Образец заявления о мошенничестве
Подборка наиболее важных документов по запросу Образец заявления о мошенничестве (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Комментарий судебной практики. Выпуск 29"
(отв. ред. К.Б. Ярошенко)
("Инфотропик Медиа", 2024)Вместе с тем все чаще встречаются уголовные дела, когда стороны представляют в качестве доказательств сведения, которые исследовались в процессе рассмотрения гражданского дела. В качестве примера приведем дело Х., обвиняемого в мошенничестве и подавшего в 2018 г. лично в суд исковые заявления о взыскании с У. и З. задолженности по договору займа. В частности, Х. было подано два отдельных иска о взыскании задолженности по расписке (договору займа) от 2013 г. в общей сумме 3 675 000 руб. с каждого, из которых сумма основного долга - 1 500 000 руб., проценты - 2 175 000 руб., а также о взыскании судебных расходов в сумме 26 575 руб.
(отв. ред. К.Б. Ярошенко)
("Инфотропик Медиа", 2024)Вместе с тем все чаще встречаются уголовные дела, когда стороны представляют в качестве доказательств сведения, которые исследовались в процессе рассмотрения гражданского дела. В качестве примера приведем дело Х., обвиняемого в мошенничестве и подавшего в 2018 г. лично в суд исковые заявления о взыскании с У. и З. задолженности по договору займа. В частности, Х. было подано два отдельных иска о взыскании задолженности по расписке (договору займа) от 2013 г. в общей сумме 3 675 000 руб. с каждого, из которых сумма основного долга - 1 500 000 руб., проценты - 2 175 000 руб., а также о взыскании судебных расходов в сумме 26 575 руб.
Нормативные акты
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(ред. от 08.03.2026)Статья 141. Заявление о преступлении
(ред. от 08.03.2026)Статья 141. Заявление о преступлении
Формы
Статья: Принципы договорного права в современных условиях цифровизации общества (на примере судебной практики США)
(Волос А.А.)
("Закон", 2023, N 7)На основании анализа документов, предложенных сторонами, суд решил, что между субъектами существовал инвестиционный контракт. Следовательно, при принятии решения нужно руководствоваться принципами договорного права, но в конкретном деле истцы не исполнили традиционное для гражданского процесса бремя сбора доказательств, в частности, подтверждающих конкретные акты мошенничества, ошибки или ложные заявления со стороны ответчика (тем самым нарушили традиционные требования, связанные с принципом состязательности). В результате в иске было отказано.
(Волос А.А.)
("Закон", 2023, N 7)На основании анализа документов, предложенных сторонами, суд решил, что между субъектами существовал инвестиционный контракт. Следовательно, при принятии решения нужно руководствоваться принципами договорного права, но в конкретном деле истцы не исполнили традиционное для гражданского процесса бремя сбора доказательств, в частности, подтверждающих конкретные акты мошенничества, ошибки или ложные заявления со стороны ответчика (тем самым нарушили традиционные требования, связанные с принципом состязательности). В результате в иске было отказано.
"Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы: научно-практическое пособие"
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)Что касается других видов мошенничества с использованием финансовой системы или в бюджетной сфере, то в качестве одного из возможных примеров можно привести введение уголовной ответственности за "Крупное мошенничество против США" (§ 1031. Major fraud against the United States). В соответствии с данной нормой преступление совершает тот, кто сознательно выполняет или пытается выполнить любую схему или уловку с намерением: 1) обмануть Соединенные Штаты или же 2) получить деньги или имущество с помощью ложных или мошеннических предлогов, заявлений или обещаний, в любом гранте, контракте, субподряде, субсидии, ссуде, гарантии, страховании или другой форме федеральной помощи, в том числе в рамках Программы помощи проблемным активам (Troubled Asset Relief Program), экономического стимулирования, плана восстановления или спасения, предоставленного Правительством, или закупки Правительством любых проблемных активов в соответствии с Законом о чрезвычайной экономической стабилизации от 2008 г. (Emergency Economic Stabilization Act), или при любой закупке имущества (услуг) в качестве основного подрядчика США либо в качестве субподрядчика (поставщика) по контракту, в котором есть основной контракт с США, если стоимость такого гранта, контракта, субподряда, субсидии, ссуды, гарантии, страхования или другой формы федеральной помощи или любой ее составной части составляет 1 млн долл. США и более.
