Образец заявления о мошенничестве
Подборка наиболее важных документов по запросу Образец заявления о мошенничестве (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Комментарий судебной практики. Выпуск 29"
(отв. ред. К.Б. Ярошенко)
("Инфотропик Медиа", 2024)Вместе с тем все чаще встречаются уголовные дела, когда стороны представляют в качестве доказательств сведения, которые исследовались в процессе рассмотрения гражданского дела. В качестве примера приведем дело Х., обвиняемого в мошенничестве и подавшего в 2018 г. лично в суд исковые заявления о взыскании с У. и З. задолженности по договору займа. В частности, Х. было подано два отдельных иска о взыскании задолженности по расписке (договору займа) от 2013 г. в общей сумме 3 675 000 руб. с каждого, из которых сумма основного долга - 1 500 000 руб., проценты - 2 175 000 руб., а также о взыскании судебных расходов в сумме 26 575 руб.
(отв. ред. К.Б. Ярошенко)
("Инфотропик Медиа", 2024)Вместе с тем все чаще встречаются уголовные дела, когда стороны представляют в качестве доказательств сведения, которые исследовались в процессе рассмотрения гражданского дела. В качестве примера приведем дело Х., обвиняемого в мошенничестве и подавшего в 2018 г. лично в суд исковые заявления о взыскании с У. и З. задолженности по договору займа. В частности, Х. было подано два отдельных иска о взыскании задолженности по расписке (договору займа) от 2013 г. в общей сумме 3 675 000 руб. с каждого, из которых сумма основного долга - 1 500 000 руб., проценты - 2 175 000 руб., а также о взыскании судебных расходов в сумме 26 575 руб.
Нормативные акты
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(ред. от 15.12.2025, с изм. от 17.12.2025)Статья 141. Заявление о преступлении
(ред. от 15.12.2025, с изм. от 17.12.2025)Статья 141. Заявление о преступлении
Формы
Статья: Планирование расследования коррупционных преступлений, совершаемых в правоохранительных органах
(Бардачевский Р.И.)
("Российский следователь", 2022, N 4)В случаях поступления заявлений граждан и учреждений объем информации, как правило, минимален, в связи с чем поисковые мероприятия первоначального этапа особо акцентируются на изъятии служебной документации.
(Бардачевский Р.И.)
("Российский следователь", 2022, N 4)В случаях поступления заявлений граждан и учреждений объем информации, как правило, минимален, в связи с чем поисковые мероприятия первоначального этапа особо акцентируются на изъятии служебной документации.
Статья: Значение объяснения сторон и третьих лиц при вынесении законного и обоснованного решения в гражданском судопроизводстве
(Ткачева Н.Н.)
("Администратор суда", 2021, N 1)Р. обратился с иском к управляющей компании о взыскании убытков, причиненных его автотранспортному средству сходом снега и наледи, а также расходов по проведению досудебной экспертизы и оказанию юридических услуг <10>. На стадии подготовки дела к судебному заседанию во время беседы представитель управляющей компании представил в суд доказательства недобросовестности заявленных истцом требований, в результате чего суд полностью изменил отношение к заявленным требованиям истца, предупредил истца о последствиях предъявления иска с целью причинения вреда другому лицу, получения неосновательного обогащения, о праве суда передать материалы о мошенничестве в соответствующие правоохранительные органы. Истец не стал настаивать на судебном разбирательстве, и суд оставил исковое заявление без рассмотрения.
(Ткачева Н.Н.)
("Администратор суда", 2021, N 1)Р. обратился с иском к управляющей компании о взыскании убытков, причиненных его автотранспортному средству сходом снега и наледи, а также расходов по проведению досудебной экспертизы и оказанию юридических услуг <10>. На стадии подготовки дела к судебному заседанию во время беседы представитель управляющей компании представил в суд доказательства недобросовестности заявленных истцом требований, в результате чего суд полностью изменил отношение к заявленным требованиям истца, предупредил истца о последствиях предъявления иска с целью причинения вреда другому лицу, получения неосновательного обогащения, о праве суда передать материалы о мошенничестве в соответствующие правоохранительные органы. Истец не стал настаивать на судебном разбирательстве, и суд оставил исковое заявление без рассмотрения.
