Первое заседание совета директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Первое заседание совета директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного обществаВ этот же день членом совета директоров Смирновой Ю.В. по электронной почте в адрес вновь избранных членов совета директоров общества было направлено уведомление на предмет проведения 18.11.2011 первого заседания совета директоров, в форме заочного голосования путем заполнения опросного листа, с повесткой дня: 1. Об избрании председателя совета директоров общества, 2. Об избрании заместителя председателя совета директоров общества, 3. Об избрании секретаря совета директоров общества, 4. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов по выдвижению кандидатов в органы управления общества, 5. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества, 6. О вознаграждении секретарю совета директоров общества.
"Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Итоги реформы"
(отв. ред. А.А. Кузнецов)
("Статут", 2024)Особенность французского режима сделок с заинтересованностью состоит в том, что их совершение требует получения двух категорий согласия. В первую очередь соответствующая сделка должна быть одобрена на заседании совета директоров (conseil d'administration), где заинтересованные лица не имеют права голоса (art. L.225-38 Code de commerce). Если такое одобрение получено, то юридическое лицо может заключить спорный договор. Однако, несмотря на это, в дальнейшем вопрос об одобрении соответствующей сделки обычно также выносится на одобрение общего собрания (l'assemblee generale), где опять же заинтересованные лица лишены права голоса (art. L.225-40 Code de commerce) <3>. Для целей проведения такого общего собрания аудиторы (commissaires aux comptes) юридического лица (а при их отсутствии - председатель совета директоров) готовят специальное заключение относительно такой сделки (art. L.225-40-L.225-41 Code de commerce).
(отв. ред. А.А. Кузнецов)
("Статут", 2024)Особенность французского режима сделок с заинтересованностью состоит в том, что их совершение требует получения двух категорий согласия. В первую очередь соответствующая сделка должна быть одобрена на заседании совета директоров (conseil d'administration), где заинтересованные лица не имеют права голоса (art. L.225-38 Code de commerce). Если такое одобрение получено, то юридическое лицо может заключить спорный договор. Однако, несмотря на это, в дальнейшем вопрос об одобрении соответствующей сделки обычно также выносится на одобрение общего собрания (l'assemblee generale), где опять же заинтересованные лица лишены права голоса (art. L.225-40 Code de commerce) <3>. Для целей проведения такого общего собрания аудиторы (commissaires aux comptes) юридического лица (а при их отсутствии - председатель совета директоров) готовят специальное заключение относительно такой сделки (art. L.225-40-L.225-41 Code de commerce).
Нормативные акты
Приказ Росимущества от 21.11.2013 N 357
"Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы Совета директоров в акционерном обществе"Ключевая фигура в Совете директоров - его председатель, от энергии, опыта и такта которого зависят атмосфера работы и в конечном счете эффективность деятельности Совета. После того как на общем собрании акционеры избирают состав Совета директоров, на первом заседании Совета из числа его членов избирается председатель.
"Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы Совета директоров в акционерном обществе"Ключевая фигура в Совете директоров - его председатель, от энергии, опыта и такта которого зависят атмосфера работы и в конечном счете эффективность деятельности Совета. После того как на общем собрании акционеры избирают состав Совета директоров, на первом заседании Совета из числа его членов избирается председатель.
"Статьи Соглашения Международной финансовой корпорации"
(с изм. и доп. от 27.06.2012)
(вместе с "Подпиской на акции Международной финансовой корпорации")(c) В период до первого заседания Совета управляющих Совет директоров может осуществлять все полномочия Совета управляющих, за исключением полномочий, отнесенных в соответствии с настоящим Соглашением к исключительной компетенции Совета управляющих.
(с изм. и доп. от 27.06.2012)
(вместе с "Подпиской на акции Международной финансовой корпорации")(c) В период до первого заседания Совета управляющих Совет директоров может осуществлять все полномочия Совета управляющих, за исключением полномочий, отнесенных в соответствии с настоящим Соглашением к исключительной компетенции Совета управляющих.
"Заработная плата"
(25-е издание, переработанное и дополненное)
(Воробьева Е.В.)
("АйСи Групп", 2024)- для участия в заседаниях советов директоров зависимых и дочерних обществ: во-первых, они не обусловлены необходимостью выполнения поручения работодателя; во-вторых, они не имеют непосредственного отношения к производственной (направленной на получение доходов) деятельности организации-работодателя (письма Минфина России от 16.04.2007 N 03-03-06/1/235, от 22.09.2005 N 03-03-04/1/221, УФНС России по г. Москве от 06.12.2007 N 21-11/116748@);
(25-е издание, переработанное и дополненное)
(Воробьева Е.В.)
("АйСи Групп", 2024)- для участия в заседаниях советов директоров зависимых и дочерних обществ: во-первых, они не обусловлены необходимостью выполнения поручения работодателя; во-вторых, они не имеют непосредственного отношения к производственной (направленной на получение доходов) деятельности организации-работодателя (письма Минфина России от 16.04.2007 N 03-03-06/1/235, от 22.09.2005 N 03-03-04/1/221, УФНС России по г. Москве от 06.12.2007 N 21-11/116748@);
Статья: Статус члена совета директоров: физлицо или представитель участника хозяйственного общества
(Осипенко О.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 1)"...Апелляционному суду необходимо также дать оценку правомерности выводов суда первой инстанции о надлежащем извещении С. в предстоящем заседании совета директоров посредством направления письма в Комитет по управлению государственным имуществом, с учетом того обстоятельства, что членами совета директоров являются физические лица, а доводы общества о признании С. факта получения извещения в суде первой инстанции надлежащими доказательствами не подтверждены" <16>.
(Осипенко О.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 1)"...Апелляционному суду необходимо также дать оценку правомерности выводов суда первой инстанции о надлежащем извещении С. в предстоящем заседании совета директоров посредством направления письма в Комитет по управлению государственным имуществом, с учетом того обстоятельства, что членами совета директоров являются физические лица, а доводы общества о признании С. факта получения извещения в суде первой инстанции надлежащими доказательствами не подтверждены" <16>.