Памятка Росфинмониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Памятка Росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Кто может оказывать риелторские услуги и чем они регулируются
(КонсультантПлюс, 2025)Исходя из изложенного, если самозанятый риелтор не является ИП, но тем не менее занимается предпринимательской деятельностью в сфере юридических услуг и готовит или осуществляет сделки с недвижимостью от имени или по поручению клиента, он обязан соблюдать требования, указанные в ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов. Для выполнения отдельных требований данного Закона ему, в частности, необходимо будет подключиться к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга. Это вытекает из п. 6 Рекомендаций по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о ПОД/ФТ, утвержденных Росфинмониторингом. Об основных правах и обязанностях субъектов ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов см. также в Памятке Росфинмониторинга.
(КонсультантПлюс, 2025)Исходя из изложенного, если самозанятый риелтор не является ИП, но тем не менее занимается предпринимательской деятельностью в сфере юридических услуг и готовит или осуществляет сделки с недвижимостью от имени или по поручению клиента, он обязан соблюдать требования, указанные в ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов. Для выполнения отдельных требований данного Закона ему, в частности, необходимо будет подключиться к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга. Это вытекает из п. 6 Рекомендаций по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о ПОД/ФТ, утвержденных Росфинмониторингом. Об основных правах и обязанностях субъектов ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов см. также в Памятке Росфинмониторинга.
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2025)Для постановки на учет нужно заполнить карту постановки на учет по утвержденной форме. Пояснения по заполнению карты приведены в п. 19 Административного регламента, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33. Примерный образец заполнения есть в Памятке для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу.
(КонсультантПлюс, 2025)Для постановки на учет нужно заполнить карту постановки на учет по утвержденной форме. Пояснения по заполнению карты приведены в п. 19 Административного регламента, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33. Примерный образец заполнения есть в Памятке для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу.
Нормативные акты
"Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу"
(утв. Росфинмониторингом)ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(утв. Росфинмониторингом)ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