Образец заявления о мошенничестве
Подборка наиболее важных документов по запросу Образец заявления о мошенничестве (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Комментарий судебной практики. Выпуск 29"
(отв. ред. К.Б. Ярошенко)
("Инфотропик Медиа", 2024)Вместе с тем все чаще встречаются уголовные дела, когда стороны представляют в качестве доказательств сведения, которые исследовались в процессе рассмотрения гражданского дела. В качестве примера приведем дело Х., обвиняемого в мошенничестве и подавшего в 2018 г. лично в суд исковые заявления о взыскании с У. и З. задолженности по договору займа. В частности, Х. было подано два отдельных иска о взыскании задолженности по расписке (договору займа) от 2013 г. в общей сумме 3 675 000 руб. с каждого, из которых сумма основного долга - 1 500 000 руб., проценты - 2 175 000 руб., а также о взыскании судебных расходов в сумме 26 575 руб.
(отв. ред. К.Б. Ярошенко)
("Инфотропик Медиа", 2024)Вместе с тем все чаще встречаются уголовные дела, когда стороны представляют в качестве доказательств сведения, которые исследовались в процессе рассмотрения гражданского дела. В качестве примера приведем дело Х., обвиняемого в мошенничестве и подавшего в 2018 г. лично в суд исковые заявления о взыскании с У. и З. задолженности по договору займа. В частности, Х. было подано два отдельных иска о взыскании задолженности по расписке (договору займа) от 2013 г. в общей сумме 3 675 000 руб. с каждого, из которых сумма основного долга - 1 500 000 руб., проценты - 2 175 000 руб., а также о взыскании судебных расходов в сумме 26 575 руб.
Нормативные акты
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(ред. от 27.10.2025)Статья 141. Заявление о преступлении
(ред. от 27.10.2025)Статья 141. Заявление о преступлении
Статья: Принципы договорного права в современных условиях цифровизации общества (на примере судебной практики США)
(Волос А.А.)
("Закон", 2023, N 7)На основании анализа документов, предложенных сторонами, суд решил, что между субъектами существовал инвестиционный контракт. Следовательно, при принятии решения нужно руководствоваться принципами договорного права, но в конкретном деле истцы не исполнили традиционное для гражданского процесса бремя сбора доказательств, в частности, подтверждающих конкретные акты мошенничества, ошибки или ложные заявления со стороны ответчика (тем самым нарушили традиционные требования, связанные с принципом состязательности). В результате в иске было отказано.
(Волос А.А.)
("Закон", 2023, N 7)На основании анализа документов, предложенных сторонами, суд решил, что между субъектами существовал инвестиционный контракт. Следовательно, при принятии решения нужно руководствоваться принципами договорного права, но в конкретном деле истцы не исполнили традиционное для гражданского процесса бремя сбора доказательств, в частности, подтверждающих конкретные акты мошенничества, ошибки или ложные заявления со стороны ответчика (тем самым нарушили традиционные требования, связанные с принципом состязательности). В результате в иске было отказано.
Статья: Прокурорский надзор как средство преодоления пассивного противодействия досудебному уголовному судопроизводству
(Исаенко В.Н.)
("Законность", 2025, N 7)Приведем в качестве примера уголовное дело об убийстве Ермакова в Ставропольском районе Самарской области. Изначально в дежурную часть УВД по г. Тольятти поступило сообщение о мошенничестве при оформлении сделки по купле-продаже квартиры, принадлежащей Семенову. Проверка заявления об этом установила, что посредником в ней выступил знакомый Семенова Шефер. Последний предложил злоупотребляющему спиртными напитками Семенову, имеющему финансовые проблемы, в том числе большие задолженности по коммунальным платежам, выступить заемщиком под залог его квартиры для решения этих проблем, на что Семенов дал согласие. Обманным путем Шефер завладел копиями свидетельства о праве собственности Семенова на квартиру и поквартирной карточки. Затем обратился к владельцу сети ломбардов Кутереву о выдаче ему денежного займа в размере 700 тыс. руб. под залог квартиры Семенова, братом которого он представился, с последующей регистрацией права собственности Кутерева на эту квартиру. Эта сделка была оформлена в управлении Росреестра по Самарской области.
