Отличие мошенничества от гражданско-правовых отношений
Подборка наиболее важных документов по запросу Отличие мошенничества от гражданско-правовых отношений (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Мошенничество или неисполнение обязательств по законной гражданско-правовой сделке (доказательства и их оценка в уголовном и гражданском судопроизводстве)?
(Арсентьева С.С., Савченко А.Н.)
("Российский судья", 2021, N 4)Получается, исходя из такого понимания главного отличия "мошенничества от гражданско-правовой сделки" "одурачивание" одной стороной другой стороны при заключении гражданско-правовой сделки не выступает способом корыстного, безвозмездного, безвозвратного (окончательного), противоречащего нормам права изъятия чужого имущества или приобретения права на такое имущество для обращения в свою пользу или пользу иных лиц. При "одурачивании" по гражданскому договору виновное лицо не намеревается исполнять сделку без корыстной цели как таковой, а ради иного интереса, который к корысти не имеет отношения.
(Арсентьева С.С., Савченко А.Н.)
("Российский судья", 2021, N 4)Получается, исходя из такого понимания главного отличия "мошенничества от гражданско-правовой сделки" "одурачивание" одной стороной другой стороны при заключении гражданско-правовой сделки не выступает способом корыстного, безвозмездного, безвозвратного (окончательного), противоречащего нормам права изъятия чужого имущества или приобретения права на такое имущество для обращения в свою пользу или пользу иных лиц. При "одурачивании" по гражданскому договору виновное лицо не намеревается исполнять сделку без корыстной цели как таковой, а ради иного интереса, который к корысти не имеет отношения.
Статья: Значение запрета злоупотребления правом участниками гражданского оборота для квалификации хищений
(Яни П.С.)
("Законность", 2021, NN 11, 12)В данном случае виновным заведомо нарушаются содержащиеся в налоговом законодательстве позитивно-правовые установления, регулирующие перемещение имущества между субъектами оборота и охраняемые нормой об ответственности за посягательства на собственность. И хотя речь в данном случае идет о злоупотреблении виновным правами, предоставленными ему налоговым законодательством, тем не менее его ответственность по ст. 159 УК не исключается в силу того, что "тезис об универсальности (межотраслевом характере) злоупотребления правом постулируется и в гражданско-правовой науке... что, в свою очередь, позволяет говорить о трансформации глубинных правовых универсалий на налоговую сферу" <12>. В обсуждаемом случае <13> виновным используется презумпция добросовестности налогоплательщика, "наложенная" на заведомо для него дефектную процедуру проверки достоверности и оценки представляемых им в уполномоченные органы сведений. При таких обстоятельствах есть все основания, субъективные в том числе, для квалификации содеянного как мошенничества.
(Яни П.С.)
("Законность", 2021, NN 11, 12)В данном случае виновным заведомо нарушаются содержащиеся в налоговом законодательстве позитивно-правовые установления, регулирующие перемещение имущества между субъектами оборота и охраняемые нормой об ответственности за посягательства на собственность. И хотя речь в данном случае идет о злоупотреблении виновным правами, предоставленными ему налоговым законодательством, тем не менее его ответственность по ст. 159 УК не исключается в силу того, что "тезис об универсальности (межотраслевом характере) злоупотребления правом постулируется и в гражданско-правовой науке... что, в свою очередь, позволяет говорить о трансформации глубинных правовых универсалий на налоговую сферу" <12>. В обсуждаемом случае <13> виновным используется презумпция добросовестности налогоплательщика, "наложенная" на заведомо для него дефектную процедуру проверки достоверности и оценки представляемых им в уполномоченные органы сведений. При таких обстоятельствах есть все основания, субъективные в том числе, для квалификации содеянного как мошенничества.
Статья: Правовое регулирование игр и пари как разновидности алеаторных сделок
(Хатова Я.В.)
