Открытие счета ООО
Подборка наиболее важных документов по запросу Открытие счета ООО (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Арбитражный процесс: Судебный приказ и исполнительный лист в арбитражном процессе
(КонсультантПлюс, 2025)Вместе с тем 23.08.2017 на основании судебного приказа от 01 августа 2017 года... со счета ООО... открытого в Банке... были списаны денежные средства...
(КонсультантПлюс, 2025)Вместе с тем 23.08.2017 на основании судебного приказа от 01 августа 2017 года... со счета ООО... открытого в Банке... были списаны денежные средства...
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Переход права собственности на акции
(КонсультантПлюс, 2025)...М. понимала или должна была понимать последствия его исполнения с учетом того, что она не заключала депозитарный договор и не открывала счет депо в ООО... о чем регистратор не знал и не мог знать. Неправомерные действия (бездействие) со стороны регистратора отсутствуют..."
(КонсультантПлюс, 2025)...М. понимала или должна была понимать последствия его исполнения с учетом того, что она не заключала депозитарный договор и не открывала счет депо в ООО... о чем регистратор не знал и не мог знать. Неправомерные действия (бездействие) со стороны регистратора отсутствуют..."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Вправе ли банк при открытии счета ООО - эмитенту ценных бумаг, в отношении которого применяются ограничительные меры, в целях идентификации запросить информацию о подконтрольных ООО организациях и лицах, входящих в состав их органов управления, лицах, контролирующих ООО, и лицах, являющихся его акционерами?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Вправе ли банк при открытии счета ООО - эмитенту ценных бумаг, в отношении которого применяются ограничительные меры, в целях идентификации запросить информацию о подконтрольных ООО организациях и лицах, входящих в состав их органов управления, лицах, контролирующих ООО, и лицах, являющихся его акционерами?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Вправе ли банк при открытии счета ООО - эмитенту ценных бумаг, в отношении которого применяются ограничительные меры, в целях идентификации запросить информацию о подконтрольных ООО организациях и лицах, входящих в состав их органов управления, лицах, контролирующих ООО, и лицах, являющихся его акционерами?
Готовое решение: Как создать ООО
(КонсультантПлюс, 2025)5.2. Обязано ли ООО открыть расчетный счет в банке
(КонсультантПлюс, 2025)5.2. Обязано ли ООО открыть расчетный счет в банке
Нормативные акты
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ
(ред. от 31.07.2025)
"Об обществах с ограниченной ответственностью"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
(ред. от 31.07.2025)
"Об обществах с ограниченной ответственностью"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Статья: Обзор практики ВС РФ за IV квартал 2023 года: о самом важном для банков
(Мовсисян Л., Саламатова А.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2023, N 4)Позже выяснилось, что при перечислении денежных средств по распоряжению предпринимателя произошла подмена получателя с ООО "Вертикаль" (ИНН 1) на ООО "Вертикаль" (ИНН 2). Денежные средства были зачислены на расчетный счет, открытый ООО "Вертикаль" (ИНН 2) в банке получателя, несмотря на указание предпринимателем ИНН, принадлежащего ООО "Вертикаль" (ИНН 1).
(Мовсисян Л., Саламатова А.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2023, N 4)Позже выяснилось, что при перечислении денежных средств по распоряжению предпринимателя произошла подмена получателя с ООО "Вертикаль" (ИНН 1) на ООО "Вертикаль" (ИНН 2). Денежные средства были зачислены на расчетный счет, открытый ООО "Вертикаль" (ИНН 2) в банке получателя, несмотря на указание предпринимателем ИНН, принадлежащего ООО "Вертикаль" (ИНН 1).
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Общее собрание участников общества с ограниченной ответственностьюФКП "НИИ "Геодезия" обратилось в Мытищинское отделение N 7810 Сбербанка России, в котором у ООО "СПЕЦМОНТАЖ" открыты счета, с заявлением исх. N 294/721 от 17 мая 2012 года о предъявлении исполнительного документа (л.д. 11 - 12). В ответ на заявление получен ответ исх. N 1807 от 29.06.2012 о том, что на расчетном счете должника недостаточно средств для погашения задолженности.