(Исаенко В.Н.)
("Законность", 2025, N 7)Приведем в качестве примера уголовное дело об убийстве Ермакова в Ставропольском районе Самарской области. Изначально в дежурную часть УВД по г. Тольятти поступило сообщение о мошенничестве при оформлении сделки по купле-продаже квартиры, принадлежащей Семенову. Проверка заявления об этом установила, что посредником в ней выступил знакомый Семенова Шефер. Последний предложил злоупотребляющему спиртными напитками Семенову, имеющему финансовые проблемы, в том числе большие задолженности по коммунальным платежам, выступить заемщиком под залог его квартиры для решения этих проблем, на что Семенов дал согласие. Обманным путем Шефер завладел копиями свидетельства о праве собственности Семенова на квартиру и поквартирной карточки. Затем обратился к владельцу сети ломбардов Кутереву о выдаче ему денежного займа в размере 700 тыс. руб. под залог квартиры Семенова, братом которого он представился, с последующей регистрацией права собственности Кутерева на эту квартиру. Эта сделка была оформлена в управлении Росреестра по Самарской области.
Статья: Правовое содержание мошенничества в сфере потребительского кредитования
(Пятов М.Л., Ковалев В.В., Татаренко Т.Г.)
("Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право", 2024, N 2; 2025, N 1)Один из характерных вариантов подобных примеров мотивации решений суда - Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 18.05.2022 N 88-8107/2022 по делу N 2-1515/2021:
(Пятов М.Л., Ковалев В.В., Татаренко Т.Г.)
("Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право", 2024, N 2; 2025, N 1)Один из характерных вариантов подобных примеров мотивации решений суда - Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 18.05.2022 N 88-8107/2022 по делу N 2-1515/2021:
Статья: Расследование хищений бюджетных средств: вопросы эффективности
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2024, N 3)Пример неэффективного расследования: приговором одного из районных судов г. Москвы гр-ка Н. осуждена по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат). В ноябре 2017 г. гр-ка Н. обратилась в клиентскую службу Главного управления Пенсионного фонда РФ N 7 по г. Москве и Московской области с заявлением о назначении страховой пенсии по инвалидности, предъявив в подтверждение права на данную выплату справку учреждения медико-социальной экспертизы об установлении ей инвалидности II группы по общему заболеванию сроком до ноября 2019 г. Однако медико-социальная экспертиза данной гражданке не проводилась, справка об установлении инвалидности ей не выдавалась, а представленный заявительницей документ является подложным, приобретенным ею у неустановленного лица за 15 000 рублей. Общая сумма страховой пенсии по инвалидности, которая могла бы быть назначена мошеннице из денежных средств Пенсионного фонда в соответствии с действующим законодательством на указанный в поддельной справке срок, составила 201 519 рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной Перовской межрайонной прокуратурой <6>.
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2024, N 3)Пример неэффективного расследования: приговором одного из районных судов г. Москвы гр-ка Н. осуждена по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат). В ноябре 2017 г. гр-ка Н. обратилась в клиентскую службу Главного управления Пенсионного фонда РФ N 7 по г. Москве и Московской области с заявлением о назначении страховой пенсии по инвалидности, предъявив в подтверждение права на данную выплату справку учреждения медико-социальной экспертизы об установлении ей инвалидности II группы по общему заболеванию сроком до ноября 2019 г. Однако медико-социальная экспертиза данной гражданке не проводилась, справка об установлении инвалидности ей не выдавалась, а представленный заявительницей документ является подложным, приобретенным ею у неустановленного лица за 15 000 рублей. Общая сумма страховой пенсии по инвалидности, которая могла бы быть назначена мошеннице из денежных средств Пенсионного фонда в соответствии с действующим законодательством на указанный в поддельной справке срок, составила 201 519 рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной Перовской межрайонной прокуратурой <6>.
Статья: Тактические особенности проведения допроса подозреваемого при расследовании мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности
(Залескина А.Н.)
("Безопасность бизнеса", 2021, N 2)<3> Грибунов О.П., Залескина А.Н. Криминалистическая характеристика личности мошенника (на примере ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ) // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2018. N 3-2. С. 15.