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)Что касается других видов мошенничества с использованием финансовой системы или в бюджетной сфере, то в качестве одного из возможных примеров можно привести введение уголовной ответственности за "Крупное мошенничество против США" (§ 1031. Major fraud against the United States). В соответствии с данной нормой преступление совершает тот, кто сознательно выполняет или пытается выполнить любую схему или уловку с намерением: 1) обмануть Соединенные Штаты или же 2) получить деньги или имущество с помощью ложных или мошеннических предлогов, заявлений или обещаний, в любом гранте, контракте, субподряде, субсидии, ссуде, гарантии, страховании или другой форме федеральной помощи, в том числе в рамках Программы помощи проблемным активам (Troubled Asset Relief Program), экономического стимулирования, плана восстановления или спасения, предоставленного Правительством, или закупки Правительством любых проблемных активов в соответствии с Законом о чрезвычайной экономической стабилизации от 2008 г. (Emergency Economic Stabilization Act), или при любой закупке имущества (услуг) в качестве основного подрядчика США либо в качестве субподрядчика (поставщика) по контракту, в котором есть основной контракт с США, если стоимость такого гранта, контракта, субподряда, субсидии, ссуды, гарантии, страхования или другой формы федеральной помощи или любой ее составной части составляет 1 млн долл. США и более.
Статья: На что может претендовать дольщик при банкротстве застройщика?
(Краснощек Д.)
("Жилищное право", 2022, N 11)Существует множество причин для возникновения подобной ситуации. К примеру, это может быть:
(Краснощек Д.)
("Жилищное право", 2022, N 11)Существует множество причин для возникновения подобной ситуации. К примеру, это может быть:
Статья: Непоследовательность практики инвестиционных арбитражей по вопросам доказывания: может ли реформа что-то предложить?
(Нальгиев А.М.)
("Международное правосудие", 2023, N 3)В следующем разделе мы приведем примеры непоследовательной практики по вопросам бремени и стандартов доказывания, которые активно обсуждались в научной литературе и, с нашей точки зрения, наиболее явно демонстрируют отсутствие прочного консенсуса в отношении многих существенных проблем доказывания, а именно в отношении практики, касающейся 1) бремени и стандарта доказывания согласия государства на передачу инвестиционных споров в арбитраж (лат.: ratione voluntatis); 2) бремени и стандарта доказывания в отношении заявлений о противоправных деяниях (коррупции, мошенничестве и др.).
(Нальгиев А.М.)
("Международное правосудие", 2023, N 3)В следующем разделе мы приведем примеры непоследовательной практики по вопросам бремени и стандартов доказывания, которые активно обсуждались в научной литературе и, с нашей точки зрения, наиболее явно демонстрируют отсутствие прочного консенсуса в отношении многих существенных проблем доказывания, а именно в отношении практики, касающейся 1) бремени и стандарта доказывания согласия государства на передачу инвестиционных споров в арбитраж (лат.: ratione voluntatis); 2) бремени и стандарта доказывания в отношении заявлений о противоправных деяниях (коррупции, мошенничестве и др.).
Статья: Прокурорский надзор как средство преодоления пассивного противодействия досудебному уголовному судопроизводству
(Исаенко В.Н.)
("Законность", 2025, N 7)Приведем в качестве примера уголовное дело об убийстве Ермакова в Ставропольском районе Самарской области. Изначально в дежурную часть УВД по г. Тольятти поступило сообщение о мошенничестве при оформлении сделки по купле-продаже квартиры, принадлежащей Семенову. Проверка заявления об этом установила, что посредником в ней выступил знакомый Семенова Шефер. Последний предложил злоупотребляющему спиртными напитками Семенову, имеющему финансовые проблемы, в том числе большие задолженности по коммунальным платежам, выступить заемщиком под залог его квартиры для решения этих проблем, на что Семенов дал согласие. Обманным путем Шефер завладел копиями свидетельства о праве собственности Семенова на квартиру и поквартирной карточки. Затем обратился к владельцу сети ломбардов Кутереву о выдаче ему денежного займа в размере 700 тыс. руб. под залог квартиры Семенова, братом которого он представился, с последующей регистрацией права собственности Кутерева на эту квартиру. Эта сделка была оформлена в управлении Росреестра по Самарской области.
(Исаенко В.Н.)
("Законность", 2025, N 7)Приведем в качестве примера уголовное дело об убийстве Ермакова в Ставропольском районе Самарской области. Изначально в дежурную часть УВД по г. Тольятти поступило сообщение о мошенничестве при оформлении сделки по купле-продаже квартиры, принадлежащей Семенову. Проверка заявления об этом установила, что посредником в ней выступил знакомый Семенова Шефер. Последний предложил злоупотребляющему спиртными напитками Семенову, имеющему финансовые проблемы, в том числе большие задолженности по коммунальным платежам, выступить заемщиком под залог его квартиры для решения этих проблем, на что Семенов дал согласие. Обманным путем Шефер завладел копиями свидетельства о праве собственности Семенова на квартиру и поквартирной карточки. Затем обратился к владельцу сети ломбардов Кутереву о выдаче ему денежного займа в размере 700 тыс. руб. под залог квартиры Семенова, братом которого он представился, с последующей регистрацией права собственности Кутерева на эту квартиру. Эта сделка была оформлена в управлении Росреестра по Самарской области.