Статья: Телефонное мошенничество
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Если гражданин предполагает, что стал жертвой телефонного мошенничества, ему необходимо обратиться в органы внутренних дел с соответствующим заявлением. В заявлении следует максимально подробно рассказать о всех обстоятельствах события. Кроме этого, следует сообщить о факте телефонного мошенничества в абонентскую службу мобильного оператора, который обслуживает номер преступника. Если гражданин, к примеру, совершил перевод денежной суммы по мобильной сети, то принятие оператором экстренных мер может позволить заблокировать перевод и вернуть деньги.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Если гражданин предполагает, что стал жертвой телефонного мошенничества, ему необходимо обратиться в органы внутренних дел с соответствующим заявлением. В заявлении следует максимально подробно рассказать о всех обстоятельствах события. Кроме этого, следует сообщить о факте телефонного мошенничества в абонентскую службу мобильного оператора, который обслуживает номер преступника. Если гражданин, к примеру, совершил перевод денежной суммы по мобильной сети, то принятие оператором экстренных мер может позволить заблокировать перевод и вернуть деньги.
Статья: Антимошеннические новшества последнего года в банковской сфере
(Елина Л.А.)
("Главная книга", 2025, N 15)Банки прямо заинтересованы в четком следовании установленной процедуре как в ситуации 1, так и в ситуации 2. Ведь в противном случае банк должен будет компенсировать клиенту деньги, украденные у него мошенниками. К примеру, если получатель был в "базе мошенников" ЦБ или самого банка, а операцию банк не отклонил и не приостановил на 2 дня. Банк должен вернуть клиенту деньги и в случае, если клиент заявил о потере карты, а банк не помешал мошенникам ею воспользоваться <11>.
(Елина Л.А.)
("Главная книга", 2025, N 15)Банки прямо заинтересованы в четком следовании установленной процедуре как в ситуации 1, так и в ситуации 2. Ведь в противном случае банк должен будет компенсировать клиенту деньги, украденные у него мошенниками. К примеру, если получатель был в "базе мошенников" ЦБ или самого банка, а операцию банк не отклонил и не приостановил на 2 дня. Банк должен вернуть клиенту деньги и в случае, если клиент заявил о потере карты, а банк не помешал мошенникам ею воспользоваться <11>.
Статья: Отпетые мошенники: аферисты обновили схему развода с доверенностью
(Гладышева Е., Кучкаров А., Кудряшова Н., Мешков М.)
("Жилищное право", 2021, N 11)2) обращение в суд с исковым заявлением о признании недействительным договора, на основании которого произошел переход права собственности на имущество (договор купли-продажи, дарения и пр.), применение последствий недействительности сделки, истребовании имущества из чужого незаконного владения.
(Гладышева Е., Кучкаров А., Кудряшова Н., Мешков М.)
("Жилищное право", 2021, N 11)2) обращение в суд с исковым заявлением о признании недействительным договора, на основании которого произошел переход права собственности на имущество (договор купли-продажи, дарения и пр.), применение последствий недействительности сделки, истребовании имущества из чужого незаконного владения.
Статья: Принципы договорного права в современных условиях цифровизации общества (на примере судебной практики США)
(Волос А.А.)
("Закон", 2023, N 7)На основании анализа документов, предложенных сторонами, суд решил, что между субъектами существовал инвестиционный контракт. Следовательно, при принятии решения нужно руководствоваться принципами договорного права, но в конкретном деле истцы не исполнили традиционное для гражданского процесса бремя сбора доказательств, в частности, подтверждающих конкретные акты мошенничества, ошибки или ложные заявления со стороны ответчика (тем самым нарушили традиционные требования, связанные с принципом состязательности). В результате в иске было отказано.