(Залескина А.Н.)
("Безопасность бизнеса", 2021, N 2)<3> Грибунов О.П., Залескина А.Н. Криминалистическая характеристика личности мошенника (на примере ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ) // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2018. N 3-2. С. 15.
Статья: Антимошеннические новшества последнего года в банковской сфере
(Елина Л.А.)
("Главная книга", 2025, N 15)Банки прямо заинтересованы в четком следовании установленной процедуре как в ситуации 1, так и в ситуации 2. Ведь в противном случае банк должен будет компенсировать клиенту деньги, украденные у него мошенниками. К примеру, если получатель был в "базе мошенников" ЦБ или самого банка, а операцию банк не отклонил и не приостановил на 2 дня. Банк должен вернуть клиенту деньги и в случае, если клиент заявил о потере карты, а банк не помешал мошенникам ею воспользоваться <11>.
(Елина Л.А.)
("Главная книга", 2025, N 15)Банки прямо заинтересованы в четком следовании установленной процедуре как в ситуации 1, так и в ситуации 2. Ведь в противном случае банк должен будет компенсировать клиенту деньги, украденные у него мошенниками. К примеру, если получатель был в "базе мошенников" ЦБ или самого банка, а операцию банк не отклонил и не приостановил на 2 дня. Банк должен вернуть клиенту деньги и в случае, если клиент заявил о потере карты, а банк не помешал мошенникам ею воспользоваться <11>.
"Корпоративная конфликтология: монография"
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)"Из искового заявления М. следует, что в 2014 году Я. через своих представителей осуществляла активную подачу жалоб, заявлений, требований и обращений, предметом которых являлись якобы мошеннические действия руководства, работников и взаимозависимых лиц Общества, трижды истребовала информацию о хозяйственной деятельности Общества и дочернего общества - ООО "Б.", в связи с чем Общество не осуществляет деятельность, а занимается подготовкой копий документов и их заверением, что существенно дестабилизирует работу не только руководящего персонала, но и влияет на психологический климат в рядах работников Общества, создает негативный фон для осуществления обычной хозяйственной деятельности".
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)"Из искового заявления М. следует, что в 2014 году Я. через своих представителей осуществляла активную подачу жалоб, заявлений, требований и обращений, предметом которых являлись якобы мошеннические действия руководства, работников и взаимозависимых лиц Общества, трижды истребовала информацию о хозяйственной деятельности Общества и дочернего общества - ООО "Б.", в связи с чем Общество не осуществляет деятельность, а занимается подготовкой копий документов и их заверением, что существенно дестабилизирует работу не только руководящего персонала, но и влияет на психологический климат в рядах работников Общества, создает негативный фон для осуществления обычной хозяйственной деятельности".
"Комментарий к Федеральному закону от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
(постатейный)
(Арзуманова Л.Л., Рождественская Т.Э., Костюк И.В., Малунова З.А., Пушкин А.В., Ротко С.В., Рябова Е.В., Хоменко Е.Г., Байтенова А.А., Тимошенко Д.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)Пример 2. В результате мошеннических действий с накопительного счета клиента - физического лица было переведена денежная сумма на текущий счет, с которого впоследствии осуществлялись банковские переводы в счет оплаты товаров и услуг. Клиент банка, узнав о происходящем, немедленно обратился в банк с заявлением о приостановлении данных операций. Как указывал истец, Банк не предотвратил совершение очевидно подозрительных операций, а именно в течение двух часов со счета списывали денежные средства на оплату различных товаров и услуг, в это же время был изменен пароль от личного кабинета в интернет-банке. При этом пароль изменен не с телефона истца, который привязан к счету, а с телефона неизвестного лица (неизвестных лиц). Банк не принял во внимание, что вышеуказанные платежи были явно нехарактерными операциями для истца. Более того, подозрений у Банка не вызвал и тот факт, что было проведено 25 попыток списания денежных средств на сумму, в два раза превышающую имевшуюся на счете.