("Цивилист", 2025, N 3)Сложная сфера гражданско-правового регулирования рассматриваемых отношений не может быть оторвана от повседневной жизни. На практике анализируемые сделки порождают большое количество проблем у граждан (потеря денег, вовлеченность в мошеннические махинации, попадание в долговые ямы).
(Хатова Я.В.)
("Цивилист", 2025, N 3)Сложная сфера гражданско-правового регулирования рассматриваемых отношений не может быть оторвана от повседневной жизни. На практике анализируемые сделки порождают большое количество проблем у граждан (потеря денег, вовлеченность в мошеннические махинации, попадание в долговые ямы).
"Временное позаимствование в уголовном праве: вопросы ответственности"
(Гладилин В.В.)
(под ред. Н.А. Лопашенко)
("Волтерс Клувер", 2006)<5> См.: Клепицкий И. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера // Законность. 1995. N 6. С. 41.
(Гладилин В.В.)
(под ред. Н.А. Лопашенко)
("Волтерс Клувер", 2006)<5> См.: Клепицкий И. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера // Законность. 1995. N 6. С. 41.
Статья: Опасный вексель
(Иванов А.)
("ЭЖ-Юрист", 2009, N 47)Проблема разграничения всех указанных ситуаций неисполнения гражданско-правовых обязательств и совершения преступления в сфере экономики (мошенничества) связана и с финансово-экономическим состоянием (положением) юридического лица, привлекшего денежные средства (векселедателя) на момент предъявления векселей к оплате. Так, обязательному исследованию при решении вопроса об отграничении неисполнения обязательств, возникших в процессе гражданско-правовых отношений, от уголовно наказуемого деяния подлежит фактическая возможность или невозможность оплаты векселей векселедателем в день их предъявления к оплате, а также весь комплекс причин сложившегося финансово-экономического состояния векселедателя в случае невозможности оплаты векселей при их предъявлении.
(Иванов А.)
("ЭЖ-Юрист", 2009, N 47)Проблема разграничения всех указанных ситуаций неисполнения гражданско-правовых обязательств и совершения преступления в сфере экономики (мошенничества) связана и с финансово-экономическим состоянием (положением) юридического лица, привлекшего денежные средства (векселедателя) на момент предъявления векселей к оплате. Так, обязательному исследованию при решении вопроса об отграничении неисполнения обязательств, возникших в процессе гражданско-правовых отношений, от уголовно наказуемого деяния подлежит фактическая возможность или невозможность оплаты векселей векселедателем в день их предъявления к оплате, а также весь комплекс причин сложившегося финансово-экономического состояния векселедателя в случае невозможности оплаты векселей при их предъявлении.
"Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов"
(под ред. Н.Г. Кадникова)
("Городец", 2006)Второй, значительно менее распространенной формой совершения мошенничества, является злоупотребление доверием. Здесь преступник использует особые доверительные отношения, сложившиеся между ним и собственником или владельцем имущества, в основе которых лежат, как правило, гражданско-правовые либо трудовые отношения, вытекающие из договора, соглашения.
(под ред. Н.Г. Кадникова)
("Городец", 2006)Второй, значительно менее распространенной формой совершения мошенничества, является злоупотребление доверием. Здесь преступник использует особые доверительные отношения, сложившиеся между ним и собственником или владельцем имущества, в основе которых лежат, как правило, гражданско-правовые либо трудовые отношения, вытекающие из договора, соглашения.
Статья: Уголовно-правовые средства противодействия мошенничеству, совершаемому в сфере предпринимательской деятельности
(Кошаева Т.О.)
("Журнал российского права", 2020, N 7)Все эти обстоятельства прямо указывают на то, что данное преступление следует отличать от других видов простого мошенничества, предусмотренных ч. ч. 2 - 3 ст. 159 УК РФ, с учетом сложности определения специальных признаков состава деяния, связанных с гражданско-правовыми нормами, регулирующими отношения в сфере предпринимательской деятельности, обязательственного права и его исполнения.
(Кошаева Т.О.)