"Корпоративная конфликтология: монография"
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)"Из искового заявления М. следует, что в 2014 году Я. через своих представителей осуществляла активную подачу жалоб, заявлений, требований и обращений, предметом которых являлись якобы мошеннические действия руководства, работников и взаимозависимых лиц Общества, трижды истребовала информацию о хозяйственной деятельности Общества и дочернего общества - ООО "Б.", в связи с чем Общество не осуществляет деятельность, а занимается подготовкой копий документов и их заверением, что существенно дестабилизирует работу не только руководящего персонала, но и влияет на психологический климат в рядах работников Общества, создает негативный фон для осуществления обычной хозяйственной деятельности".
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)"Из искового заявления М. следует, что в 2014 году Я. через своих представителей осуществляла активную подачу жалоб, заявлений, требований и обращений, предметом которых являлись якобы мошеннические действия руководства, работников и взаимозависимых лиц Общества, трижды истребовала информацию о хозяйственной деятельности Общества и дочернего общества - ООО "Б.", в связи с чем Общество не осуществляет деятельность, а занимается подготовкой копий документов и их заверением, что существенно дестабилизирует работу не только руководящего персонала, но и влияет на психологический климат в рядах работников Общества, создает негативный фон для осуществления обычной хозяйственной деятельности".
Статья: Расследование хищений бюджетных средств: вопросы эффективности
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2024, N 3)Пример неэффективного расследования: приговором одного из районных судов г. Москвы гр-ка Н. осуждена по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат). В ноябре 2017 г. гр-ка Н. обратилась в клиентскую службу Главного управления Пенсионного фонда РФ N 7 по г. Москве и Московской области с заявлением о назначении страховой пенсии по инвалидности, предъявив в подтверждение права на данную выплату справку учреждения медико-социальной экспертизы об установлении ей инвалидности II группы по общему заболеванию сроком до ноября 2019 г. Однако медико-социальная экспертиза данной гражданке не проводилась, справка об установлении инвалидности ей не выдавалась, а представленный заявительницей документ является подложным, приобретенным ею у неустановленного лица за 15 000 рублей. Общая сумма страховой пенсии по инвалидности, которая могла бы быть назначена мошеннице из денежных средств Пенсионного фонда в соответствии с действующим законодательством на указанный в поддельной справке срок, составила 201 519 рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной Перовской межрайонной прокуратурой <6>.
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2024, N 3)Пример неэффективного расследования: приговором одного из районных судов г. Москвы гр-ка Н. осуждена по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат). В ноябре 2017 г. гр-ка Н. обратилась в клиентскую службу Главного управления Пенсионного фонда РФ N 7 по г. Москве и Московской области с заявлением о назначении страховой пенсии по инвалидности, предъявив в подтверждение права на данную выплату справку учреждения медико-социальной экспертизы об установлении ей инвалидности II группы по общему заболеванию сроком до ноября 2019 г. Однако медико-социальная экспертиза данной гражданке не проводилась, справка об установлении инвалидности ей не выдавалась, а представленный заявительницей документ является подложным, приобретенным ею у неустановленного лица за 15 000 рублей. Общая сумма страховой пенсии по инвалидности, которая могла бы быть назначена мошеннице из денежных средств Пенсионного фонда в соответствии с действующим законодательством на указанный в поддельной справке срок, составила 201 519 рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной Перовской межрайонной прокуратурой <6>.
Статья: Антимошеннические новшества последнего года в банковской сфере
(Елина Л.А.)
("Главная книга", 2025, N 15)Банки прямо заинтересованы в четком следовании установленной процедуре как в ситуации 1, так и в ситуации 2. Ведь в противном случае банк должен будет компенсировать клиенту деньги, украденные у него мошенниками. К примеру, если получатель был в "базе мошенников" ЦБ или самого банка, а операцию банк не отклонил и не приостановил на 2 дня. Банк должен вернуть клиенту деньги и в случае, если клиент заявил о потере карты, а банк не помешал мошенникам ею воспользоваться <11>.
(Елина Л.А.)
("Главная книга", 2025, N 15)Банки прямо заинтересованы в четком следовании установленной процедуре как в ситуации 1, так и в ситуации 2. Ведь в противном случае банк должен будет компенсировать клиенту деньги, украденные у него мошенниками. К примеру, если получатель был в "базе мошенников" ЦБ или самого банка, а операцию банк не отклонил и не приостановил на 2 дня. Банк должен вернуть клиенту деньги и в случае, если клиент заявил о потере карты, а банк не помешал мошенникам ею воспользоваться <11>.