Обновление информации о клиенте
Подборка наиболее важных документов по запросу Обновление информации о клиенте (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Банковский счетМежду тем пунктом 1 статьи 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возложена обязанность идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, и устанавливать, в том числе в отношении юридических лиц, их наименование, место государственной регистрации и адрес местонахождения, а пунктом 3 указанной статьи - обязанность по систематическому обновлению информации о клиентах.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Ответ: Вывод о необходимости наличия у представителя клиента, представляющего в кредитную организацию сведения, необходимые для обновления информации о клиенте, доверенности с правом распоряжения денежными средствами клиента представляется необоснованным.
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Ответ: Вывод о необходимости наличия у представителя клиента, представляющего в кредитную организацию сведения, необходимые для обновления информации о клиенте, доверенности с правом распоряжения денежными средствами клиента представляется необоснованным.
Нормативные акты
Справочная информация: "Формы федерального государственного статистического наблюдения"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
Указание Банка России от 06.03.2023 N 6370-У
"О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2023 N 72974)Зарегистрировано в Минюсте России 11 апреля 2023 г. N 72974
"О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2023 N 72974)Зарегистрировано в Минюсте России 11 апреля 2023 г. N 72974