Оспаривание сделок аффилированность
Подборка наиболее важных документов по запросу Оспаривание сделок аффилированность (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Последствия признания договора займа недействительным
(КонсультантПлюс, 2026)...Поскольку Х. являлся на момент совершения оспариваемых сделок аффилированным лицом по отношению к ООО "Нефтехиммаш" через участие в ООО "Байкалинвестгрупп", а также являлся заместителем генерального директора (финансовым директором) ООО "Нефтехиммаш", то в соответствии с положениями статьи 19 Закона о банкротстве он является заинтересованным лицом по отношению к должнику.
(КонсультантПлюс, 2026)...Поскольку Х. являлся на момент совершения оспариваемых сделок аффилированным лицом по отношению к ООО "Нефтехиммаш" через участие в ООО "Байкалинвестгрупп", а также являлся заместителем генерального директора (финансовым директором) ООО "Нефтехиммаш", то в соответствии с положениями статьи 19 Закона о банкротстве он является заинтересованным лицом по отношению к должнику.
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 19 "Заинтересованные лица" Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"Суды обоснованно исходили из того что, данные обстоятельства по смыслу статьи 19 Закона о банкротстве не подтверждают наличие юридической или фактической аффилированности сторон оспариваемых сделок, поскольку Юхвидин П.М. осуществлял трудовую деятельность в ООО "Дельта Констракшн" и ООО "Строй Капитал Проект" в разные периоды времени, а направление финансовой отчетности с одного IP-адреса может объясняться оказанием бухгалтерских услуг сторонам сделок одной организацией."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Аффилированность как презумпция недобросовестности контрагента по крупным, "заинтересованным" и "вредным" сделкам
(Кухарь А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Как аффилированность влияет на оспаривание сделок
(Кухарь А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Как аффилированность влияет на оспаривание сделок
Ответы на часто задаваемые вопросы к ст. 61.2 Закона о банкротстве
(КонсультантПлюс, 2026)6. Применяется ли понятие фактической аффилированности в целях оспаривания сделок должника?
(КонсультантПлюс, 2026)6. Применяется ли понятие фактической аффилированности в целях оспаривания сделок должника?
Статья: Обособленные споры о признании недействительными сделок в делах о банкротстве юридических лиц
("Арбитражный управляющий", 2023, N 3)В отсутствие у оспариваемой сделки признаков вреда вопросы аффилированности сторон, осведомленности ответчика о неплатежеспособности должника и иные элементы подозрительности не имеют правового значения (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 01.09.2022 N 310-ЭС22-7258).
("Арбитражный управляющий", 2023, N 3)В отсутствие у оспариваемой сделки признаков вреда вопросы аффилированности сторон, осведомленности ответчика о неплатежеспособности должника и иные элементы подозрительности не имеют правового значения (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 01.09.2022 N 310-ЭС22-7258).
"Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Итоги реформы"
(отв. ред. А.А. Кузнецов)
("Статут", 2024)В случае когда контрагентами по оспариваемым сделкам выступают разные лица, суды зачастую обращают внимание на наличие/отсутствие между этими лицами аффилированности. Как отмечается российскими авторами, аффилированность - одна из тех категорий, которые имеют максимально абстрактное содержание <1>. Не углубляясь в дискуссию о понятии аффилированности в отечественном праве, отметим, что в текущей судебной практике принято выделять юридическую (например, корпоративные отношения) и фактическую аффилированность <2>. К примеру, в одном из дел суды признали взаимосвязанными несколько договоров по отчуждению имущества, указав среди прочего, что приобретателями по ним выступали физические и юридические лица, фактически аффилированные между собой <3>. Также в некоторых спорах суды рассматривают отсутствие между контрагентами по оспариваемым сделкам аффилированности в качестве признака, свидетельствующего о самостоятельном характере сделок и об отсутствии между ними взаимосвязи. Например, к подобной аргументации в своем решении прибегнул АС Ростовской области: сделки совершены в разные временные периоды, не тождественны между собой по предмету, основаниям и участникам, надлежащих доказательств аффилированности сторон материалы дела не содержат, поэтому нет оснований говорить об их взаимосвязанности <4>.