Типовая ситуация: Банковские счета: уведомления, запросы, отчеты в налоговую
(Издательство "Главная книга", 2025)На основании ч. 3 ст. 8 Закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информатизации, информационных технологиях и о защите информации" прошу выдать справку обо всех счетах, открытых ООО "Альфа". Справка необходима для получения кредита.
(Издательство "Главная книга", 2025)На основании ч. 3 ст. 8 Закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информатизации, информационных технологиях и о защите информации" прошу выдать справку обо всех счетах, открытых ООО "Альфа". Справка необходима для получения кредита.
Готовое решение: В каком порядке оплачивается уставный капитал ООО
(КонсультантПлюс, 2025)1) деньги можно перечислить со своего расчетного счета на расчетный счет, открытый после регистрации ООО или внести в кассу общества после регистрации ООО. В этом случае директор должен выдать вам приходно-кассовый ордер с указанием назначения платежа - оплата доли в уставном капитале - и суммы взноса.
(КонсультантПлюс, 2025)1) деньги можно перечислить со своего расчетного счета на расчетный счет, открытый после регистрации ООО или внести в кассу общества после регистрации ООО. В этом случае директор должен выдать вам приходно-кассовый ордер с указанием назначения платежа - оплата доли в уставном капитале - и суммы взноса.
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и единоличный исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью"...Обращаясь с исковым заявлением о взыскании убытков с бывшего руководителя общества, истец пояснил, что в публичном акционерном обществе "Сбербанк" у общества "БашСтройРесурс" открыт расчетный счет N 40702810006000002102. Согласно анализу перечня операций по названному лицевому счету в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 ответчиком сняты наличные денежные средства, а также произведены безналичные перечисления на общую сумму 873 800 руб., в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 на общую сумму 671 647 руб. 50 коп., в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 на сумму 1 841 776 руб. 90 коп. Данные обстоятельства также подтверждаются банковскими ордерами, где в графе назначение платежа в качестве держателя карты указан Кулак В.В.
Вопрос: Физическое лицо - не клиент банка включено в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также является учредителем ООО. Должен ли банк, в котором у ООО открыт счет, применять меры по замораживанию денежных средств ООО?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Физическое лицо - не клиент банка включено в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также является учредителем ООО. Должен ли банк, в котором у ООО открыт счет, применять меры по замораживанию денежных средств ООО?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Физическое лицо - не клиент банка включено в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также является учредителем ООО. Должен ли банк, в котором у ООО открыт счет, применять меры по замораживанию денежных средств ООО?
Вопрос: О возмещении за счет средств субсидии ранее выплаченного ФГБУ авансового платежа, подлежащего казначейскому сопровождению, на расчетный счет ООО, открытый в кредитной организации.
(Письмо Минфина России от 17.01.2024 N 02-14-08/3211)Вопрос: О возмещении за счет средств субсидии ранее выплаченного ФГБУ авансового платежа, подлежащего казначейскому сопровождению, на расчетный счет ООО, открытый в кредитной организации.
(Письмо Минфина России от 17.01.2024 N 02-14-08/3211)Вопрос: О возмещении за счет средств субсидии ранее выплаченного ФГБУ авансового платежа, подлежащего казначейскому сопровождению, на расчетный счет ООО, открытый в кредитной организации.
Статья: Об исключении из конкурсной массы денежных средств, полученных по муниципальному контракту
(Шевченко И.М.)
("Российская юстиция", 2023, N 3)Договор субподряда предусматривал, что источником оплаты работ является муниципальный бюджет. В свою очередь, муниципальным контрактом было предусмотрено его банковское сопровождение: подрядчик был обязан открыть отдельный банковский счет для получения оплаты за выполненные работы и совершать расчеты, связанные с исполнением контракта, в том числе оплачивать работы, выполненные субподрядчиками, только с использованием этого счета. Это обязательство подрядчиком было исполнено, отдельный банковский счет открыт в ООО "КБ "Центрально-Европейский Банк". С указанного счета в пользу субподрядчика было совершено три платежа - 5, 11 и 29 декабря 2017 года.
