Паспорт сделки по кредитному договору
Подборка наиболее важных документов по запросу Паспорт сделки по кредитному договору (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)паспорта сделок по контракту (кредитному договору), которые на дату вступления в силу данной Инструкции от 16 августа 2017 г. N 181-И (то есть на 1 марта 2018 г.) не закрыты и находятся в досье валютного контроля, ведение которого предусмотрено главой 19 Инструкции Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И, признаются закрытыми без проставления уполномоченным банком отметок об их закрытии и хранятся в досье валютного контроля в соответствии с требованиями данной Инструкции Банка России от 16 августа 2017 г. N 181-И;
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)паспорта сделок по контракту (кредитному договору), которые на дату вступления в силу данной Инструкции от 16 августа 2017 г. N 181-И (то есть на 1 марта 2018 г.) не закрыты и находятся в досье валютного контроля, ведение которого предусмотрено главой 19 Инструкции Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И, признаются закрытыми без проставления уполномоченным банком отметок об их закрытии и хранятся в досье валютного контроля в соответствии с требованиями данной Инструкции Банка России от 16 августа 2017 г. N 181-И;
Типовая ситуация: Валютный контроль: что представить в банк
(Издательство "Главная книга", 2025)Импортные и кредитные договоры от 3 млн руб. и экспортные от 10 млн руб. надо ставить на учет в банке. Вместо паспорта сделки, отмененного с 01.03.2018, банк присвоит контракту уникальный номер (п. п. 4.2, 5.5 Инструкции).
(Издательство "Главная книга", 2025)Импортные и кредитные договоры от 3 млн руб. и экспортные от 10 млн руб. надо ставить на учет в банке. Вместо паспорта сделки, отмененного с 01.03.2018, банк присвоит контракту уникальный номер (п. п. 4.2, 5.5 Инструкции).
Нормативные акты
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И
(ред. от 06.08.2024)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)18.1. Паспорта сделок по контракту (кредитному договору), которые на дату вступления в силу настоящей Инструкции не закрыты и находятся в досье валютного контроля, ведение которого предусмотрено главой 19 Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25103, 15 августа 2013 года N 29394, 12 декабря 2014 года N 35153, 1 июля 2015 года N 37876, 24 декабря 2015 года N 40219, 15 июня 2017 года N 47043 (далее - Инструкция Банка России N 138-И), признаются закрытыми без проставления уполномоченным банком отметок об их закрытии и хранятся в досье валютного контроля в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.
(ред. от 06.08.2024)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)18.1. Паспорта сделок по контракту (кредитному договору), которые на дату вступления в силу настоящей Инструкции не закрыты и находятся в досье валютного контроля, ведение которого предусмотрено главой 19 Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25103, 15 августа 2013 года N 29394, 12 декабря 2014 года N 35153, 1 июля 2015 года N 37876, 24 декабря 2015 года N 40219, 15 июня 2017 года N 47043 (далее - Инструкция Банка России N 138-И), признаются закрытыми без проставления уполномоченным банком отметок об их закрытии и хранятся в досье валютного контроля в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.
Вопрос: Какой код вида операции надо указывать в отчете о движении средств резидента по счету (вкладу) за пределами РФ и о переводах с использованием электронных средств платежа, если банк списывает со счета комиссию за ведение счета и предоставление услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания?
(Консультация эксперта, 2025)По мнению Банка России, выраженному в Письме от 12.12.2012 N 12-1-5/2259, при расчетах между уполномоченным банком и нерезидентом в валюте РФ и между уполномоченным банком и резидентом в иностранной валюте по операциям, связанным с выдачей банковской гарантии, уплатой уполномоченному банку комиссионного вознаграждения, и иным операциям, за исключением операций по аккредитивам и кредитным договорам, следует использовать коды вида валютных операций 80050 и 80150.
(Консультация эксперта, 2025)По мнению Банка России, выраженному в Письме от 12.12.2012 N 12-1-5/2259, при расчетах между уполномоченным банком и нерезидентом в валюте РФ и между уполномоченным банком и резидентом в иностранной валюте по операциям, связанным с выдачей банковской гарантии, уплатой уполномоченному банку комиссионного вознаграждения, и иным операциям, за исключением операций по аккредитивам и кредитным договорам, следует использовать коды вида валютных операций 80050 и 80150.
"Предпринимательское право: учебник: в 2 т."
(том 1)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)Резиденты при осуществлении внешнеторговой деятельности обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами, обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся им за переданные товары и оказанные услуги, а также возврат в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары и не оказанные услуги (ст. 19 Закона о валютном регулировании). Банк России в целях обеспечения контроля за репатриацией резидентами иностранной валюты и валюты РФ может устанавливать единые правила оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами (ст. 20 Закона о валютном регулировании).
(том 1)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)Резиденты при осуществлении внешнеторговой деятельности обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами, обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся им за переданные товары и оказанные услуги, а также возврат в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары и не оказанные услуги (ст. 19 Закона о валютном регулировании). Банк России в целях обеспечения контроля за репатриацией резидентами иностранной валюты и валюты РФ может устанавливать единые правила оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами (ст. 20 Закона о валютном регулировании).
Вопрос: Правомерно ли привлечение к административной ответственности за невнесение изменений в паспорт сделки при смене наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с требованиями законодательства?
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)С 01.03.2018 вместо утратившей силу Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И действует Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", согласно п. 18.1 которой паспорта сделок по контракту (кредитному договору), которые на дату вступления в силу указанной Инструкции не закрыты и находятся в досье валютного контроля, признаются закрытыми без проставления уполномоченным банком отметок об их закрытии и хранятся в досье валютного контроля.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)С 01.03.2018 вместо утратившей силу Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И действует Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", согласно п. 18.1 которой паспорта сделок по контракту (кредитному договору), которые на дату вступления в силу указанной Инструкции не закрыты и находятся в досье валютного контроля, признаются закрытыми без проставления уполномоченным банком отметок об их закрытии и хранятся в досье валютного контроля.