членом совета директоров Смирновой Ю.В. по электронной почте в адрес вновь избранных членов совета директоров общества было направлено уведомление на предмет проведения 18.11.2011 первого заседания совета директоров, в форме заочного голосования путем заполнения опросного листа, с повесткой дня: 1. Об избрании председателя совета директоров общества, 2. Об избрании заместителя председателя совета директоров общества, 3. Об избрании секретаря совета директоров общества, 4. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов по выдвижению кандидатов в органы управления общества, 5. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества, 6. О вознаграждении секретарю совета директоров общества.
Является ли нарушение срока уведомления о заседании совета директоров АО существенным нарушением
(КонсультантПлюс, 2025)В этот же день членом совета директоров Смирновой Ю.В. по электронной почте в адрес вновь избранных членов совета директоров общества было направлено уведомление на предмет проведения 18.11.2011 первого заседания совета директоров, в форме заочного голосования путем заполнения опросного листа, с повесткой дня: 1. Об избрании председателя совета директоров общества, 2. Об избрании заместителя председателя совета директоров общества, 3. Об избрании секретаря совета директоров общества, 4. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов по выдвижению кандидатов в органы управления общества, 5. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества, 6. О вознаграждении секретарю совета директоров общества.
"Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Итоги реформы"
(отв. ред. А.А. Кузнецов)
("Статут", 2024)Особенность французского режима сделок с заинтересованностью состоит в том, что их совершение требует получения двух категорий согласия. В первую очередь соответствующая сделка должна быть одобрена на заседании совета директоров (conseil d'administration), где заинтересованные лица не имеют права голоса (art. L.225-38 Code de commerce). Если такое одобрение получено, то юридическое лицо может заключить спорный договор. Однако, несмотря на это, в дальнейшем вопрос об одобрении соответствующей сделки обычно также выносится на одобрение общего собрания (l'assemblee generale), где опять же заинтересованные лица лишены права голоса (art. L.225-40 Code de commerce) <3>. Для целей проведения такого общего собрания аудиторы (commissaires aux comptes) юридического лица (а при их отсутствии - председатель совета директоров) готовят специальное заключение относительно такой сделки (art. L.225-40-L.225-41 Code de commerce).
(отв. ред. А.А. Кузнецов)
("Статут", 2024)Особенность французского режима сделок с заинтересованностью состоит в том, что их совершение требует получения двух категорий согласия. В первую очередь соответствующая сделка должна быть одобрена на заседании совета директоров (conseil d'administration), где заинтересованные лица не имеют права голоса (art. L.225-38 Code de commerce). Если такое одобрение получено, то юридическое лицо может заключить спорный договор. Однако, несмотря на это, в дальнейшем вопрос об одобрении соответствующей сделки обычно также выносится на одобрение общего собрания (l'assemblee generale), где опять же заинтересованные лица лишены права голоса (art. L.225-40 Code de commerce) <3>. Для целей проведения такого общего собрания аудиторы (commissaires aux comptes) юридического лица (а при их отсутствии - председатель совета директоров) готовят специальное заключение относительно такой сделки (art. L.225-40-L.225-41 Code de commerce).
Нормативные акты
"Статьи Соглашения Международной финансовой корпорации"
(с изм. и доп. от 27.06.2012)
(вместе с "Подпиской на акции Международной финансовой корпорации")(c) В период до первого заседания Совета управляющих Совет директоров может осуществлять все полномочия Совета управляющих, за исключением полномочий, отнесенных в соответствии с настоящим Соглашением к исключительной компетенции Совета управляющих.
(с изм. и доп. от 27.06.2012)
(вместе с "Подпиской на акции Международной финансовой корпорации")(c) В период до первого заседания Совета управляющих Совет директоров может осуществлять все полномочия Совета управляющих, за исключением полномочий, отнесенных в соответствии с настоящим Соглашением к исключительной компетенции Совета управляющих.