("Журнал российского права", 2020, N 7)Все эти обстоятельства прямо указывают на то, что данное преступление следует отличать от других видов простого мошенничества, предусмотренных ч. ч. 2 - 3 ст. 159 УК РФ, с учетом сложности определения специальных признаков состава деяния, связанных с гражданско-правовыми нормами, регулирующими отношения в сфере предпринимательской деятельности, обязательственного права и его исполнения.
"Обязательственное право: Учебное пособие"
(Кулаков В.В.)
("РГУП", 2016)Вместе с тем заметим, что одно общественное отношение может одновременно отображаться в нескольких правоотношениях: и в частноправовых, и в публично-правовых. Например, отношения, возникающие при введении контрагента в заблуждение, могут одновременно квалифицироваться и как недействительная сделка, и как мошенничество.
(Кулаков В.В.)
("РГУП", 2016)Вместе с тем заметим, что одно общественное отношение может одновременно отображаться в нескольких правоотношениях: и в частноправовых, и в публично-правовых. Например, отношения, возникающие при введении контрагента в заблуждение, могут одновременно квалифицироваться и как недействительная сделка, и как мошенничество.
Статья: Анализ состояния мошенничества в России
(Петров С.А.)
("Российский следователь", 2009, N 13)- низкий профессиональный уровень сотрудников органов внутренних дел, сложность доказывания и длительность расследования уголовных дел о мошенничествах, отсутствие налаженной системы возмещения вреда, как следствие, отсутствие у пострадавших веры в реальность возмещения вреда и нежелание обращаться в правоохранительные органы. Современные мошенники используют указанные факторы для совершения мошенничеств. Например, существует следующий способ мошенничества, построенный именно на этих факторах. Мошенники от имени организации "А" заключают договор поставки продукции с организацией "Б", получают предоплату, которую присваивают и скрываются от представителей организации "Б". Когда организация "Б" понимает, что ни продукции, ни денег она не получит и собирается подать в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела, к ней обращается организация "С", состоящая в преступном сговоре с "А" и предлагает выкупить долг за половину его стоимости. Организация "Б" понимает, что в случае обращения в ОВД уголовное дело не возбудят, усмотрев гражданско-правовые отношения, а если возбудят, то в суд не направят, а если направят, то ущерб точно не возместят, соглашается получить хотя бы половину суммы. После этого "С" получает у "А" половину похищенной суммы и передает ее "Б", которая с заявлением о преступлении в ОВД не обращается, преступление остается латентным, а "С" и "А" оставшуюся половину делят между собой;
(Петров С.А.)
("Российский следователь", 2009, N 13)- низкий профессиональный уровень сотрудников органов внутренних дел, сложность доказывания и длительность расследования уголовных дел о мошенничествах, отсутствие налаженной системы возмещения вреда, как следствие, отсутствие у пострадавших веры в реальность возмещения вреда и нежелание обращаться в правоохранительные органы. Современные мошенники используют указанные факторы для совершения мошенничеств. Например, существует следующий способ мошенничества, построенный именно на этих факторах. Мошенники от имени организации "А" заключают договор поставки продукции с организацией "Б", получают предоплату, которую присваивают и скрываются от представителей организации "Б". Когда организация "Б" понимает, что ни продукции, ни денег она не получит и собирается подать в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела, к ней обращается организация "С", состоящая в преступном сговоре с "А" и предлагает выкупить долг за половину его стоимости. Организация "Б" понимает, что в случае обращения в ОВД уголовное дело не возбудят, усмотрев гражданско-правовые отношения, а если возбудят, то в суд не направят, а если направят, то ущерб точно не возместят, соглашается получить хотя бы половину суммы. После этого "С" получает у "А" половину похищенной суммы и передает ее "Б", которая с заявлением о преступлении в ОВД не обращается, преступление остается латентным, а "С" и "А" оставшуюся половину делят между собой;
"Прекращение обязательств по гражданскому законодательству России: Монография"
(Кулаков В.В.)