(Волос А.А.)
("Закон", 2023, N 7)На основании анализа документов, предложенных сторонами, суд решил, что между субъектами существовал инвестиционный контракт. Следовательно, при принятии решения нужно руководствоваться принципами договорного права, но в конкретном деле истцы не исполнили традиционное для гражданского процесса бремя сбора доказательств, в частности, подтверждающих конкретные акты мошенничества, ошибки или ложные заявления со стороны ответчика (тем самым нарушили традиционные требования, связанные с принципом состязательности). В результате в иске было отказано.
Статья: Правовое содержание мошенничества в сфере потребительского кредитования
(Пятов М.Л., Ковалев В.В., Татаренко Т.Г.)
("Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право", 2024, N 2; 2025, N 1)Один из характерных вариантов подобных примеров мотивации решений суда - Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 18.05.2022 N 88-8107/2022 по делу N 2-1515/2021:
(Пятов М.Л., Ковалев В.В., Татаренко Т.Г.)
("Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право", 2024, N 2; 2025, N 1)Один из характерных вариантов подобных примеров мотивации решений суда - Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 18.05.2022 N 88-8107/2022 по делу N 2-1515/2021:
Статья: Тактические особенности проведения допроса подозреваемого при расследовании мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности
(Залескина А.Н.)
("Безопасность бизнеса", 2021, N 2)<3> Грибунов О.П., Залескина А.Н. Криминалистическая характеристика личности мошенника (на примере ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ) // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2018. N 3-2. С. 15.
(Залескина А.Н.)
("Безопасность бизнеса", 2021, N 2)<3> Грибунов О.П., Залескина А.Н. Криминалистическая характеристика личности мошенника (на примере ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ) // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2018. N 3-2. С. 15.
Статья: Расследование хищений бюджетных средств: вопросы эффективности
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2024, N 3)Пример неэффективного расследования: приговором одного из районных судов г. Москвы гр-ка Н. осуждена по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат). В ноябре 2017 г. гр-ка Н. обратилась в клиентскую службу Главного управления Пенсионного фонда РФ N 7 по г. Москве и Московской области с заявлением о назначении страховой пенсии по инвалидности, предъявив в подтверждение права на данную выплату справку учреждения медико-социальной экспертизы об установлении ей инвалидности II группы по общему заболеванию сроком до ноября 2019 г. Однако медико-социальная экспертиза данной гражданке не проводилась, справка об установлении инвалидности ей не выдавалась, а представленный заявительницей документ является подложным, приобретенным ею у неустановленного лица за 15 000 рублей. Общая сумма страховой пенсии по инвалидности, которая могла бы быть назначена мошеннице из денежных средств Пенсионного фонда в соответствии с действующим законодательством на указанный в поддельной справке срок, составила 201 519 рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной Перовской межрайонной прокуратурой <6>.
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2024, N 3)Пример неэффективного расследования: приговором одного из районных судов г. Москвы гр-ка Н. осуждена по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат). В ноябре 2017 г. гр-ка Н. обратилась в клиентскую службу Главного управления Пенсионного фонда РФ N 7 по г. Москве и Московской области с заявлением о назначении страховой пенсии по инвалидности, предъявив в подтверждение права на данную выплату справку учреждения медико-социальной экспертизы об установлении ей инвалидности II группы по общему заболеванию сроком до ноября 2019 г. Однако медико-социальная экспертиза данной гражданке не проводилась, справка об установлении инвалидности ей не выдавалась, а представленный заявительницей документ является подложным, приобретенным ею у неустановленного лица за 15 000 рублей. Общая сумма страховой пенсии по инвалидности, которая могла бы быть назначена мошеннице из денежных средств Пенсионного фонда в соответствии с действующим законодательством на указанный в поддельной справке срок, составила 201 519 рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной Перовской межрайонной прокуратурой <6>.