(отв. ред. А.А. Кузнецов)
("Статут", 2024)В случае когда контрагентами по оспариваемым сделкам выступают разные лица, суды зачастую обращают внимание на наличие/отсутствие между этими лицами аффилированности. Как отмечается российскими авторами, аффилированность - одна из тех категорий, которые имеют максимально абстрактное содержание <1>. Не углубляясь в дискуссию о понятии аффилированности в отечественном праве, отметим, что в текущей судебной практике принято выделять юридическую (например, корпоративные отношения) и фактическую аффилированность <2>. К примеру, в одном из дел суды признали взаимосвязанными несколько договоров по отчуждению имущества, указав среди прочего, что приобретателями по ним выступали физические и юридические лица, фактически аффилированные между собой <3>. Также в некоторых спорах суды рассматривают отсутствие между контрагентами по оспариваемым сделкам аффилированности в качестве признака, свидетельствующего о самостоятельном характере сделок и об отсутствии между ними взаимосвязи. Например, к подобной аргументации в своем решении прибегнул АС Ростовской области: сделки совершены в разные временные периоды, не тождественны между собой по предмету, основаниям и участникам, надлежащих доказательств аффилированности сторон материалы дела не содержат, поэтому нет оснований говорить об их взаимосвязанности <4>.
Статья: О принципе единства процесса при рассмотрении дела о банкротстве предпринимательской группы
(Иванова Д.О.)
("Вестник арбитражной практики", 2023, N 4)Верховный Суд РФ активно развивает практику применения Обзора ВС РФ, квалифицируя внутригрупповые правоотношения между должником и членами предпринимательской группы, формируя стандарты доказывания, необходимые для оспаривания сделок, через раскрытие аффилированности и намерения сторон вывести имущество из-под взыскания или намерения сторон скрыть степень влияния одного члена предпринимательской группы на другого, а также раскрывая право взаимозависимого с должником лица находиться в реестре требований кредиторов <4>.
(Иванова Д.О.)
("Вестник арбитражной практики", 2023, N 4)Верховный Суд РФ активно развивает практику применения Обзора ВС РФ, квалифицируя внутригрупповые правоотношения между должником и членами предпринимательской группы, формируя стандарты доказывания, необходимые для оспаривания сделок, через раскрытие аффилированности и намерения сторон вывести имущество из-под взыскания или намерения сторон скрыть степень влияния одного члена предпринимательской группы на другого, а также раскрывая право взаимозависимого с должником лица находиться в реестре требований кредиторов <4>.
Тематический выпуск: Корпоративные отношения, договоры: из практики гражданско-правового консультирования
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2025, N 12)Рассмотрим оспаривание сделок с участием аффилированных лиц чуть подробнее.
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2025, N 12)Рассмотрим оспаривание сделок с участием аффилированных лиц чуть подробнее.
"Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое пособие"
(3-е изд., переработанное и дополненное)
(Попондопуло В.Ф.)
("Проспект", 2025)- конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если размер кредиторской задолженности перед ним, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более 10% общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его аффилированных лиц.
(3-е изд., переработанное и дополненное)
(Попондопуло В.Ф.)
("Проспект", 2025)- конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если размер кредиторской задолженности перед ним, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более 10% общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его аффилированных лиц.
Статья: Финансовый анализ в делах о банкротстве - недостатки и возможности оспаривания
(Беломытцева О.С.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2025, N 11)7) в финансовом анализе отсутствуют такие понятия, как "недостаточность имущества", "объективное банкротство", "имущественный кризис", необходимые для рассмотрения будущих обособленных споров. Понятие недостаточности имущества определено в статье 2 Закона о банкротстве как "превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника" [1]. В финансовом анализе есть такой термин, как "показатель обеспеченности обязательств должника его активами" (см. пункт 4 Приложения 1 к Постановлению N 367), как будто напоминающий термин "недостаточность имущества" однако не соответствующий ему в трактовке Закона о банкротстве. Определение даты объективного банкротства <2>, необходимой в обособленных спорах о привлечении к субсидиарной ответственности контролировавших должника лиц согласно пункту 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 года N 53 [10], в Постановлении N 367 не предусмотрено. Также в Правилах проведения финансового анализа не предусматривается диагностика имущественного кризиса, имеющая значение при оспаривании сделок с аффилированными кредиторами и включении их требований в реестр кредиторов.
(Беломытцева О.С.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2025, N 11)7) в финансовом анализе отсутствуют такие понятия, как "недостаточность имущества", "объективное банкротство", "имущественный кризис", необходимые для рассмотрения будущих обособленных споров. Понятие недостаточности имущества определено в статье 2 Закона о банкротстве как "превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника" [1]. В финансовом анализе есть такой термин, как "показатель обеспеченности обязательств должника его активами" (см. пункт 4 Приложения 1 к Постановлению N 367), как будто напоминающий термин "недостаточность имущества" однако не соответствующий ему в трактовке Закона о банкротстве. Определение даты объективного банкротства <2>, необходимой в обособленных спорах о привлечении к субсидиарной ответственности контролировавших должника лиц согласно пункту 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 года N 53 [10], в Постановлении N 367 не предусмотрено. Также в Правилах проведения финансового анализа не предусматривается диагностика имущественного кризиса, имеющая значение при оспаривании сделок с аффилированными кредиторами и включении их требований в реестр кредиторов.