(Шевченко И.М.)
("Российская юстиция", 2023, N 3)Договор субподряда предусматривал, что источником оплаты работ является муниципальный бюджет. В свою очередь, муниципальным контрактом было предусмотрено его банковское сопровождение: подрядчик был обязан открыть отдельный банковский счет для получения оплаты за выполненные работы и совершать расчеты, связанные с исполнением контракта, в том числе оплачивать работы, выполненные субподрядчиками, только с использованием этого счета. Это обязательство подрядчиком было исполнено, отдельный банковский счет открыт в ООО "КБ "Центрально-Европейский Банк". С указанного счета в пользу субподрядчика было совершено три платежа - 5, 11 и 29 декабря 2017 года.
"Научно-практический комментарий к Федеральному закону "Об обществах с ограниченной ответственностью"
(том 1)
(под ред. И.С. Шиткиной)
("Статут", 2021)4.1(1). Порядок открытия банковских счетов в Российской Федерации определен инструкцией Банка России от 30 мая 2014 г. N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов". Для открытия банковского счета ООО в банк представляются:
(том 1)
(под ред. И.С. Шиткиной)
("Статут", 2021)4.1(1). Порядок открытия банковских счетов в Российской Федерации определен инструкцией Банка России от 30 мая 2014 г. N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов". Для открытия банковского счета ООО в банк представляются:
Статья: Кредитор владельца похищенного имущества - не потерпевший
(Яни П.С.)
("Законность", 2023, N 12)Со ссылкой на п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 вышестоящие судебные инстанции, в том числе при изменении решений нижестоящих судов, заключают, что обман при мошенничестве должен быть направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а не использоваться только для облегчения доступа к нему. Приведу соответствующие извлечения из судебных решений: "...как следует из установленных судом и приведенных в приговоре фактических обстоятельств, А. сообщил работникам кредитной организации, в которой был открыт расчетный счет ООО "данные изъяты", заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения и предоставил заведомо ложные документы о том, что он является легитимным генеральным директором указанного Общества, в результате чего работники Московского Филиала АО КБ "данные изъяты", будучи введенными в заблуждение, оформив все необходимые для распоряжения денежными средствами на расчетном счете названного юридического лица документы, выдав А. корпоративную банковскую карту как инструмент для безналичного перевода денежных средств с расчетного счета, тем самым обеспечили А. и неустановленным соучастниками возможность беспрепятственного распоряжения денежными средствами ООО "данные изъяты". При этом обман был направлен непосредственно на завладение А. и неустановленными соучастниками денежными средствами на расчетном счете указанного юридического лица, а не на облегчение доступа к ним, а потому содеянное не может квалифицироваться как кража с учетом вышеприведенных разъяснений Пленума Верховного Суда РФ" <13>.
(Яни П.С.)
("Законность", 2023, N 12)Со ссылкой на п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 вышестоящие судебные инстанции, в том числе при изменении решений нижестоящих судов, заключают, что обман при мошенничестве должен быть направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а не использоваться только для облегчения доступа к нему. Приведу соответствующие извлечения из судебных решений: "...как следует из установленных судом и приведенных в приговоре фактических обстоятельств, А. сообщил работникам кредитной организации, в которой был открыт расчетный счет ООО "данные изъяты", заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения и предоставил заведомо ложные документы о том, что он является легитимным генеральным директором указанного Общества, в результате чего работники Московского Филиала АО КБ "данные изъяты", будучи введенными в заблуждение, оформив все необходимые для распоряжения денежными средствами на расчетном счете названного юридического лица документы, выдав А. корпоративную банковскую карту как инструмент для безналичного перевода денежных средств с расчетного счета, тем самым обеспечили А. и неустановленным соучастниками возможность беспрепятственного распоряжения денежными средствами ООО "данные изъяты". При этом обман был направлен непосредственно на завладение А. и неустановленными соучастниками денежными средствами на расчетном счете указанного юридического лица, а не на облегчение доступа к ним, а потому содеянное не может квалифицироваться как кража с учетом вышеприведенных разъяснений Пленума Верховного Суда РФ" <13>.