("РГУП", 2015)Вместе с тем, заметим, что одно общественное отношение может одновременно отображаться в нескольких правоотношениях: и в частноправовых, и публично-правовых. Например, отношения, возникающие при введении контрагента в заблуждение, могут одновременно квалифицироваться и как недействительная сделка, и как мошенничество.
(Кулаков В.В.)
("РГУП", 2015)Вместе с тем, заметим, что одно общественное отношение может одновременно отображаться в нескольких правоотношениях: и в частноправовых, и публично-правовых. Например, отношения, возникающие при введении контрагента в заблуждение, могут одновременно квалифицироваться и как недействительная сделка, и как мошенничество.
Статья: Особенности определения структуры объекта мошенничества с использованием электронных средств платежа по уголовному законодательству Российской Федерации и Китайской Народной Республики
(Лютов В.А.)
("Российский следователь", 2019, N 8)В свою очередь, факультативный объект - это те общественные отношения, которым может быть причинен вред в результате совершения преступления <13>. В отличие от основного и дополнительного объектов, таким образом, факультативный может и не претерпевать негативных изменений. В составе мошенничества, совершенного с использованием электронных средств платежа, факультативным объектом можно признать, например, права и законные интересы организаций, связанные с оформлением договорных гражданско-правовых отношений. Как известно, не любая сделка предполагает заключение письменного или иного договора; не все расчетные операции сопровождаются выдачей чека или иного документа, удостоверяющего факт производства платежа. В частности, в современный период в Российской Федерации установлено правило, в соответствии с которым безналичные расчеты с участием граждан (например, оплата покупок) на сумму до 1 тыс. руб. не требуют верификации банковской карты (введения ПИН-кода). Кроме того, данный вид мошеннических действий не подразумевает контактного взаимодействия виновного и потерпевшего, и доступ к имуществу последнего осуществляется без его ведома.
(Лютов В.А.)
("Российский следователь", 2019, N 8)В свою очередь, факультативный объект - это те общественные отношения, которым может быть причинен вред в результате совершения преступления <13>. В отличие от основного и дополнительного объектов, таким образом, факультативный может и не претерпевать негативных изменений. В составе мошенничества, совершенного с использованием электронных средств платежа, факультативным объектом можно признать, например, права и законные интересы организаций, связанные с оформлением договорных гражданско-правовых отношений. Как известно, не любая сделка предполагает заключение письменного или иного договора; не все расчетные операции сопровождаются выдачей чека или иного документа, удостоверяющего факт производства платежа. В частности, в современный период в Российской Федерации установлено правило, в соответствии с которым безналичные расчеты с участием граждан (например, оплата покупок) на сумму до 1 тыс. руб. не требуют верификации банковской карты (введения ПИН-кода). Кроме того, данный вид мошеннических действий не подразумевает контактного взаимодействия виновного и потерпевшего, и доступ к имуществу последнего осуществляется без его ведома.
Статья: Преднамеренное неисполнение договорных обязательств как признак мошенничества, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ
(Диденко Ю.А., Лебедев А.Н.)
("Вестник Пермского университета. Юридические науки", 2015, N 2)Нововведения поставили перед правоприменительной практикой ряд вопросов: о соотношении новых статей Уголовного кодекса РФ (159.1 - 159.6) со ст. 159 УК РФ, об отграничении новых составов преступления между собой и отличии от гражданско-правовых отношений. Одним из наиболее актуальных стал вопрос установления признаков новых видов мошенничества.
(Диденко Ю.А., Лебедев А.Н.)
("Вестник Пермского университета. Юридические науки", 2015, N 2)Нововведения поставили перед правоприменительной практикой ряд вопросов: о соотношении новых статей Уголовного кодекса РФ (159.1 - 159.6) со ст. 159 УК РФ, об отграничении новых составов преступления между собой и отличии от гражданско-правовых отношений. Одним из наиболее актуальных стал вопрос установления признаков новых видов мошенничества.