(постатейный)
(Арзуманова Л.Л., Рождественская Т.Э., Костюк И.В., Малунова З.А., Пушкин А.В., Ротко С.В., Рябова Е.В., Хоменко Е.Г., Байтенова А.А., Тимошенко Д.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)Пример 2. В результате мошеннических действий с накопительного счета клиента - физического лица было переведена денежная сумма на текущий счет, с которого впоследствии осуществлялись банковские переводы в счет оплаты товаров и услуг. Клиент банка, узнав о происходящем, немедленно обратился в банк с заявлением о приостановлении данных операций. Как указывал истец, Банк не предотвратил совершение очевидно подозрительных операций, а именно в течение двух часов со счета списывали денежные средства на оплату различных товаров и услуг, в это же время был изменен пароль от личного кабинета в интернет-банке. При этом пароль изменен не с телефона истца, который привязан к счету, а с телефона неизвестного лица (неизвестных лиц). Банк не принял во внимание, что вышеуказанные платежи были явно нехарактерными операциями для истца. Более того, подозрений у Банка не вызвал и тот факт, что было проведено 25 попыток списания денежных средств на сумму, в два раза превышающую имевшуюся на счете.
"Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы: научно-практическое пособие"
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)Что касается других видов мошенничества с использованием финансовой системы или в бюджетной сфере, то в качестве одного из возможных примеров можно привести введение уголовной ответственности за "Крупное мошенничество против США" (§ 1031. Major fraud against the United States). В соответствии с данной нормой преступление совершает тот, кто сознательно выполняет или пытается выполнить любую схему или уловку с намерением: 1) обмануть Соединенные Штаты или же 2) получить деньги или имущество с помощью ложных или мошеннических предлогов, заявлений или обещаний, в любом гранте, контракте, субподряде, субсидии, ссуде, гарантии, страховании или другой форме федеральной помощи, в том числе в рамках Программы помощи проблемным активам (Troubled Asset Relief Program), экономического стимулирования, плана восстановления или спасения, предоставленного Правительством, или закупки Правительством любых проблемных активов в соответствии с Законом о чрезвычайной экономической стабилизации от 2008 г. (Emergency Economic Stabilization Act), или при любой закупке имущества (услуг) в качестве основного подрядчика США либо в качестве субподрядчика (поставщика) по контракту, в котором есть основной контракт с США, если стоимость такого гранта, контракта, субподряда, субсидии, ссуды, гарантии, страхования или другой формы федеральной помощи или любой ее составной части составляет 1 млн долл. США и более.
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)Что касается других видов мошенничества с использованием финансовой системы или в бюджетной сфере, то в качестве одного из возможных примеров можно привести введение уголовной ответственности за "Крупное мошенничество против США" (§ 1031. Major fraud against the United States). В соответствии с данной нормой преступление совершает тот, кто сознательно выполняет или пытается выполнить любую схему или уловку с намерением: 1) обмануть Соединенные Штаты или же 2) получить деньги или имущество с помощью ложных или мошеннических предлогов, заявлений или обещаний, в любом гранте, контракте, субподряде, субсидии, ссуде, гарантии, страховании или другой форме федеральной помощи, в том числе в рамках Программы помощи проблемным активам (Troubled Asset Relief Program), экономического стимулирования, плана восстановления или спасения, предоставленного Правительством, или закупки Правительством любых проблемных активов в соответствии с Законом о чрезвычайной экономической стабилизации от 2008 г. (Emergency Economic Stabilization Act), или при любой закупке имущества (услуг) в качестве основного подрядчика США либо в качестве субподрядчика (поставщика) по контракту, в котором есть основной контракт с США, если стоимость такого гранта, контракта, субподряда, субсидии, ссуды, гарантии, страхования или другой формы федеральной помощи или любой ее составной части составляет 1 млн долл. США и более.
Статья: Планирование расследования коррупционных преступлений, совершаемых в правоохранительных органах
(Бардачевский Р.И.)
("Российский следователь", 2022, N 4)В случаях поступления заявлений граждан и учреждений объем информации, как правило, минимален, в связи с чем поисковые мероприятия первоначального этапа особо акцентируются на изъятии служебной документации.
(Бардачевский Р.И.)
("Российский следователь", 2022, N 4)В случаях поступления заявлений граждан и учреждений объем информации, как правило, минимален, в связи с чем поисковые мероприятия первоначального этапа особо акцентируются на изъятии служебной документации.