Постановление Правительства РФ от 15.06.2024 N 811
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 966"
(вместе с "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Ачим Девелопмент", "Уставом Общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз", "Уставом Общества с ограниченной ответственностью "Ачим сбыт", "Правилами проведения оценки, подготовки Предложения к приобретению и продажи долей в уставных капиталах Общества с ограниченной ответственностью "Ачим Девелопмент", Общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз", Общества с ограниченной ответственностью "Ачим сбыт" в соответствии с подпунктом "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 966 "О дополнительных специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций")11.7. В случае если правление окажется не в состоянии прийти к согласию по какому-либо из вопросов исключительной компетенции, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 11.5.1 настоящего устава, на 2 своих заседаниях подряд, о которых все члены правления были надлежащим образом уведомлены, и члены правления не были лишены возможности участвовать в таких заседаниях в силу действий или бездействия Общества, его генерального директора, участника, владеющего более чем 50 процентами уставного капитала Общества, или аффилированных лиц такого участника, вследствие того, что заседание (заседания) правления не имело кворума или за принятие решения по соответствующему вопросу исключительной компетенции было подано недостаточное число голосов, то такой вопрос рассматривается (такие вопросы рассматриваются) как основание для возникновения тупиковой ситуации на уровне правления и такой вопрос исключительной компетенции решается советом директоров на первом заседании после того, как соответствующий вопрос стал основанием для возникновения тупиковой ситуации, и решение по такому вопросу на таком заседании совета директоров утверждается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании совета директоров.
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 966"
(вместе с "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Ачим Девелопмент", "Уставом Общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз", "Уставом Общества с ограниченной ответственностью "Ачим сбыт", "Правилами проведения оценки, подготовки Предложения к приобретению и продажи долей в уставных капиталах Общества с ограниченной ответственностью "Ачим Девелопмент", Общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз", Общества с ограниченной ответственностью "Ачим сбыт" в соответствии с подпунктом "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 966 "О дополнительных специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций")11.7. В случае если правление окажется не в состоянии прийти к согласию по какому-либо из вопросов исключительной компетенции, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 11.5.1 настоящего устава, на 2 своих заседаниях подряд, о которых все члены правления были надлежащим образом уведомлены, и члены правления не были лишены возможности участвовать в таких заседаниях в силу действий или бездействия Общества, его генерального директора, участника, владеющего более чем 50 процентами уставного капитала Общества, или аффилированных лиц такого участника, вследствие того, что заседание (заседания) правления не имело кворума или за принятие решения по соответствующему вопросу исключительной компетенции было подано недостаточное число голосов, то такой вопрос рассматривается (такие вопросы рассматриваются) как основание для возникновения тупиковой ситуации на уровне правления и такой вопрос исключительной компетенции решается советом директоров на первом заседании после того, как соответствующий вопрос стал основанием для возникновения тупиковой ситуации, и решение по такому вопросу на таком заседании совета директоров утверждается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании совета директоров.
"Заработная плата"
(25-е издание, переработанное и дополненное)
(Воробьева Е.В.)
("АйСи Групп", 2024)- для участия в заседаниях советов директоров зависимых и дочерних обществ: во-первых, они не обусловлены необходимостью выполнения поручения работодателя; во-вторых, они не имеют непосредственного отношения к производственной (направленной на получение доходов) деятельности организации-работодателя (письма Минфина России от 16.04.2007 N 03-03-06/1/235, от 22.09.2005 N 03-03-04/1/221, УФНС России по г. Москве от 06.12.2007 N 21-11/116748@);
(25-е издание, переработанное и дополненное)
(Воробьева Е.В.)
("АйСи Групп", 2024)- для участия в заседаниях советов директоров зависимых и дочерних обществ: во-первых, они не обусловлены необходимостью выполнения поручения работодателя; во-вторых, они не имеют непосредственного отношения к производственной (направленной на получение доходов) деятельности организации-работодателя (письма Минфина России от 16.04.2007 N 03-03-06/1/235, от 22.09.2005 N 03-03-04/1/221, УФНС России по г. Москве от 06.12.2007 N 21-11/116748@);
Статья: Статус члена совета директоров: физлицо или представитель участника хозяйственного общества
(Осипенко О.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 1)"...Апелляционному суду необходимо также дать оценку правомерности выводов суда первой инстанции о надлежащем извещении С. в предстоящем заседании совета директоров посредством направления письма в Комитет по управлению государственным имуществом, с учетом того обстоятельства, что членами совета директоров являются физические лица, а доводы общества о признании С. факта получения извещения в суде первой инстанции надлежащими доказательствами не подтверждены" <16>.
(Осипенко О.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 1)"...Апелляционному суду необходимо также дать оценку правомерности выводов суда первой инстанции о надлежащем извещении С. в предстоящем заседании совета директоров посредством направления письма в Комитет по управлению государственным имуществом, с учетом того обстоятельства, что членами совета директоров являются физические лица, а доводы общества о признании С. факта получения извещения в суде первой инстанции надлежащими доказательствами не подтверждены" <16>.